湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑訴〔2020〕434號(hào)

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4306821999********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省岳陽市臨湘市**街道**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月4日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2020年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4306821999********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市臨湘市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月4日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2020年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4306821998********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省岳陽市臨湘市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月4日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2020年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4306821999********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住湖南省岳陽市臨湘市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月4日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2020年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年9月22日、10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月以來，黃某某（另案處理）伙同被告人李某甲及肖某某（另案處理）為謀取非法利益，由被告人李某甲組織被告人李某乙、周某某、張某某等人在長沙市開福區(qū)萬科城等地的銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開戶辦理銀行卡或通過從別人手中購買銀行卡，經(jīng)肖某某進(jìn)行收卡、驗(yàn)卡、統(tǒng)計(jì)后，將銀行卡賣給境外犯罪集團(tuán)和犯罪分子用于洗錢等違法犯罪活動(dòng)。其中：

1.被告人李某甲先后從被告人李某乙等人手中以每張人民幣800元至1800元不等的價(jià)格共收購共計(jì)245張各類銀行卡，后以每張人民幣900元至2000元不等的價(jià)格出售給黃某某，先后收取黃某某支付人民幣共計(jì)186260元，非法獲利約人民幣4萬元。

2.被告人李某乙將其從他人處收購的39張銀行卡和自己辦理的6張銀行卡，以上述價(jià)格出售給被告人李某甲，從中非法獲利人民幣1.7萬余元。

3.被告人張某某將其從他人處收購的31張銀行卡（其中5張為廢卡）和自己辦理的7張銀行卡，以上述價(jià)格出售給被告人李某甲，從中非法獲利人民幣1.7萬余元。

4.被告人周某某將其從他人處收購的11張銀行卡（其中6張為廢卡）和自己辦理的12張銀行卡，以上述價(jià)格出售給被告人李某甲，從中非法獲利人民幣1.6萬余元。

2020年7月2日民警抓獲被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某，四人到案后均如實(shí)供述了自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、接報(bào)案件登記表、到案經(jīng)過、銀行流水清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某的供述和辯解；3.辨認(rèn)、檢查、提取等筆錄；4.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人李某乙、張某某、周某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某案發(fā)后如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某乙、張某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑；建議判處被告人周某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：周建朋

2020年10月22日

附件：

1.被告人李某甲、李某乙、張某某、周某某現(xiàn)均逮捕羈押于長沙市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。