吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

長(zhǎng)朝檢刑檢刑訴〔2019〕96號(hào)

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼1504241986********，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地內(nèi)蒙自治區(qū)赤峰市林西縣**鎮(zhèn)**組。

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2224031990********，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地吉林省敦化市**派出所管內(nèi)。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2203221993********，漢族，高中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)**派出所管內(nèi)。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2207211993********，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**派出所管內(nèi)。

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202021990*********，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地吉林省吉林市昌邑區(qū)**派出所管內(nèi)。

被告人鄧某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2207211993********，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**派出所管內(nèi)。

被告人牛某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2208021991********，漢族，初中文化，非人大代表或政協(xié)委員，非黨員，**有限公司員工，戶籍所在地吉林省白城市洮北區(qū)**派出所管內(nèi)。

被告人李某甲、朱某某、李某乙、劉某某、張某某、鄧某某、牛某某因涉嫌詐騙，于2018年3月24日被長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月28日由長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、朱某某、李某乙、劉某某、張某某、鄧某某、牛某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年8月28日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2018年9月12日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；公安機(jī)關(guān)于2018年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月12日第二次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2018年11月27日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；公安機(jī)關(guān)于2018年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月27日第三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年3月間，以同案人佟某某、田某某為首的電信詐騙集團(tuán)，以非法占有為目的，以于某某（財(cái)務(wù)總監(jiān)）、韓某某（物流、后勤總管）、高某某（督導(dǎo)總管）等為主要成員，以被告人閆某某、梁某某以及李某甲、楊某某、何某某、孟某某、為部門(mén)經(jīng)理，雇傭被告人朱某某、李某乙、劉某某等100余名員工，在長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)**廣場(chǎng)寫(xiě)字樓B座，注冊(cè)長(zhǎng)春市**商貿(mào)有限公司（2017年11月2日前為**商貿(mào)有限公司）作為掩護(hù)，利用老年人身體不好、追求治病、養(yǎng)生的心理特點(diǎn)，以贈(zèng)送評(píng)書(shū)機(jī)、宣傳冊(cè)為誘餌，以賣(mài)藥為目的錄制宣傳節(jié)目，通過(guò)在媒體上密集投放廣告，設(shè)置400701****、400617****咨詢(xún)電話，由該詐騙集團(tuán)招募員工，以做公益贈(zèng)書(shū)、贈(zèng)送評(píng)書(shū)機(jī)為名騙取老年人個(gè)人信息和患病情況后，由文員統(tǒng)計(jì)信息詳情后分發(fā)到銷(xiāo)售組，銷(xiāo)售組按事先編造的話術(shù)冒充廠家工作人員、健康中心人員、醫(yī)師、專(zhuān)家等虛假身份夸大藥品療效，將廉價(jià)藥品、保健品以高于成本價(jià)數(shù)倍以上的價(jià)格銷(xiāo)售。經(jīng)審計(jì)，此期間長(zhǎng)春市瀧澤商貿(mào)有限公司的銷(xiāo)售額已達(dá)到人民幣12,381,527.06元（以下幣種同）。

其中李某甲部涉案事實(shí)：

2017年10月至2018年3月，被告人李某甲帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員被告人朱某某、李某乙、劉某某、張某某、鄧某某、牛某某冒充專(zhuān)家、教授等身份，相互配合，虛構(gòu)熊膽粉等保健品的治病效果，夸大羊奶粉、羊絨褲的實(shí)際功效詐騙被害人欒某某等人共計(jì)904961.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口信息、成單記錄、扣押決定書(shū)及清單、工資表、提成表、發(fā)貨記錄及話術(shù)材料等；

2.被害人陳述：被害人欒某某、孫某某、王某某、田某某、蔣某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、朱某某、李某乙、劉某某、張某某、鄧某某、牛某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：吉林天興會(huì)計(jì)師事務(wù)所吉天興[2018]會(huì)鑒字002號(hào)鑒定報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、朱某某、李某乙、劉某某、張某某、鄧某某、牛某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信為媒介，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法共同騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額均達(dá)到較大標(biāo)準(zhǔn)，七名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七七名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員 隋昊霖

2019年2月11日

附：

1.被告人李某甲、朱某某、李某乙、劉某某、鄧某某、牛某 某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第二看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第 四看守所；

2.卷宗四冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告一份;

4.光盤(pán)七張。