河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

唐南檢刑訴部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人宋某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1302051991********，漢族，大學(xué)專科文化程度，籍貫河北省景縣，戶籍所在地及現(xiàn)住址唐山市開(kāi)平區(qū)**路**工房**樓**門**號(hào)，原唐山市路南區(qū)**七店店長(zhǎng)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月20日被山東省德州市公安局德城公安分局民警抓獲，羈押于德州市看守所至4月23日，2019年4月23日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

指定辯護(hù)人張文里、張健，河北鴻翔律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2308271972********，漢族，高中文化程度，籍貫遼寧省東溝縣，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶清縣**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**委**棟**號(hào)，原唐山市路南區(qū)**五店店長(zhǎng)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月19日被黑龍江省哈爾濱鐵路公安局佳木斯公安處依蘭站派出所民警抓獲，羈押于佳木斯市第一看守所至4月23日，2019年4月23日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

辯護(hù)人李巖，黑龍江省至公律師事務(wù)所律師。

被告人常某某，女，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6101231988********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，籍貫陜西省西安市，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住唐山市路北區(qū)**花苑**樓**門**號(hào)，原唐山市路南區(qū)**十店店長(zhǎng)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月24日主動(dòng)到唐山市公安局路南分局投案，當(dāng)日被刑事拘留；2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

被告人單某某，女，1962年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1302051962********，漢族，初中文化程度，籍貫山東省黃縣，戶籍所在地唐山市開(kāi)平區(qū)**路**工房**樓**門**號(hào)，原唐山市路南區(qū)**七店店員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月24日主動(dòng)到唐山市公安局路南分局投案，當(dāng)日被刑事拘留；2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

被告人曾某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2308271972********，漢族，小學(xué)文化程度，籍貫湖北省竹溪縣，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶清縣**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**委**棟**號(hào)，原唐山市路南區(qū)**五店店員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年4月21日主動(dòng)到黑龍江省哈爾濱鐵路公安局佳木斯公安處投案，羈押于佳木斯市第一看守所至4月23日，2019年4月23日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被唐山市公安局路南分局逮捕。

辯護(hù)人王闊，黑龍江省至公律師事務(wù)所律師。

本案由河北省唐山市公安局路南分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、李某甲、常某某、單某某、曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月30日移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年8月31日至9月14日、11月15日至11月29日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月14日至10月14日、11月29日至12月29日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月22日，金某某（另案處理）在沈陽(yáng)市注冊(cè)成立沈陽(yáng)**商貿(mào)有限公司（下簡(jiǎn)稱“**”），公司在全國(guó)各省市區(qū)設(shè)立分店，宣傳**會(huì)員消費(fèi)獲取高額返利運(yùn)營(yíng)模式，成為**會(huì)員，每天按全國(guó)公司銷售業(yè)績(jī)的30%返利，簽訂合同有效期為10年，在此期間投資人按照投資金額每天可獲利幾元至上百元不等。**會(huì)員分為5個(gè)級(jí)別：一等申請(qǐng)銀卡會(huì)員，一次性消費(fèi)1280元、18個(gè)月內(nèi)可獲得2000元；二等申請(qǐng)金卡會(huì)員，一次性消費(fèi)6400元、18個(gè)月內(nèi)可獲得15120元；三等申請(qǐng)鉆石卡會(huì)員、一次性消費(fèi)12800元、18個(gè)月內(nèi)可獲得15120元；四等申請(qǐng)白金卡會(huì)員消費(fèi)19200元、18個(gè)月內(nèi)可獲得47920元；五等申請(qǐng)翡翠卡會(huì)員，一次性消費(fèi)25600元、18個(gè)月內(nèi)可獲得64320元。購(gòu)物券發(fā)放總額為當(dāng)日營(yíng)業(yè)額的30%，按照當(dāng)日結(jié)算的所有會(huì)員持有購(gòu)物券的初始系數(shù)或會(huì)員級(jí)別系數(shù)平均分配，購(gòu)物券可以到當(dāng)?shù)貢?huì)員服務(wù)中心換購(gòu)商品或現(xiàn)金。沈陽(yáng)**總公司以快遞形式為**全國(guó)各店配送保健品、床上用品等換購(gòu)商品，并為員工開(kāi)支、提成，報(bào)銷門店房租、裝修等費(fèi)用。

被告人李某甲、曾某某、宋某甲、常某某、單某某先后在**河北省經(jīng)理儲(chǔ)某某（另案處理）的介紹下參與到“**”非法集資活動(dòng)中，儲(chǔ)某某任命李某甲、宋某甲、常某某在唐山市路南區(qū)**五店、七店、十店店長(zhǎng)。店長(zhǎng)接受儲(chǔ)某某等上級(jí)的指令，自2016年4月至2018年2月間，三店以中老年人為主要對(duì)象，以高額返息回報(bào)為誘餌，面向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行公開(kāi)宣傳**消費(fèi)返利規(guī)則，發(fā)展會(huì)員。店長(zhǎng)每月底薪2000元、員工底薪每月1500元，銷售額每滿1280元店長(zhǎng)提成20元、店員提成30元，店長(zhǎng)轉(zhuǎn)介紹店是該店銷售額每滿1280元介紹人提成10元。店長(zhǎng)每天將吸收到的會(huì)員存款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到**河北分公司財(cái)務(wù)人員，分公司再轉(zhuǎn)給沈陽(yáng)**總公司。

被告人宋某甲系**唐山路南區(qū)七店店長(zhǎng)，單某某為七店員工，該店?duì)I業(yè)地址前期位于唐山市開(kāi)平區(qū)**園**樓**號(hào)底商，于2017年2月28日遷至唐山市路南區(qū)**道**號(hào)，向社會(huì)上不特定人員宣傳**消費(fèi)返利規(guī)則，發(fā)展會(huì)員。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年4月至2018年2月期間，被告人宋某甲共向劉某某等73人非法吸收存款13114388元，已返還7275932元，損失5838456元。

被告人李某甲系**唐山市路南區(qū)五店店長(zhǎng)、曾某某為員工，該店?duì)I業(yè)地址位于唐山市路南區(qū)**里**樓**號(hào)底商，向社會(huì)上不特定人員宣傳**消費(fèi)返利規(guī)則，發(fā)展會(huì)員。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年4月至2018年2月期間，老系統(tǒng)中被告人向李某乙等27人共非法吸收存款6133076元，已返還2611981元，損失3521095元。新系統(tǒng)中被告人李某甲向宋某乙等5人共非法吸收存款182000元、已返利594497元，損失105690元。

被告人常某某前期是**唐山路南區(qū)七店店員、后成為**唐山路南區(qū)十店店長(zhǎng)，該店?duì)I業(yè)地址位于唐山市路南區(qū)**街**號(hào)**莊園**底商，向社會(huì)上不特定人員宣傳**消費(fèi)返利規(guī)則，發(fā)展會(huì)員。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2016年4月至2018年2月期間，被告人常某某共向高素華等23人非法吸收存款7088353元，已返還2370194元，損失4718159元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、合同、**宣傳頁(yè)、銀行流水等書證；

2.**總公司經(jīng)營(yíng)人金某某等人的供述與辯解；

????3.證人朱某某等人的證言；

????4.投資人劉某某、李某乙、宋某乙、高某某等人的陳述；

5.被告人宋某甲、李某甲、常某某、單某某、曾某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)；

7.戶籍信息、辦案說(shuō)明等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲、李某甲、常某某、單某某、曾某某以投資名義，參與向不特定人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲、李某甲、常某某、單某某、曾某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人常某某、單某某、曾某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，成立自首；被告人宋某甲、李某甲在店內(nèi)共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人單某某、曾某某起次要作用，是從犯，綜合全案事實(shí)、情節(jié)，可依法對(duì)被告人常某某從輕處罰，對(duì)被告人單某某、曾某某減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省唐山市路南區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察員：王志凱

?????????????????????2020年1月20日

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附：

1.?被告人宋某甲、李某甲、常某某、單某某、曾某某現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所

2．被告人宋某甲、李某甲、常某某、單某某、曾某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書和量刑建議書

3．偵查卷宗三十九冊(cè)和光盤