開(kāi)封市祥符區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汴祥檢訴刑訴〔2018〕218號(hào)

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102241972********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民,中共黨員，現(xiàn)住河南省開(kāi)封縣陳留鎮(zhèn)朱清砦村四組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2017?年10月13日被云南省耿馬傣族佤族自治縣公安局抓獲，并羈押于耿馬傣族佤族自治縣看守所，于2017年10月28日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪，經(jīng)開(kāi)封市祥符區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月5日被開(kāi)封縣公安局逮捕，并于2018年1月16日被開(kāi)封縣公安局取保候?qū)?，?018年4月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，?1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102241983********，漢族，中專畢業(yè)，個(gè)體工商戶，現(xiàn)住河南省開(kāi)封市**區(qū)**鎮(zhèn)***道***村**排**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2018年2月9日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，于2018年3月17日被開(kāi)封縣公安局取保候?qū)?，?018年4月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102241987********，漢族，初中畢業(yè)，個(gè)體工商戶，現(xiàn)住河南省開(kāi)封市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)于2018年2月8日被開(kāi)封縣公安局刑事拘留，于2018年3月17日被開(kāi)封縣公安局取保候?qū)彛?018年4月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由開(kāi)封市祥符區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某乙、朱某甲、李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、敲詐勒索罪，于2018年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本案退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1、2017年3月份左右，被告人朱某甲伙同劉某甲（在逃）、劉某乙（在逃）、賈某甲、柳某某、劉某丙、李某丙、王某某、呂某某、李某?。ㄒ陨掀呷艘哑鹪V）、毛某某、賈某乙（二人另案處理）等人在開(kāi)封市**區(qū)***鎮(zhèn)**村***村賀某某一樓門面房?jī)?nèi)，以股份制的形式開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)。王某某、毛某某、呂某某在賭場(chǎng)內(nèi)放置1臺(tái)打魚賭博機(jī)（8個(gè)操作基本單元），被告人張某甲（已起訴）放置8臺(tái)水滸傳賭博機(jī)，方某某放置1臺(tái)打煙賭博機(jī)；賈某甲、柳某某、劉某甲、任某某（已審查起訴）出資“放沖”，劉某乙、劉某?。ㄒ哑鹪V）、劉某丙（已起訴）在賭場(chǎng)內(nèi)“放沖”，并使用劉某丁提供的POS機(jī)為參賭人員刷取賭資并“監(jiān)臺(tái)”，賈某乙（另案處理）兌換籌碼，朱某乙（在逃）、“小搗”等坐莊發(fā)牌；劉某戊、馬某某放哨望風(fēng)，張某甲(已起訴)負(fù)責(zé)管理張某甲的賭博機(jī)。每天“碼盤”6萬(wàn)元，水滸傳賭博機(jī)盈利4萬(wàn)余元，打魚賭博機(jī)盈利1萬(wàn)余元，賭場(chǎng)漁利30余萬(wàn)元。

2、2017年4月份，被告人朱某甲伙同劉某甲、劉某乙、賈某甲、柳某某、劉某丙、李某丙、毛某某、周某某（在逃）、王某某、呂某某、李某丁、賈某乙、任某某(已起訴)等人在**村居民樓賀某某家套房?jī)?nèi)以股份制的形式開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，王某某、毛某某、呂某某在賭場(chǎng)內(nèi)放置1臺(tái)打魚賭博機(jī)（8個(gè)操作基本單元），被告人張某甲放置4臺(tái)水滸傳賭博機(jī)，方某某放置1臺(tái)打煙賭博機(jī)。賈某甲、柳某某、劉某甲、任某某安排劉某乙在賭場(chǎng)內(nèi)“放沖”，并使用劉某丁提供的POS機(jī)為參賭人員刷取賭資，賈某乙兌換籌碼，朱某乙等坐莊發(fā)牌；劉某戊（已起訴）放哨望風(fēng)，張某甲(已起訴)負(fù)責(zé)管理張某甲的賭博機(jī)。每天“碼盤”6萬(wàn)元，打魚賭博機(jī)盈利7千余元，水滸傳賭博機(jī)盈利2千余元，賭場(chǎng)漁利達(dá)10萬(wàn)余元。

3、2017年4月底至2017年6月28日，被告人朱某甲伙同李某丙、賈某甲、劉某甲、劉某乙、柳某某（已起訴）、張某甲、劉某丙、溫某某、呂某某、李某丁、王某某、邢某某（在逃）、張某乙（在逃）、孔某某(在逃)、毛某某、周某某等人采取股份制的形式，在開(kāi)封市**區(qū)**鄉(xiāng)**寨杜某某家開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，張某甲在賭場(chǎng)內(nèi)設(shè)置4臺(tái)水滸傳賭博機(jī)，毛某某、李某丙、方某某(在逃)、呂某某、王某某、朱某甲設(shè)置1臺(tái)打魚賭博機(jī)（8個(gè)操作基本單元），后打魚賭博機(jī)的股東變更為劉某甲、劉某乙、李某丁、王某某、呂某某。劉某甲安排李某丁租賃場(chǎng)地，賈某甲、柳某某、劉某甲、任某某出資“放沖”，劉某乙、李某丁管賬管碼，劉某乙實(shí)施“放沖”并使用劉某丁提供的POS機(jī)為參賭人員刷取賭資，朱某乙、“小搗”坐莊發(fā)牌，張某甲、渠某某管理賭博機(jī)，劉某戊、馬某某放哨望風(fēng)，每天“碼盤”10萬(wàn)元，打魚賭博機(jī)盈利5千余元，賭場(chǎng)漁利達(dá)30余萬(wàn)元。

4、2017年4、5月份，被告人李某乙、李某甲伙同賈某甲、劉某丁、邵某某（已起訴）、張某乙（另案處理）、周某某等人采取股份制的形式，先后在開(kāi)封市**區(qū)**轉(zhuǎn)盤**路東“**路口溫泉”、**轉(zhuǎn)盤東一門面房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，賈某甲安排被告人張某丙（已起訴）、賈某乙（另案處理）“放沖”提供賭資，每天“碼盤”10萬(wàn)元，開(kāi)設(shè)一周左右，賭資累計(jì)達(dá)50余萬(wàn)元。

5、2017年4、5月份，被告人李某乙伙同李某甲、賈某甲等人采取股份制的形式，在開(kāi)封市**區(qū)**鎮(zhèn)**廟李某乙經(jīng)營(yíng)的“***”澡堂開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，賈某甲安排被告人張某丙、賈某乙“放沖”提供賭資，每天“碼盤”10萬(wàn)元。

6、2017年4、5月份，被告人李某乙、朱某甲、李某甲伙同杜某?。戆柑幚恚⒂耗衬常ㄔ谔樱?、孫某某（在逃）、朱某?。戆柑幚恚⒍文骋遥戆柑幚恚┑热瞬扇」煞葜频男问?，在開(kāi)封市**區(qū)**鎮(zhèn)“****溫泉酒店”門面房二樓開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，賈某甲安排張某丙、賈某乙以“放沖”的形式提供賭資。該賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)三、四天，每天“碼盤”10萬(wàn)元，賭資累計(jì)達(dá)30萬(wàn)余元。

7、2017年5月份左右，被告人李某乙、朱某甲伙同朱某丁、杜某丁等人采取股份制的形式，在開(kāi)封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村澡堂內(nèi)開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，該賭場(chǎng)開(kāi)設(shè)三、四天，每天“碼盤”10萬(wàn)元。

8、2017年5、6月份，被告人李某乙、朱某甲、李某甲伙同周某乙（另案處理）、邵某某、周某某、杜某丁、孫某某、雍某某等人采取股份制的形式，在開(kāi)封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村周某乙家開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，每天“碼盤”10萬(wàn)元，漁利達(dá)10萬(wàn)余元。

9、2017年6月份，被告人李某乙、朱某甲、李某甲伙同劉某丁、邵某某、杜某丁、段某乙（另案處理）、雍某某等人采取股份制的形式，在開(kāi)封市**區(qū)**鄉(xiāng)**洗浴中心三樓開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，劉某甲安排劉某丁“放沖”提供賭資，放沖漁利2萬(wàn)余元，侯某某在賭場(chǎng)內(nèi)管賬、發(fā)碼，漁利6萬(wàn)余元。

10、2017年6月上旬至6月28日，被告人朱某甲伙同賈某甲、劉某甲、柳某某、劉某丙、張某甲、李某丙、段某乙、朱某丁、毛某某（在逃）等人以股份制的形式在開(kāi)封市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村賀某某家一樓門面房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)。賈某甲、張某甲、柳某某、李某己在場(chǎng)內(nèi)設(shè)置1臺(tái)打魚賭博機(jī)（8個(gè)基本操作單元）、4臺(tái)水滸傳賭博機(jī)，李某丙放置1臺(tái)打煙賭博機(jī)，劉某甲、賈某甲、柳某某、任某某、張某甲、李某己（在逃）共同出資18萬(wàn)元“放沖”，張某己（已起訴）管碼并和李某己負(fù)責(zé)管賬分紅、使用李某己提供的POS機(jī)刷取賭資，趙某丙（在逃）、劉某己（已起訴）坐莊發(fā)牌，被告人張某甲、王某己（另案處理）管理賭博機(jī)，韓某乙放哨望風(fēng)、李某己負(fù)責(zé)“頂雷”及“放沖”，賭資累計(jì)達(dá)150余萬(wàn)元，賭場(chǎng)漁利達(dá)10余萬(wàn)元。2017年6月28日下午15時(shí)許，開(kāi)封縣公安局民警現(xiàn)場(chǎng)查獲參賭人員10余人。

二、敲詐勒索罪?

2017年5月份，被告人李某甲伙同賈某甲等人在開(kāi)封市**區(qū)**鄉(xiāng)**轉(zhuǎn)盤北邊孫某乙開(kāi)辦的**溫泉澡堂內(nèi)開(kāi)設(shè)百家樂(lè)賭場(chǎng)，因韓某甲、李某丙在該賭場(chǎng)內(nèi)賭博時(shí)贏錢，賈某甲便以韓某甲、李某丙在賭場(chǎng)內(nèi)“出老千”為由，一天夜里，賈某甲伙同李某甲開(kāi)車將韓某甲、李某丙從開(kāi)封市**區(qū)政府門口拉到****小區(qū)附近，對(duì)韓某甲、李某丙進(jìn)行威脅，并當(dāng)著韓某甲的面對(duì)李某丙進(jìn)行毆打，對(duì)韓某甲造成心理強(qiáng)制，向二人索要15萬(wàn)元損失費(fèi)。后韓某甲被迫向賈某甲微信轉(zhuǎn)賬8200元、李某丙被迫給付賈某甲5萬(wàn)元錢才算了事。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲證明及銀行流水等相關(guān)書證證明了本案的犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)；2、證人證言：證人柳某某、任某某、呂某某等五十名同案犯及證人的證言證明了與本案相關(guān)的事實(shí)；3、被害人陳述：被害人韓某甲、李某丙等人陳述了與本案相關(guān)的事實(shí)；4、被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙、朱某甲供述了與本案相關(guān)的犯罪事實(shí)；5、鑒定意見(jiàn)：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書證明了本案被害人的受傷情況；6、勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、手機(jī)檢查筆錄等證明了本案的犯罪事實(shí)；7、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)檢查錄像、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)錄像、同步訊問(wèn)錄音錄像等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙、朱某甲伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲兼犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定;?被告人李某甲、李某乙、朱某甲部分行為屬于共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市祥符區(qū)人民法院

檢察員：馬?濤??楊志杰

????????????????????????????2018年6月30日

附：?1.被告人李某乙、朱某甲、李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。