河北省武邑縣人民檢察院　

起 訴 書

武檢公訴刑訴〔2019〕260號(hào)　

被告人李某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041980********，漢族，務(wù)工，群眾，中專文化，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村，捕前住湖北省仙桃市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被抓獲到案，于2019年9月8日被武邑縣公安局刑事拘留，于2019年9月29日被依法逮捕。

被告人張某甲，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201211969********，漢族，農(nóng)民，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**村**56號(hào)，捕前住本村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日被抓獲到案，同日被武邑縣公安局刑事拘留，于2019年9月29日被依法逮捕。

被告人羅某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201141991********，漢族，農(nóng)民，群眾，中專文化，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住本村。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月1日被抓獲到案，于2019年10月10日被武邑縣公安局刑事拘留，于2019年11月13日被依法逮捕。

被告人李某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201111978********，漢族，無業(yè)，群眾，中專文化，戶籍所在地湖北省仙桃市**大道**號(hào)，捕前住湖北省仙桃市**辦事處**北路**巷**號(hào)。2016年9月19日因犯詐騙罪被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金25000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被抓獲到案，于2019年10月16日被武邑縣公安局刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。

被告人張某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041988********，漢族，農(nóng)民，群眾，初中文化，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住本村。2014年11月17日因犯詐騙罪被陜西省千陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金25000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月23日被抓獲到案，于2019年11月23日被武邑縣公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。

本案由武邑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、羅某某、李某乙、張某乙涉嫌詐騙罪罪，分別向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、張某甲、羅某某、李某乙、張某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年開始，被告人李某甲明知取現(xiàn)錢款為犯罪所得的贓款的情況下，為謀取利益，開始幫助他人取現(xiàn)。其先后安排被告人張某甲、羅某某使用他人身份辦理的銀行卡為其具體實(shí)施取現(xiàn)，非法獲取取現(xiàn)提成。

1、2019年8月17日，河北省武邑縣被害人解某某接詐騙分子電話后被騙12000元，該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲、張某甲持有的嚴(yán)某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人張某甲進(jìn)行取現(xiàn)，被告人李某甲、張某甲共獲取20%提成。

2、2019年8月3日，河北省保定市競(jìng)秀區(qū)被害人譚某某接詐騙分子電話后被騙9600元，該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲、張某甲持有的職某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人張某甲進(jìn)行取現(xiàn)，被告人李某甲、張某甲共獲取20%提成。

3、2019年8月3日，河北省保定市競(jìng)秀區(qū)被害人吳某某接詐騙分子電話后被騙28800元，該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲、張某甲持有的職某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人張某甲進(jìn)行取現(xiàn)，被告人李某甲、張某甲共獲取20%提成。

4、2018年3月31日，湖北省荊州市沙市區(qū)被害人石某某接詐騙分子電話后被騙40700元，其中20700元錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲持有的嚴(yán)某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人張某甲、羅某某共同進(jìn)行取現(xiàn)，被告人李某甲、張某甲、羅某某共獲取20%提成。

5、2017年8月29日，廣東省廣州市南沙區(qū)被害人李某丙接詐騙分子電話后被騙33000元，該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲持有的嚴(yán)某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人羅某某進(jìn)行取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬，被告人李某甲、羅某某共獲取20%提成。

6、2017年6月23日，湖北省武漢市蔡甸區(qū)被害人謝某某接詐騙分子電話后被騙25000元，該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲持有的嚴(yán)某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人李某甲安排他人進(jìn)行取現(xiàn)，被告人李某甲等人共獲取20%提成。

此外，2018年11月6日被告人李某乙、張某乙冒充武警部隊(duì)人員，以訂餐名義騙取貴州市畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)被害人路某某信任，后要求其幫忙采購(gòu)肉食罐頭，騙取被害人路某某10000元錢款，該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某甲持有的周某某名下的銀行卡內(nèi)，由被告人李某甲安排他人進(jìn)行取現(xiàn)，被告人李某甲扣除20%提成后將剩余錢款交給被告人李某乙，被告人李某乙、張某乙將剩余錢款進(jìn)行分配。

被告人李某甲、張某甲、羅某某、李某乙、張某乙被抓獲到案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押物品清單、帽子、眼鏡、衣物等照片；

2、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡賬戶開戶資料、交易明細(xì)、采購(gòu)合同復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3、手機(jī)內(nèi)銀行卡照片、情況說明、辨認(rèn)說明；

4、抓獲經(jīng)過、刑事判決書；

5、被害人解某某、譚某某、吳某某、石某某、李某丙、謝某某、路某某等人的陳述；

6、被告人李某甲、張某甲、羅某某、李某乙、張某乙的供述和辯解；

7、辨認(rèn)筆錄；

8、監(jiān)控視頻及截圖；

9、其它證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某甲、羅某某、李某乙、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金50000元。

被告人張某甲明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人張某甲有期徒刑三年，并處罰金30000元。

被告人羅某某明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人羅某某有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金20000元。

被告人李某乙以電信詐騙方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人李某乙有期徒刑一年，并處罰金10000元。

被告人張某乙以電信詐騙方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人張某乙有期徒刑一年，并處罰金10000元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省武邑縣人民法院　

檢察員：劉巖

2019年12月28日　

附：

????1．被告人李某甲、張某甲、羅某某、李某乙、張某乙現(xiàn)羈押在武邑縣看守所。

2．偵查卷三冊(cè)、審查卷一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。