桂東縣人民檢察院

起?訴?書

桂檢刑檢刑訴〔2020〕30號

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：4310271985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被桂東縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月23日被桂東縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：4310271984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被桂東縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月23日被桂東縣公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：4310271993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省桂東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被桂東縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年4月23日被桂東縣公安局逮捕。

本案由桂東縣公安局偵查終結，以被告人李某甲、李某乙、沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月25日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某甲、李某乙、沈某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲、李某乙、沈某某于2020年2月21日，在桂東縣**鎮(zhèn)江**村租用當?shù)鼐用窆惒ǖ淖越ǚ慷?，安裝了電腦同時準備了手機以及香港地區(qū)手機卡等工具。之后被告人李某甲、李某乙、沈某某使用手機、電腦等硬件工具，從網(wǎng)絡上下載美女圖片、偽造的香港地區(qū)居民身份證和學生證圖片，通過“VPN”翻墻軟件使用“Facebook”、“Line”、“WhatsApp”等聊天交友軟件結交香港地區(qū)男性居民，虛構內(nèi)地赴港就讀女大學生因生活困難或要繳納房租等急需用錢的事實，以援交的方式誘騙香港地區(qū)男性居民見面。在被害人同意見面后，被告人李某甲、李某乙、沈某某利用Google地圖軟件查看香港地區(qū)地址，約被害人到指定的地點見面。當被害人到達約定地點后，再以女大學生表哥、朋友或香港黑社會14K的人等身份打電話給被害人，采用引誘、威嚇、恐嚇等方式要被害人在附近7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡作為援交的保證金。在收到被害人發(fā)來的Mycard游戲充值卡照片后，將收到的Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人（QQ名稱滿意客服，QQ賬號：32********）予以出售獲利。至案發(fā)被告人李某甲、李某乙、沈某某單獨或共同實施詐騙7起，詐騙他人財物共計人民幣31995元。具體事實如下：

一、2020年3月1日，被告人李某甲虛構姓名為“枼欣”的女大學生身份與香港籍被害人（line昵稱為：MinG61565471）在聊天軟件Line上加為好友并互發(fā)消息。在與被害人聊天過程中取得對方信任后便以援交為由約其在康麗花園見面。當被害人到達約定地點并告知被告人李某甲后，被告人李某甲以朋友擔心安全為借口，告訴被害人等下有朋友打電話過來，叫被害人接電話。之后被告人李某乙以“枼欣表哥”的身份用購買來的香港手機卡打電話給被害人，以見面安全為由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡，并將充值卡拍照發(fā)給“枼欣”。因被害人聽不懂普通話，被告人李某乙便聯(lián)系擅長香港粵語，綽號為“屌逼王”的王子賢，將相關信息告訴王子賢并以1000元兩小時的價格，要其打電話給被害人。隨后該名被害人陸續(xù)購買10.5萬點Mycard游戲充值卡并拍照通過Line發(fā)送給被告人李某甲,被告人李某甲將收到的Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣20475元，之后被告人李某甲將其中的5000元通過微信轉賬給王子賢。

二、2020年3月3日，被告人李某甲虛構姓名為“枼欣”的女大學生身份與香港籍被害人（電話號碼：8529722****）在聊天軟件WhatsApp上加為好友。在與被害人聊天過程中取得對方信任后便以援交為由約其在大埔廣福道148號見面。當被害人到達約定地點并告知被告人李某甲后，被告人李某甲以見面安全為由，告訴被害人等下有朋友打電話過來，叫被害人接電話。之后被告人李某甲以“枼欣表哥”、“香港黑社會14K的人”等身份用其購買的香港手機卡打電話給被害人，以為了安全見面要交保證金、見面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”。被告人李某甲在WhatsApp上收到被害人發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后迅速將Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利。因被害人當天沒錢無力繼續(xù)購買Mycard游戲充值卡，被告人李某甲便與被害人約好第二天再見面。2020年3月5日被害人到達大埔廣福道148號并聯(lián)系被告人李某甲，被告人李某甲繼續(xù)以還要交保證金為由，要求被害人再次購買Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”，直至被害人再次無力購買Mycard游戲充值卡。被告人李某甲將該名香港籍被害人在WhatsApp上發(fā)送來的Mycard游戲充值卡序號、密碼出售給收卡人共計獲利人民幣2150元。

三、2020年3月6日，被告人李某甲虛構姓名為“枼欣”的女大學生身份與香港籍被害人梁某某在聊天軟件WhatsApp上加為好友。在與被害人聊天過程中取得對方信任后便以援交為由約其在大有街匯豐銀行見面。被害人到達約定地點并告知被告人李某甲后，被告人李某甲便以保證見面安全為由，告訴被害人等下有朋友打電話過來，叫被害人梁某某要接電話。隨后被告人李某甲以“枼欣表哥”、“香港黑社會14K的人”等身份打電話給被害人梁某某，以為了保證安全見面要交保證金、見面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人到附近的7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”。被告人李某甲在WhatsApp上收到被害人梁某某發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后，將Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣2328元。

四、2020年3月7日，被告人李某甲虛構姓名為“枼欣”的女大學生身份與香港籍被害人王某某在聊天軟件WhatsApp上加為好友。在與被害人聊天過程中取得對方信任后便以援交為由約其見面。當被害人王某某到達約定地點并告訴被告人李某甲后，被告人李某甲便以見面安全為由，告訴被害人等下會有朋友打電話過去，叫被害人要接電話。隨后被告人李某甲以“枼欣表哥”、“香港黑社會14K的人”等身份打電話給被害人王某某，以為了保證安全見面要交保證金、見面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人王某某到附近的7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給“枼欣”。被告人李某甲在WhatsApp上收到被害人王某某發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后，將Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣582元。

五、2020年3月9日，被告人沈某某在學會被告人李某甲、李某乙的詐騙方法后，虛構微信名為“GUO果”的女大學生身份與被害人（微信昵稱：Anthony趙）在微信上加為好友。在聊天過程中取得對方信任后，以經(jīng)濟拮據(jù)為由向被害人借錢，隨后該名被害人通過微信轉賬人民幣300元給被告人沈某某。

六、2020年3月9日，被告人沈某某虛構姓名為“陳雨果”的女大學生身份與香港籍被害人李某丙在聊天軟件WhatsApp上加為好友聊天。在被告人沈某某與被害人李某丙聊天過程中，沈某某因聊天不熟練請教被告人李某乙，并將與被害人的聊天內(nèi)容截圖后通過QQ轉發(fā)給被告人李某乙。之后被告人李某乙將如何與被害人聊天的內(nèi)容通過QQ發(fā)給被告人沈某某，被告人沈某某再將被告人李某乙發(fā)過來的聊天內(nèi)容在WhatsApp上與被害人李某丙聊天。被告人沈某某在取得被害人李某丙信任后，便以援交為由約其見面。被害人李某丙到達約定見面地點并告訴被告人沈某某后，被告人沈某某便以朋友擔心安全為借口，要求被害人李某丁接其朋友的電話。隨后被告人李某乙虛構“香港黑社會14K的峰哥”的身份，通過Skype打電話給被害人李某丁，以為了見面安全要交保證金、見面安全后憑單據(jù)退回現(xiàn)金等理由要求被害人李某丁到附近的7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡并將充值卡拍照發(fā)送給“陳雨果”。被告人沈某某收到被害人李某丙通過WhatsApp發(fā)送的Mycard游戲充值卡照片后，通過QQ轉發(fā)給被告人李某甲。被告人李某甲再將被告人沈某某發(fā)過來的Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人予以出售獲利人民幣4632元。之后被告人李某甲根據(jù)各自分工，將其中的2400元通過微信轉賬給被告人沈某某，將其中的2000元通過支付寶轉賬給被告人李某乙，自己實際得232元。

七、2020年3月14日，被告人李某乙以上述方式虛構賬戶名稱為“雯”的女大學生身份，通過WhatsApp聊天軟件結識香港籍被害人（賬戶名稱“阿峰”）。在取得被害人信任后便以生活拮據(jù)為由向其借錢。被害人提出見面吃飯后再借錢，被告人李某甲便要求被害人到7-ELEVEN便利店購買Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給他，體現(xiàn)被害人為了見面的誠意。之后該名被害人購買了一張5000點和一張3000點Mycard游戲充值卡并拍照發(fā)送給被告人李某乙。被告人李某乙在WhatsApp上收到被害人發(fā)送過來的Mycard游戲充值卡照片后，隨即轉發(fā)給被告人李某甲。被告人李某甲將收到的Mycard游戲充值卡序號、密碼通過QQ發(fā)給收卡人予以出售。被告人李某甲在收到買家轉來的1528元后便將其通過支付寶全部轉賬給被告人李某乙，被告人李某乙實際獲利1528元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書、搜查證、戶籍資料、手機聊天記錄截圖、銀行賬戶交易明細等書證；

2.證人證言：證人蘇某某、朱某某、羅正康等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人李某甲、李某乙、沈某某的供述和辯解；

4.勘驗、提?。禾崛」P錄、辨認筆錄等；

5.鑒定意見：湘迪安司鑒中心[2020]電鑒字第27號司法鑒定意見書

6.電子數(shù)據(jù)：桂東縣公安局委托湖南迪安司法鑒定中心提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、李某乙、沈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、沈某某以非法占有為目的，單獨或者共同使用聊天交友軟件、手機等軟硬件工具，虛構內(nèi)地赴港就讀女大學生的事實，以援交為由誘騙香港男性居民，利用電信網(wǎng)絡詐騙他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，且部分犯罪事實構成共同犯罪，應當以詐騙罪追究被告人李某甲、李某乙、沈某某的刑事責任；其中被告人李某甲以非法占有為目的，自己單獨詐騙他人財物共計5060元，伙同李某乙詐騙他人財物20475元，伙同李某乙、沈某某詐騙他人財物4632元，合計詐騙他人財物30167元，數(shù)額巨大；被告人李某乙以非法占有為目的，自己單獨詐騙他人財物1528元，伙同李某甲詐騙他人財物20475元，伙同李某甲、沈某某詐騙他人財物4632元，合計詐騙他人財物26635元，數(shù)額較大；被告人沈某某以非法占有為目的，自己單獨詐騙他人財物300元，伙同李某甲、李某乙詐騙他人財物4632元，合計詐騙他人財物4932元，數(shù)額較大。被告人李某甲、李某乙、沈某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、李某乙、沈某某到案后如實供述自己的罪行，認罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、李某乙、沈某某到案后真誠悔罪，積極主動退繳詐騙所得贓款，依法可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂東縣人民法院

檢察官：陳應明

檢察官助理：甘靈翀

2020年7月23日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于桂東縣看守所，被告人李某乙、沈某某現(xiàn)羈押于安仁縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.同步錄音錄像光盤二十盤；

4.認罪認罰具結書三份；

5.量刑建議書一份；

6.電子數(shù)據(jù)打包件一份。

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