義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕8337號

被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4102211995********，漢族，小學文化，戶籍所在地河南省杞縣**村**鄉(xiāng)**村**。因偽造貨幣罪于2018年11月20日被廣東省中山市第二人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金二萬元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月12日被義烏市公安局監(jiān)視居住，2020年11月13日繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5202211991********，漢族，小學文化，戶籍所在地貴州省六盤水市水城縣，住**鎮(zhèn)**村**號樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、買賣國家機關(guān)證件罪于2020年5月11日被義烏市公安局監(jiān)視居住，2020年11月12日繼續(xù)監(jiān)視居住。

被告人張某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4102211998********，漢族，小學文化，戶籍所在地河南省杞縣**村**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年5月12日被義烏市公安局監(jiān)視居住，2020年11月13日繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某甲、張某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，被告人張某甲通過與上家“小龍”（身份不明）接頭，將自己的三套銀行卡以每套1000元的價格出售給“小龍”，并分別前往云南西雙版納、山西太原接頭，后約定由張某甲在義烏市收購銀行卡并以每套1000元的價格出售給“小龍”。經(jīng)查，被告人張某乙通過被告人張某甲出售自己辦理的三張銀行卡獲利3000元；被告人李某甲以每套800元的價格出售自己辦理的三張銀行卡后，還介紹彭某某、鄧某甲、宋某某、井某某（均另案處理）等人辦卡出售給被告人張某甲，從中賺取差價100元每張，倒賣銀行卡40余張，獲利4000元左右；由被告人張某甲出售給“小龍”的銀行卡后被用于通訊網(wǎng)絡詐騙。

1：被告人張某甲出售名下中國工商銀行卡號為621558********銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622843********銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********銀行卡，被上級詐騙份子實施詐騙，分別入賬人民幣311764.99元、716363.52元、765383.33元。

（1）2020年3月9日，被害人黃某甲因刷單被騙82000元，其中5000元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（2）2020年3月11日，被害人黃某乙貸款被騙10400元，其中900元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（3）2020年3月12日，被害人梁劉某甲貸款被騙30000元，其中10000元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（4）2020年3月11日，被害人李某乙貸款被騙18000元，全部轉(zhuǎn)入張某甲中國銀行卡；

（5）2020年3月12日，被害人李某丙貸款被騙3900元，全部轉(zhuǎn)入張某甲中國銀行卡；

（6）2020年3月10日，被害人劉某丙貸款被騙63600元，其中50800元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（7）2020年3月11日，被害人盧某某貸款被騙75157元，其中4999元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（8）2020年3月9日，被害人圣某某找兼職被騙15500元，其中4000元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（9）2020年3月12日，被害人王某甲刷單被騙12744元，其中1238元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（10）2020年3月12日，被害人卓某某貸款被騙23000元，其中8000元轉(zhuǎn)入張某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（11）2020年3月10日，被害人劉某丙貸款被騙63600元，其中3000元轉(zhuǎn)入張某甲工商銀行卡；

（12）2020年3月11日，被害人楊某甲貸款被騙130000元，其中17000元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（13）2020年3月11日，被害人夏某某刷單被騙14218元，其中7998元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（14）2020年3月11日，被害人白某某貸款被騙21000元，其中5000元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（15）2020年3月10日，被害人常某某貸款被騙79928元，其中15000元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（16）2020年3月10日，被害人胡某某貸款被騙80000元，其中13000元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（17）2020年3月10日，被害人方某某貸款被騙87600元，其中20500元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（18）2020年3月12日，被害人溫某某貸款被騙7500元，其中2500元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（19）2020年3月12日，被害人吳某甲貸款被騙63000元，其中40000元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

（20）2020年3月10日，被害人許某甲貸款被騙18500元，其中1500元轉(zhuǎn)入張某甲建設(shè)銀行卡；

2、被告人張某乙出售名下中國工商銀行卡號為621558********銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********銀行卡，被上級詐騙份子實施詐騙，分別入賬人民幣277260元、103254.85、1294493元。

（1）2020年5月6日，被害人柯某某淘寶理賠被騙21070元，其中13070元轉(zhuǎn)入張某乙工商銀行卡；

3、被告人李某甲出售名下中國工商銀行卡號為621558********銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********銀行卡，被上級詐騙份子實施詐騙，分別入賬人民幣459699元、592943元、468619.1元。

(1)2020年3月26日，被害人錢某甲刷單被騙22985.3元，其中12800元轉(zhuǎn)入李某甲工商銀行卡；

（2）2020年3月26日，被害人王某乙刷單被騙73045元，其中31023元轉(zhuǎn)入李某甲工商銀行卡；

（3）2020年3月26日，被害人陽某某貸款被騙18300元，其中2000元轉(zhuǎn)入李某甲工商銀行卡；

（4）2020年3月26日，被害人李某丁貸款被騙30000元，全部轉(zhuǎn)入李某甲工商銀行卡；

（5）2020年3月31日，被害人錢某乙刷單被騙120796.8元，其中20572元轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（6）2020年3月31日，被害人李某丁貸款被騙37200元，其中35200元轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（7）2020年3月31日，被害人張某丁刷單被騙13467元，其中5574元轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（8）2020年3月31日，被害人羅某某貸款被騙5000元，其中4900元轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（9）2020年3月31日，被害人祝某某貸款被騙60000元，其中12000元轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（10）2020年4月1日，被害人楊某乙刷單被騙34435元，其中3387元轉(zhuǎn)入李某甲農(nóng)業(yè)銀行卡；

（11）2020年4月1日，被害人鄧某乙貸款被騙17100元，其中15300元轉(zhuǎn)入李某甲建設(shè)銀行卡；

（12）2020年4月1日，被害人殷金某某刷單被騙51828元，其中4796元轉(zhuǎn)入李某甲建設(shè)銀行卡；

（13）2020年4月1日，被害人郭某甲貸款被騙150000元，其中60000元轉(zhuǎn)入李某甲建設(shè)銀行卡。

4、鄧某甲出售名下中國工商銀行卡號為621226********銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********，被李某甲等人轉(zhuǎn)賣后實施詐騙，分別入賬人民幣387364.89元、291740元、298660.87元，共計977765.76元；2020年5月2日，被害人王某丙在義烏市佛堂鎮(zhèn)網(wǎng)上辦理貸款被騙人民幣10500元，后該筆資金轉(zhuǎn)入鄧某甲的工商銀行卡中。

5、宋某某出售名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622841********銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********，被李某甲等人轉(zhuǎn)賣后實施詐騙，分別入賬人民幣512927.8元、243524.79元，共計756452.59元；

6、井某某出售名下中國工商銀行卡號為621226********銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********，被李某甲等人轉(zhuǎn)賣后實施詐騙，分別入賬人民幣282218.27元、465702.57元、26502元，共計人民幣774422.84元；

7、彭某某出售名下中國建設(shè)銀行卡號為623668********的銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********的銀行卡、中國工商銀行卡號為120802********的銀行卡，被李某甲等人轉(zhuǎn)賣后實施詐騙，分別入賬人民幣1758891元、19966元、45835元，共計1824692元。

8、卯某某出售名下中國建設(shè)銀行卡號為623668********的銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********的銀行卡，被李某甲等人轉(zhuǎn)賣后實施詐騙，分別入賬人民幣395901.4元、383385元，共計779286.4元；

9、龔某某出售名下中國工商銀行卡號為621558********的銀行卡、中國建設(shè)銀行卡號為623668********的銀行卡，分別入賬人民幣379039.4元、968元，共計380007.4元；

10、柳某甲出售名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡號為622848********的銀行卡、中國工商銀行卡號為622203********的銀行卡，被李某甲等人轉(zhuǎn)賣后實施詐騙，分別入賬人民幣573761.7、50227元，共計623988.7元。

以上七人通過李某甲售賣銀行卡共走賬人民幣6116615.69元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、借款合同、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行相關(guān)流水、調(diào)取證據(jù)清單、公司登記基本情況、扣押決定書、扣押清單、案件相關(guān)證明材料、刑事判決書、到案經(jīng)過、身份信息；

2、證人彭某某、李某己、吳某丙、王某丁、吳某乙、井某某、卯某某、龔某某、柳某甲、張某戊的證言；

3、被害人郭某丙、劉某乙、許某乙、張某己、黃某丙、李某庚、郭某乙、陳某某、柳某乙、李某辛、王某丙的陳述；

4、被告人張某甲、李某甲、張某乙的供述與辯解；

5、搜查筆錄、辨認筆錄。

本院認為，被告人張某甲、李某甲、張某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某甲、李某甲收買他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人李某甲買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。被告人張某甲、李某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，均應予數(shù)罪并罰。被告人李某甲在收買他人信用卡信息犯罪活動中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人張某甲刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰。被告人張某甲、李某甲、張某乙到案后如實供述了自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人張某甲、李某甲、張某乙從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：鄧立新

2020年11月13日

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附件：1.被告人張某甲、李某甲、張某乙均監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話為153*******、151********、133********。