湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2019〕900號

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4301031986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住長沙市天心區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌挪用資金罪，于2019年7月29日臨時羈押于東莞市第二看守所；于2019年8月5日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年8月19日經(jīng)本院批準逮捕，并由長沙市公安局天心分局逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4306211987********，漢族，中專文化，原湖南**股份有限公司出納，住長沙市天心區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌挪用資金罪，于2019年5月15日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準逮捕，并由長沙市公安局天心分局逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院決定延長審查起訴期限二次（自2019年9月23日至2019年10月7日、自2019年11月26日至2019年12月10日）;因部分事實不清、證據(jù)不足，本院退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2019年9月27日至2019年10月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

湖南**股份有限公司（以下簡稱**公司）于2000年6月13日注冊成立，住所為長沙市天心區(qū)**路**號。長沙**物流有限公司（以下簡稱**公司）于2016年4月12日注冊成立，住所為長沙市天心區(qū)**路**號**物流園**門店。**公司自2016年4月成立時起將業(yè)務(wù)整體打包給**股份有限公司管理業(yè)務(wù)受理、裝卸搬運、財務(wù)收支及代理記賬等工作。被告人李某甲于2017年6月30日擔任一力公司出納員，同時也負責方民公司的財務(wù)收取和結(jié)算。

在2018年8月至2019年3月期間，在被告人李某甲與丈夫被告人張某某的商議下，由被告人李某甲利用擔任**公司與**公司出納員的職務(wù)便利，從每天經(jīng)手和保管的現(xiàn)金業(yè)務(wù)款中私自截留部分款項，再由被告人張某某根據(jù)截留資金的數(shù)額偽造相應(yīng)蓋有銀行公賬的對賬單交給被告人李某甲，以實現(xiàn)表面平賬和應(yīng)付公司財務(wù)檢查不被發(fā)現(xiàn)的目的。二人通過該方式非法占有的公司款項均被用于被告人張某某“**彩”網(wǎng)絡(luò)賭博賭資并已揮霍一空。

經(jīng)審計，被告人李某甲、張某某通過上述方式侵占湖南**股份有限公司資金人民幣917302.64元，侵占長沙**物流有限公司資金人民幣550483元，合計人民幣1467785.64元。

2019年5月15日，被告人李某甲經(jīng)電話傳喚后主動歸案，2019年7月29日，被告人張某某被公安機關(guān)抓獲，二人歸案后均如實供述了自己的罪行。公安機關(guān)從從被告人張某某處扣押**銀行對賬單共計33頁、**銀行對賬單共計5頁。

經(jīng)鑒定，上述從被告人張某某處扣押的**銀行對賬單檢材印文與“**股份有限公司長沙**支行自助回單機專用章”樣本引文不是同一枚印章蓋印。

案發(fā)后，被告人李某甲向**公司和**公司簽訂還款承諾書和保證書，承諾于2019年4月12日前歸還人民幣467585.5元，于2019年12月31日前歸還剩余人民幣100萬元。截止本院移送起訴之日，被告人李某甲僅歸還**公司人民幣5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接報案登記表、立案決定書、報案材料、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、授權(quán)委托書、工作證明、賭博APP界面截圖、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同書、工資明細、談話筆錄、悔過書、協(xié)議書、還款承諾書、還款保證擔保書、房產(chǎn)所有權(quán)證復印件、長沙市農(nóng)村居民住宅建設(shè)用地許可證、資金匯總表、**銀行、**銀行日記賬、流水明細單、犯罪嫌疑人偽造的**銀行、**銀行對賬單、賣廢鐵現(xiàn)金明細表、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金盤點表、扣押物品清單、戶籍資料等；2、證人證言：證人王某某、熊某某、李某丙的證言；3、被害單位代表陳某某的陳述；4、被告人張某某、李某甲的供述和辯解；5、鑒定書；6、審計報告；7、筆錄視頻與假對賬單簽字確認視頻。

本院認為，被告人李某甲作為公司出納人員，利用職務(wù)上的便利，伙同犯罪嫌疑人張某某將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以職務(wù)侵占罪追究刑事責任。本案系共同犯罪，被告人張某某、李某甲均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢　察　員：吳冠勛

代理檢察員：鄭??玥

2019年11月26日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所、被告人李某甲羈押于長沙市第四看守所；

2、移送案卷材料、證據(jù)4冊，光盤3張；

3、移送量刑建議書1份。?