廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2021〕Z1號

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4418261992********，瑤族，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣（下簡稱連南縣），中專文化，無業(yè)，住連南縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)連南縣公安局決定，于2020年7月9日被連南縣公安局刑事拘留；因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)連南縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月13日被連南縣公安局逮捕。

辯護(hù)人潘小松，廣東業(yè)證律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4418261998********，瑤族，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連南縣，小學(xué)文化，無業(yè)，住連南縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)連南縣公安局決定，于2020年7月9日被連南縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)連南縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月13日被連南縣公安局逮捕，經(jīng)連南縣檢察院決定，于2020年11月9日被連南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4418261998********，瑤族，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市連南縣，初中文化，無業(yè)，住連南縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)連南縣公安局決定，于2020年7月9日被連南縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)連南縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月13日被連南縣公安局逮捕，經(jīng)連南縣檢察院決定，于2020年11月9日被連南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由連南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、被告人李某乙、被告人李某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲利用“城信”、“聊唄”等手機(jī)聊天通訊軟件（俗稱“APP”），使用手機(jī)卡作為網(wǎng)絡(luò)及注冊號碼，先后在“城信”、“聊唄”等手機(jī)聊天通訊軟件進(jìn)行拉人頭組群，以管理員或群主身份，設(shè)定“搶紅包”賭博規(guī)則，在所組群內(nèi)進(jìn)行賭博。其中，2019年4月10日李某甲用1316806****手機(jī)號，在“城信”軟件“282759****群”注冊“AA先生（熱血高校）唯一號”并為管理員，2020年4月27日用手機(jī)號1860301****注冊“熱血”為“282759****群”群主，“282759****群”有472個手機(jī)賬戶“搶紅包”賭博，不同姓名不同身份證號的不少于276人；2019年6月3日李某甲用1316806****手機(jī)號?,在“聊唄”軟件注冊群名稱“熱血高?！?、群主昵稱“A先生（熱血高校）”的賭博群（ID號：19400****），在群內(nèi)進(jìn)行“搶紅包”賭博，“熱血高?！辟€博群內(nèi)有357個手機(jī)賬戶。李某甲為規(guī)避“城信”、“聊唄”等軟件提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)用高，不僅使用自己名下注冊的微信（財(cái)付通）(微信號dwldw188****)、多個支付寶（支付寶賬號1987812****、1369211****及1511995****）、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6217996010000254****）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號622848146515275****）進(jìn)行“搶紅包”賭博資金兌換結(jié)算，還使用被告人李某乙名下1316806****支付寶、中國工商銀行卡（卡號621225201800050****）、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號621799601000065****）、廣東省農(nóng)村信用社卡（卡號621728198290011****）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號622848012833820****）及被告人李某丙1597548****支付寶、中國郵政儲蓄銀行卡（卡號621799601000282****）用于“搶紅包”賭博資金兌換結(jié)算。

被告人李某乙、被告人李某丙明知李某甲利用“城信”、“聊唄”等手機(jī)聊天通訊軟件（俗稱“APP”）組群進(jìn)行“搶紅包”賭博，不僅進(jìn)入李某甲組建的賭博群參與賭博，還提供其名下的支付寶、銀行卡給李某甲進(jìn)行“搶紅包”賭博資金兌換結(jié)算。其中李某乙名下1316806****支付寶，2020年1月1日至2020年7月8日的資金出入總數(shù)1789551.9元，李某丙名下1597548****支付寶，2020年5月15日至2020年7月8日的資金出入總數(shù)9513368.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的13部手機(jī)、40張手機(jī)卡（含移動、電信、聯(lián)通）、29張銀行卡、3臺臺式電腦主機(jī)等。2.書證：（1）扣押清單，（2）李某甲、李某乙、李某丙綁定的微信（財(cái)付通?）支付賬號、支付寶賬號的全支付賬戶查詢信息，（3）海南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)光盤中打印出“熱血高?！比簝?nèi)成員情況、相關(guān)截圖等，（4）南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司調(diào)取的數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)光盤中打印出“282759****群”群內(nèi)成員情況等，（5）李某甲、李某乙、李某丙銀行開戶信息及所開銀行卡2019年1月1日至2020年7月8日交易流水，（6）李某甲、李某乙、李某丙用于涉案資金微信（財(cái)會通）、支付寶、銀行卡出入賬總額。3.被告人的供述與辯解：李某甲、李某乙、李某丙的供述與辯解證。4.鑒定意見：廣東天鑒司法鑒定所粵天鑒[2020]電鑒字第161號、第162號、第163號、第164號、第165號電子數(shù)據(jù)司法鑒定意見書。５．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：Kxxxx0015現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄、電子資料辨認(rèn)、扣押筆錄等。６.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）李某甲、李某乙、李某丙所持用的手機(jī)（恢復(fù)、提?。╄b定數(shù)據(jù)光盤、U盤；（2）“誠信”數(shù)據(jù)光盤；（3）“聊唄”數(shù)據(jù)光盤；（4）遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查數(shù)據(jù)光盤；（5）騰訊數(shù)據(jù)光盤；（6）涉及案件第三方支付賬號開戶信息及相關(guān)交易流水?dāng)?shù)據(jù)（協(xié)查平臺）光盤；（7）涉及李某甲、李某乙等人名下連南農(nóng)商銀行賬號開戶信息及相關(guān)交易流水?dāng)?shù)據(jù)光盤等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊，在“城信”、“聊唄”軟件組織賭博活動，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙、被告人李某丙明知李某甲利用“聊唄”、“城信”等手機(jī)聊天通訊軟件組織賭博活動，還提供其名下的支付寶、銀行卡給李某甲進(jìn)行賭博資金兌換結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。李某甲、李某乙、李某丙均有自首情節(jié)，可依法從輕或者減輕處罰，其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

連南瑤族自治縣人民法院

檢察官：徐志文??

檢察官助理：曹日穎

2021年1月4日??

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于連南縣看守所，被告人李某乙、李某丙取保候?qū)徸∷謩e為連南縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號、連南縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)17冊，數(shù)據(jù)光盤9張、U盤2個。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。