天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?qū)殭z刑訴〔2020〕54號

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼為1202241987********，漢族，初中文化，戶籍地寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**門**號。2019年5月13日因涉嫌詐騙罪被天津公安局寶坻分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼為1202241982********，漢族，初中文化，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地及住所地均為寶坻區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，無業(yè)。2013年11月6日因賭博被公安寶坻分局行政拘留15日并處罰款3000元；2013年11月7日因吸食毒品被公安寶坻分局行政拘留15日。2014年8月8日因犯賭博罪被寶坻區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月緩刑一年。2019年4月30日因涉嫌詐騙罪被天津公安局寶坻分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼為1202241990********，回族，中專文化，無業(yè)，戶籍地寶坻區(qū)**街道**村**排**號，現(xiàn)住寶坻區(qū)**街道**花園**號樓**室。2015年12月17日因賭博被公安寶坻分局行政拘留3日，2017年3月2日因賭博被公安寶坻分局行政拘留5日。

2019年4月29日因涉嫌詐騙罪被天津公安局寶坻分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

本案由公安寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜于2019年9月6日延長審查期限半個(gè)月，2019年9月20日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年10月19日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴，同年11月19日延長審查期限半個(gè)月，同年12月3日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月3日，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴，并與2020年1月19日補(bǔ)充移送劉某新的詐騙犯罪事實(shí)，同年2月4日延長審查期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年5、6月份期間，楊某某（另案處理）、與被告人李某甲、李某乙、劉某經(jīng)預(yù)謀后，多次在天津市寶坻區(qū)海濱街道品尚關(guān)東煙具店及薊州區(qū)一農(nóng)家樂院內(nèi)以玩撲克牌方式設(shè)置賭博騙局。在與張某某玩牌期間，楊春路、李某甲、李某乙、劉某互相配合，采取換牌、偷看牌、提示等手段詐騙張某某錢財(cái)，致使張某某欠下賭債。因張某某無力償還，楊某某讓張某某寫下100萬元欠條，后張某某先后支付給李某甲人民幣25000元，多次付給楊某某人民幣332765元。

2017年2月18日被害人孫某某欲通過劉某購買寶坻區(qū)**街**花園*號樓*單元*號房屋，并交納10萬元購房款。2017年3月31日天津市發(fā)布對非天津市戶籍人員購房限制措施，孫某某、李某某已無購買寶坻區(qū)房屋資格。2017年5月份期間，被告人劉某在明知孫某某、李某某無購買寶坻區(qū)房屋資格情況下，為圖財(cái)，利用房產(chǎn)中介身份，謊稱能夠?yàn)槔钅衬侈k理天津市購房資格，騙取孫某某、李某某信任后，共計(jì)騙取人民幣64.5萬元，并將詐騙所得錢財(cái)用于償還個(gè)人欠款。

2019年4月至5月期間，被告人劉某為圖財(cái)，利用房產(chǎn)中介身份，謊稱能夠?yàn)楸缓θ嗽衬车蛢r(jià)買到寶坻區(qū)**街**花園*樓*單元*號房屋，在騙取袁某某信任后，先后多次騙取袁某某人民幣70萬元，并將詐騙所得錢財(cái)用于償還個(gè)人欠款。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、??手機(jī)等物證。

2、??銀行賬單等書證。

3、??證人宗某等人的陳述。

4、??被害人張某某等人的陳述。

5、??被告人李某甲、劉某、李某乙的供述和辯解。

6、??現(xiàn)場照片、辨認(rèn)筆錄。

7、??視聽資料。

8、??電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取張某某財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取孫某某等人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。楊某某、李某甲、劉某、李某乙共同故意犯罪，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。其中楊某某在犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；李某甲、李某乙、劉某某在犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人李某甲案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。被告人李某乙如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

?????檢察員：張紅建

??????????????????????????2020年2月17日

?

附：

????1、??被告人李某甲、劉某、李某乙現(xiàn)羈押于寶坻看守所。

????2、??量刑建議書12份。

3、??卷宗14冊。