山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢二部刑訴〔2019〕768號

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3707231969********，漢族，大專文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2004年4月至2011年3月任壽光市**街道**村村主任，2011年3月任壽光市**街道**村黨支部書記。2019年9月6日因涉嫌嚴重職務違法犯罪被壽光市監(jiān)察委員會留置，同年12月3日由本院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪決定刑事拘留，同年12月11日由本院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼3707231958********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2001年11月至2007年10月任壽光市**街道**村村委委員兼保管，2007年10月至2011年3月任壽光市**街道**村村委委員兼文書，2011年3月至2014年10月任壽光市**街道**村黨支部委員兼保管。2019年9月6日因涉嫌嚴重職務違法犯罪被壽光市監(jiān)察委員會留置，同年12月3日由本院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪決定刑事拘留，同年12月11日由本院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3707231968********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2011年3月至2014年10月任壽光市**街道**村村委委員、文書兼會計，2017年12月任壽光市**街道**村黨支部委員兼文書。2019年12月6日由本院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪決定刑事拘留，同年12月11日由本院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3707231963********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。1987年10月至1994年7月任壽光市**街道**村村主任，1994年8月至2002年8月任壽光市**街道**村黨支部書記，2005年11月任壽光市**街道**村黨支部委員，其中2014年12月至2017年12月，兼任本村現(xiàn)金保管。2019年12月3日因涉嫌職務侵占罪被本院決定取保候審。

被告人張某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3707231970********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2011年3月任壽光市**街道**村村主任。2019年12月3日因涉嫌職務侵占罪被本院決定取保候審。

被告人寇某某，女，1964年**月**日出生，居民身份號碼3707231964********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。1989年12月至2011年3月任壽光市**街道**村婦女主任，2011年3月至2014年10月任壽光市**村村委委員兼婦女主任。2019年12月3日因涉嫌職務侵占罪被本院決定取保候審。

本案由壽光市監(jiān)察委會偵查終結，以被告人李某甲、張某甲、李某乙涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務侵占罪、挪用資金罪，被告人李某丙、張某乙、寇某某涉嫌職務侵占罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非國家工作人員受賄罪

1.2012年4月，被告人李某甲任壽光市**街道**村黨支部書記期間，與時任村黨支部委員兼保管的被告人張某甲、任村委委員、文書兼會計的被告人李某乙共同商議后，利用職務便利，共同索取沿街樓室內電安裝工程承包商夏某某267000元，為夏某某在工程款撥付等方面謀取利益，后通過在工程款撥付中預先扣留的方式獲得該款。

2.2012年3月，被告人李某甲任壽光市**街道**村黨支部書記期間，利用職務便利，收受李某丁所送現(xiàn)金100000元，用于個人家庭支出，同意李某丁無償使用**村集體資金。

3.2017年3月，被告人李某甲任壽光市**街道**村黨支部書記期間，為讓本村村民張某乙不再舉報自己，利用職務便利，讓該村1號沿街樓承建商張某丙給張某乙現(xiàn)金200000元，后在工程款撥付、工程承攬方面為張某丙謀取利益。

4.2017年10月，被告人李某甲擔任**街道**村黨支部書記期間，利用職務便利，收受李某丁現(xiàn)金100000元，用于個人家庭支出，為李某丁領取其父李某戊存在產(chǎn)權糾紛房屋的拆遷款提供了幫助。

（二）職務侵占罪

2012年9月至2014年9月，被告人李某甲在擔任壽光市**街道**黨支部書記期間，該村通過虛開工程款發(fā)票、虛報老年人福利款和村民口糧款的方式套取村集體資金，被告人李某甲與該村時任村兩委成員的被告人張某乙、張某甲、李某丙、李某乙、寇某某，利用職務便利，以“過節(jié)費”、“值班人員工資”、“計生工資”等名義，先后8次從中私分村集體資金共計人民幣453000元，其中李某甲實得77000元，張某乙實得76000元，張某甲、李某乙、李某丙、寇某某各實得75000元。2017年3月，因**村村民張某丙撥打市長熱線舉報李某甲的有關問題，李某甲召集張某乙、張某甲、李某丙、李某乙、寇某某開會研究退還部分私分的村集體資金，其中李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙每人退還40000元，共退還200000元贓款，并于2017年4月21日以沿街樓商鋪租賃費的名義記入村帳?？苣衬骋约彝ダщy為由未退還村集體資金。具體犯罪事實分述如下：

1.2012年9月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某利用職務便利，以“中秋節(jié)過節(jié)費”名義私分村集體資金60000元，每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

2.2012年12月18日至2012年12月25日，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某6人接受沿街樓建筑商張某丙邀請，赴臺灣旅游。在臺灣桃園機場，李某甲提議并經(jīng)其他村兩委成員同意后，6人每人私分現(xiàn)金5000元用于個人在臺灣期間消費。李某甲等6人返回后以“村兩委成員外出考察項目建設補助費”的名義補錄領取表。

3.2013年2月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“村兩委成員2013年過春節(jié)獎勵款”的名義私分村集體資金60000元，每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

4.2013年8月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以補發(fā)“2012年度兩委成員計生工資”的名義私分村集體資金63000元，李某甲實得現(xiàn)金12000元，張某乙實得現(xiàn)金11000元，其余4人每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

5.2013年11月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“沿街樓建設值班費”的名義私分村集體資金60000元，每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

6.2014年1月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“沿街樓建設值班人員工資”的名義私分村集體資金60000元，每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

7.2014年7月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“沿街樓建設值班人員工資”的名義私分村集體資金60000元，每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

8.2014年9月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“計劃生育扣工資補助”的名義私分村集體資金60000元，每人實得現(xiàn)金10000元，私分款項均用于個人日常生活支出。

（三）挪用資金罪

1.2012年1月12日，被告人李某甲擔任壽光市**街道**村黨支部書記期間，利用職務便利，安排其妻子毛某某和時任村委委員兼會計的被告人李某乙將壽光市**支付給**村的4259178元土地補償款利息轉入壽光市**建材公司賬戶，同年1月13日，毛某某在李某甲安排下將該筆資金轉入其個人賬戶并使用其中4159178元用于購買基金、理財產(chǎn)品獲利16012.95元。2012年2月22日、23日，李某甲安排毛某某將4259178元土地補償款利息轉賬給該村時任村黨支部委員兼保管的被告人張某甲歸還該款，利息16012.95元被李某甲用于個人家庭開支。2018年12月16日，李某甲將利息15000元以沿街樓房租的名義上繳村集體并計入村賬。

2.2012年3月1日至2012年5月30日，被告人李某甲在擔任壽光市**街道**村黨支部書記期間，伙同該村村委委員兼會計的被告人李某乙、時任村黨支部委員兼保管的被告人張某甲，利用職務便利，于2012年3月1日私自將4250000元村集體資金借貸給李某己，為三人賺取高額收益。2012年5月2日，李某甲安排李某乙、張某甲將該款歸還村集體。

3.2013年3月至2014年12月，被告人張某甲在擔任**街道**村黨支部委員兼保管期間，伙同該村時任村委委員、文書兼會計的被告人李某乙，利用職務便利，共同挪用845400元村集體資金歸個人使用。

4.2011年9月至2012年12月，被告人張某甲在擔任**街道**村黨支部委員兼保管期間，利用職務便利，先后11次挪用村集體資金共計26367856.94元歸個人使用，用于購買基金、理財產(chǎn)品，收益43677.72元歸個人所有。具體犯罪事實分述如下：

（1）2011年9月1日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金2131284.79元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益817.77元歸個人所有。2011年9月8日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共獲取收益2244.43元歸個人所有。

（2）2012年1月5日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金3098746.25元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益195.71元歸個人所有。2012年1月6日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共獲取收益1521.37元歸個人所有。

（3）2012年2月23日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金4194245.46元購買基金、理財產(chǎn)品，2012年3月1日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共計獲取收益1848.58元歸個人所有。

（4）2012年3月2日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金1993216.34元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益3386.77元歸個人所有。2012年3月29日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共計獲取收益5206.21元歸個人所有。

（5）2012年3月6日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金3946666.61元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益875.77元歸個人所有。2012年3月9日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共計獲取收益7321.29元歸個人所有。

（6）2012年4月1日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金2937841.22元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益7696.96元歸個人所有。2012年5月2日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，歸還村集體資金。

（7）2012年7月17日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金719573.15元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益455.86元歸個人所有。2012年7月27日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，歸還村集體資金。

（8）2012年7月25日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金1600000元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益202.62元歸個人所有。2012年7月27日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，歸還村集體資金。

（9）2012年8月10日，被告人張某甲利用職務便利，挪用村集體資金2825516.08元購買基金、理財產(chǎn)品，獲取收益3217.11元歸個人所有。2012年8月28日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，共計獲取收益5061.68元歸個人所有，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還。

（10）2012年9月7日，被告人張某甲利用職務便利挪用村集體資金792890.30元購買基金、理財產(chǎn)品，個人獲取收益1483.47元。2012年9月27日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，共計獲取收益9423.23元歸個人所有，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還。

（11）2012年10月29日，被告人張某甲利用職務便利挪用村集體資金2127876.74元購買基金、理財產(chǎn)品，個人獲取收益535.68元。2012年11月2日，張某甲將理財產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復購買基金、理財產(chǎn)品，共計獲取收益2695.46元歸個人所有，理財產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還。

2019年11月5日、11月9日，壽光市監(jiān)察委員會對被告人李某甲、張某甲、李某乙、李某丙、張某乙、寇某某的違法所得964690.67元依法予以扣押。

被告人李某甲在壽光市監(jiān)察委員會調查階段，主動交代收受李某丁100000元的事實，如實供述自己全部犯罪事實，態(tài)度端正。被告人張某甲在壽光市監(jiān)察委員會調查階段，主動交代調查組沒有掌握的受賄事實，如實供述自己全部犯罪事實，態(tài)度端正。被告人李某乙、李某丙、張某乙、寇某某在初步核實和立案調查階段，積極配合，如實供述自己的全部犯罪事實，并作出深刻懺悔，態(tài)度端正。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證2.證人證言3.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、李某丙、張某乙、寇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、張某甲、李某乙作為基層群眾性自治組織中從事管理的人員，利用職務便利非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人李某甲、張某甲、李某乙、李某丙、張某乙、寇某某利用職務便利，侵占村集體財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人李某甲、張某甲、李某乙利用職務便利，挪用村集體資金歸個人使用，進行營利活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人李某甲、張某甲、李某乙一人犯數(shù)罪，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：周亞男

2019年12月31日

附：1．被告人李某甲、張某甲、李某乙現(xiàn)被羈押于壽光市看守所。被告人李某丙、張某乙、寇某某現(xiàn)被取保候審于壽光市**街道**村。

2．案卷材料和證據(jù)二十三冊。

3．《認罪認罰具結書》四份。

4．量刑建議書一份。_?