湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑檢刑訴〔2020〕313號

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4305211996********，漢族，大專文化，作案時系湖南**管理有限公司總經(jīng)理，戶籍地湖南省邵東縣，住址長沙市岳某某**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被長沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4305211996********，漢族，大專文化，作案時系湖南**管理有限公司經(jīng)理，戶籍地湖南省邵陽市邵東縣，住址長沙市岳某某**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被長沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4305211995********，漢族，大學本科文化，作案時系湖南**管理有限公司法定代表人，戶籍地湖南省邵東縣，住址長沙市岳某某**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被長沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、張某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日告知被告人有權委托辯護人，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月10日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，在被告人李某甲、張某甲的提議下，被告人李某甲、張某甲、趙某甲共同出資在長沙市岳某某**廣場F2棟2314室注冊成立了湖南**管理有限公司，專門從事詐騙活動。被告人李某甲擔任總經(jīng)理職位，負責公司財物管理等工作；被告人張某甲擔任經(jīng)理職位，負責業(yè)務員培訓、管理工作；被告人趙某甲任公司法定代表人，負責招聘業(yè)務員、后勤等工作；另招聘劉某甲、石某甲、石某乙、王某甲（均另處）等人為業(yè)務員。

2020年4月至5月期間，被告人李某甲、張某甲直接指揮安排業(yè)務員劉某甲、石某甲、石某乙、王某甲等人，按照設置的條件（外地男性，35-55歲之間），依據(jù)被告人趙某甲提供的電話號碼搜索并添加他人微信，使用虛構的人物身份（女性，32歲，離異）與他人聊天，通過向被害人發(fā)送事先準備好的話術、照片、視頻，騙取被害人信任，并在聊天過程中虛構自己家人正在食用鐵皮石斛的事實，夸大鐵皮石斛的效果；再虛構自己要去浙江省杭州市考察、購買鐵皮石斛為由，向被害人以人民幣2000元或2200元的價格銷售鐵皮石斛，待收到被害人通過微信支付的貨款后，被告人李某甲以不高于人民幣138元的價格從淘寶網(wǎng)購買鐵皮石斛，被告人趙某甲再將購買的鐵皮石斛郵寄給被害人，騙取被害人財物；被告人李某甲向部分被害人再謊稱銷售價值人民幣500元左右的銀質項鏈，在收到被害人支付的貨款后，給被害人郵寄自己以幾十元的價格購買的鐵質項鏈，騙取被害人財物。經(jīng)核查，三名被告人先后騙取了被害人董某某人民幣3200元、姜某某4400元、陳某某2000元、付某某2000元、齊某某2700元、商某某2200元、李某乙4400元、王某乙5520元、施某某2200元、張某乙2000元、趙某乙4400元、劉某乙2200元，共騙取12名被害人人民幣37720元。

2020年6月3日，公安機關在湖南**管理有限公司進行日常清查過程中發(fā)現(xiàn)被告人李某甲、張某甲、趙某甲形跡可疑，經(jīng)現(xiàn)場盤問后，被告人李某甲、張某甲、趙某甲如實供述了其犯罪事實；公安機關另從被告人趙某甲處查獲并扣押了電腦主機12個、筆記本電腦1臺、手機13部、記載有培訓內容筆記本3個、電話卡若干，從被告人李某甲處查獲并扣押了作案工具筆記本電腦1臺、手機2部，從被告人張某甲處查獲并扣押了手機1部；案發(fā)后，被告人李某甲、張某甲、趙某甲家屬賠償了被害人董某某、陳某某、付某某、齊某某、商某某、李某乙、王某乙、施某某、張某乙、趙某乙、劉某乙11名被害人損失，取得了上述11名被害人諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.鐵皮石斛等物證（照片）；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、話術劇本、培訓筆記等書證；3.證人梁某某、劉某乙的證言；4.被害人董某某、陳某某等人的陳述；5.被告人李某甲、張某甲、趙某甲的供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人李某甲、張某甲、趙某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人李某甲、張某甲、趙某甲系共同犯罪，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；均系主犯，均應當適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；均系自首，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人李某甲二年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰；建議判處被告人張某甲二年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰；建議判處被告人趙某甲二年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察官呂品

檢察官助理鄒興波

2020年10月9日

附件：

1.被告人李某甲、張某甲、趙某甲現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所

2.被告人李某甲、張某甲、趙某甲《認罪認罰具結書》各一份

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.案卷材料六冊，光盤八張