河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石西檢公刑訴〔2019〕160號

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號1403021987********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地山西省陽泉市城區(qū)南山南路**號**樓**單元**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1306351979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市蠡縣**鄉(xiāng)**村**號，捕前住戶籍地。2016年12月16日被告人李某乙因犯故意傷害罪被河北省蠡縣人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月13日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號1309281988********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地河北省滄州市吳橋縣**鄉(xiāng)**村**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號1306321980********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省保定市安新縣**鎮(zhèn)**村**街**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月14日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號4107261987********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)縣**村**號，捕前住戶籍地，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月2日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號2204021996********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍所在地吉林省遼源市龍山區(qū)**街**委**組,捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月18日被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)?，同?月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號1202221989********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**路**號,捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月24日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號1306371983********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省保定市博野縣**鎮(zhèn)莊**路**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4107821986********，漢族，大專文化，個體，戶籍所在地河南省輝縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號1306251986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日被石家莊市公安局橋西分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號4114251990********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河南省商丘市虞城縣**樓村**號，捕前住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月9日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，曾用名：梁某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號1403211995********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，戶籍所在地山西省平定縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月19日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、安某某、孟某某、林某某、孟某某、楊某某、趙某某、胡某某、李某丙涉嫌詐騙罪，王某某、梁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年8月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2018年以來，被告人李某甲伙同李某乙，分工合作，由李某甲支付租車押金及報酬，并指定車型，李某乙尋找租車人，下載租車訂單，先后在石家莊、太原、保定等地騙租8輛汽車，李記明后安排人員將騙租車輛的車載GPS和號牌拆除，致所有被騙租車輛去向不明。具體犯罪事實如下：

1、2018年2月4日，被告人李某乙?guī)钅衬?、林某某與李某甲等人在石家莊火車站附近見面后，由李某甲支付8000元租車押金，林某某出面以游玩為由從北京神州汽車租賃有限公司橋西分公司火車站店騙租了車牌號為冀A*****黑色雪佛蘭科帕奇車一輛，并于當(dāng)晚交予李某甲等人。李某甲支付李某乙等人報酬19000元后將車提走，李某乙分楊某某、林某某等人12000元。李某甲后安排王某某、梁某某將車開至山西省陽泉市天峰**花園地下停車場，并指使二人行使途中打開信號屏蔽器，拆除車載GPS和車輛號牌。該車后被李某甲以40000元的價格轉(zhuǎn)賣。經(jīng)鑒定，被騙車輛價值人民幣82500元。

2、2018年3月6日，被告人李某乙伙同介紹人安某某，租車人趙某某交付了李某甲的3000元租車押金后，從北京**汽車租賃有限公司太原分公司火車站店騙租車牌號為晉A*****的大眾凌渡車一輛。當(dāng)日，在山西盂縣方向高速上，李某甲支付李某乙等人報酬11000元后將車提走，李某乙分趙某某8000元，分安某某500元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車開至同一地點。經(jīng)鑒定，被騙車輛價值人民幣105900元。

3、2018年3月8日，被告人李某乙安排胡某某用租車人孟某某的手機(jī)號注冊并下租車單，后伙同安某某、李某丙、孟某某在石家莊市北京**汽車租賃有限公司橋西分公司締景城店，支付了李某甲的5000元租車押金，騙租車牌號為冀A*****的藍(lán)色別克GL8商務(wù)車一輛。當(dāng)晚，在山西省盂縣服務(wù)區(qū)，李某甲支付李某乙等人18000元的報酬后將車提走。所得贓款，李某乙、胡某某分得7000元，孟某某分得6000元，安某某分得3000元，李某丙分得2000元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車開至同一地點。經(jīng)鑒定，被騙車輛價值人民幣128000元。

4、2018年3月15日，被告人李某乙安排胡某某用孟某某的手機(jī)號注冊并下租車單，李某甲將3000元租車押金通過微信轉(zhuǎn)給李某乙。之后，李某乙伙同李某丙、租車人孟某某在太原市**汽車租賃有限公司長風(fēng)街**店騙租車牌號為晉A*****的大眾凌渡車一輛。當(dāng)晚，在山西省盂縣附近，李某甲支付李甲等人14000元報酬后將車提走，所得贓款，李某乙、胡某某分得3000元，孟某某分得6000元，李某乙分得5000元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車開至同一地點。經(jīng)鑒定，被騙車輛價值人民幣105900元。

5、2018年3月17日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李甲某乙000元租車押金，李某乙安排胡某某查找可以租車的公司。之后，李某乙伙同李某丙、孟某某在保定**街**號，**汽車服務(wù)（江蘇）有限公司保定分公司保定火車站店騙租車牌號為津L*****的白色高爾夫嘉旅車一輛。當(dāng)晚，在石家莊新華區(qū)石清路高速口附近，李某甲支付李某乙等人報酬9000元后將車提走。所得贓款，李某乙、胡某某分得1000元，李某丙分得2000元，孟某某分得6000元。李某甲后安排王某某、梁某某使用上述同樣手段將車開至同一地點。經(jīng)鑒定，該被騙車輛價值人民幣94000元。

6、2018年4月25日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李某丙2000元租車押金后，李某丙伙同孟某某以游玩為由，在**租賃有限公司石家莊分公司火車站店騙租了一輛車牌號為冀A*****。當(dāng)晚，在石家莊火車站附近，李某甲支付李某丙等人報酬8000元后將車提走。所得贓款，李某乙分得3000元、孟某某分得5000元。李某甲和王某某二人在開車?yán)@行井陘期間打開了信號屏蔽器，途中拆除了該車安裝的車載GPS和車輛號牌，之后，將車停至山西省陽泉市天峰**花園的地下停車場。該鑒定，被騙車輛價值人民幣46000元。

7、2018年4月10日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李某乙3000元租車押金后，李某乙伙同孔某某（另案處理）在首汽租賃有限公司太原分公司太原南站店，以游玩為由騙租了一輛車牌號為晉A*****的大眾高爾夫車。當(dāng)晚，李某甲在山西省盂縣支付李某乙等人15000元報酬后將車提走。所得贓款，李某乙分孔某某等人12000元。經(jīng)鑒定，被騙車輛價值人民幣87500元。

8、2018年4月20日，被告人李某甲微信轉(zhuǎn)給李某乙3200元租車押金后，李某乙伙同孔某某（另案處理）在**租車有限公司石家莊分公司騙租車牌號為冀A*****的大眾朗逸車一輛。當(dāng)日，在石家莊火車站附近，李某甲支付李某乙等人報酬7000元后將車提走。所得贓款，李某乙分孔某某5000元。經(jīng)鑒定，被騙車輛價值人民幣69145元。

9、2017年8月2日，租車人張某甲（另案處理）在神州汽車租賃有限公司天津分公司太陽城門店肯德基取車點，騙租了一輛牌照為津R*****的黑色大眾帕薩特轎車，同年8月3日，張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、張某甲在河北省石家莊市將該車以3.9萬元的價格變賣給李記明，所得贓款交給于某某（另案處理）。8月4日0時34分許，該車GPS信號在河北省石家莊市井陘縣消失，租車合同到期后張某甲未歸還車輛，天津**汽車租賃有限公司失去對該車的控制。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣157700元。

10、2017年8月6日，租車人張某甲（另案處理）在上海**汽車租賃有限公司浦東機(jī)場門店騙租了一輛牌照為滬A*****的黑色大眾帕薩特轎車，8月7日，張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、張某甲在河北省石家莊市以3.8萬元的價格將該車變賣給李某甲，所得贓款交給于某某（另案處理）。租車合同到期后張某甲未歸還車輛，上海**汽車租賃有限公司失去對該車的控制。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣135000元。

11、2017年8月21日、22日，租車人張某丁（另案處理）分別在北京**汽車租賃有限公司建外分公司**店，**租賃有限公司天津分公司**店，騙租牌照為京******的黑色大眾帕薩特轎車和牌照為津******的灰色別克凱越轎車各一輛。2017年8月23日，張某乙（另案處理）、張某丙（另案處理）、張某丁在山西省陽泉市將該兩輛車以5.6萬元的價格變賣給李某甲，所得贓款交給于某某（另案處理）。當(dāng)日23時許，該兩車GPS信號在山西省陽泉市消失，租車合同到期后張某丁未歸還車輛，致使兩租車公司失去對車輛的控制。經(jīng)鑒定，牌照為京******的黑色大眾帕薩特轎車價值人民幣145000元。牌照為津******的灰色別克凱越轎車價值人民幣48000元。

綜上，被告人李某甲、李某乙詐騙數(shù)額為718945元，李某丙詐騙數(shù)額為327900元，安某某詐騙數(shù)額為233900元，楊某某詐騙數(shù)額為82500元，孟某某詐騙數(shù)額為222000元，孟某某詐騙數(shù)額為151900元，趙某某詐騙數(shù)額為105900元，林某某詐騙數(shù)額為82500元，胡某某詐騙數(shù)額為327900元。李某甲掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為485700元，王某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪數(shù)額為562300元，梁某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪數(shù)額為516300元。

認(rèn)定本案的證據(jù)有：被告人李某甲、李某乙、李某丙、安某某、楊某某、孟某某、孟某某、趙某某、林某某、胡某某、王某某、梁某某的供述，被害人杜某某、崔某某、陳某某、劉某某、黃某某、吳某某、張某戊、呂某某的陳述，證人馮某某的證言，辨認(rèn)筆錄，扣押清單，接受證據(jù)清單，現(xiàn)場視頻截圖，手機(jī)聊天截圖，價格認(rèn)定結(jié)論書，到案經(jīng)過，戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人李某丙、安某某、楊某某、孟某某、孟某某、趙某某、林某某、胡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪，追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、梁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某甲明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：張肅嫻

2019年2月26日

附：

1、被告人李某甲、李某乙、李某丙、安某某、孟某某、趙某某、王某某、梁某某被羈押于石家莊市第一看守所；被告人林某某、孟某某、楊某某被羈押于石家莊市第二看守所；胡某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十三冊?！?