上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢一部刑訴〔2020〕547號

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3203811990********，漢族，大學文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人張某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼3218811996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省揚州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人葉某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3201231992********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**莊**號。2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天。

上述三名被告人均于2020年5月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準，當日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某某、葉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月30日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年8月3日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、張某某、葉某某均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年起，被告人李某甲、張某某等人明知注冊空殼公司及辦理銀行卡等行為，可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍在杭州、合肥注冊公司及開辦銀行卡出售牟利。2020年2月底，被告人張某某、葉某某經(jīng)由被告人李某甲介紹，出售身份信息給“小咔”（另案處理），幫助其注冊南京**商貿(mào)有限公司（以下簡稱銀昕盛公司），并開辦該公司對公賬戶（卡號為101023010********）等，其中被告人張某某擔任銀昕盛公司法定代表人，被告人葉某某擔任該公司監(jiān)事。

2020年3月29日9時30分許，呂某某在本市普陀區(qū)嵐皋路**弄**號****室家中遭電信詐騙人民幣11000元，該筆錢款被直接轉(zhuǎn)入銀昕盛公司賬戶內(nèi)；另有李某乙、蘇某某、楊某某、董某某四人先后遭電信詐騙，共計人民幣50余萬元直接轉(zhuǎn)入銀昕盛公司賬戶內(nèi)。

被告人張某某于2020年4月21日，被告人李某甲、葉某某于次日分別在南京被民警抓獲，到案后對上述事實供認不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人呂某某的證言、建設(shè)銀行客戶交易明細清單，證明其于2020年3月29日在本市普陀區(qū)嵐皋路**弄*號****室家中接陌生電話稱其涉嫌非法集資，對方通過電話、騰訊QQ與其聯(lián)系，并發(fā)送虛假網(wǎng)站鏈接讓其填寫銀行賬戶及密碼，后將呂某某建設(shè)銀行賬戶內(nèi)人民幣共計11000元轉(zhuǎn)入銀昕盛公司賬戶的事實。

2.證人蘇某某的證言、河北省晉州市公安局受案登記表、立案決定書，證明蘇某某于2020年3月28日至3月29日在河北省晉州市家遭電信詐騙，對方通過發(fā)送虛假網(wǎng)站鏈接，要求其下載貸款A(yù)PP等，將蘇某某銀行賬戶內(nèi)人民幣39814元轉(zhuǎn)入銀昕盛公司賬戶的事實。

3.證人李某乙的證言、深圳市公安局龍華分局受案登記表、立案決定書，證明李某乙于2020年3月26日至3月29日遭受電信詐騙，對方通過電話、騰訊QQ，要求其下載“安全防護”APP等，將其中國銀行、郵政儲蓄銀行賬戶內(nèi)人民幣40余萬元轉(zhuǎn)出，其中共有100500元轉(zhuǎn)入銀昕盛公司賬戶內(nèi)的事實。

4.證人楊某某的證言、深圳市公安局鹽田分局受案登記表、立案決定書，證明楊某某于2020年3月28日至3月30日遭受電信詐騙，對方通過電話、騰訊QQ與其聯(lián)系，并向其發(fā)送虛假網(wǎng)站騙取其銀行賬戶信息等，先后騙取楊某某銀行賬戶及信用卡內(nèi)人民幣50余萬元，其中共有人民幣30余萬元轉(zhuǎn)入銀昕盛公司賬戶內(nèi)的事實。

5.銀昕盛公司農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細、公安機關(guān)提供交易記錄明細，證明銀昕盛公司開辦的卡號為101023010********的銀行賬戶在2020年3月29日至3月31日的交易流水情況，以及呂某某、蘇某某、李某乙、楊某某等人被騙錢款匯入銀昕盛公司賬戶的事實。

6.公安機關(guān)出具的“天眼查”數(shù)據(jù)資料、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位銀行結(jié)算賬戶綜合服務(wù)申請表，證明涉案公司于2020年3月13日成立，法定代表人為被告人張某某、監(jiān)事為被告人葉某某，被告人張某某于同年3月19日在農(nóng)業(yè)銀行南京**公司開設(shè)對公賬戶，并開通電子支付業(yè)務(wù)等事實。

7.公司登記基本情況、股東出資情況、法定代表人信息、公司設(shè)立登記審核表等，證明被告人張某某等人在杭州**公司的事實。

8.立案登記表、立案決定書、傳喚證、抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過。

9.戶籍資料，證明三名被告人的身份信息，均無前科。

10.被告人張某某、葉某某的供述，證明二人于2020年3月初，經(jīng)被告人李某甲介紹，分別將個人身份證正反面照片發(fā)送給他人，并協(xié)助他人注冊空殼公司、辦理銀行賬戶牟利的事實。

11.被告人李某甲的供述，證明其自2019年起，先后在杭州、合肥等地，與被告人張某某等人注冊空殼公司及開辦銀行賬戶出售牟利。2020年3月，被告人李某甲介紹被告人張某某、葉某某注冊銀昕盛公司出售牟利的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、張某某、葉某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、張某某、葉某某明知注冊空殼公司及開辦銀行賬戶可能被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，仍幫助他人開辦銀行賬戶牟利，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲、張某某、葉某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、張某某、葉某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲拘役六個月，并處罰金人民幣六千元；判處被告人張某某、葉某某拘役五個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：程其銘

檢察官助理：李鐘靚

2020年8月5日

附：

1.被告人李某甲、張某某、葉某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.被告人李某甲辯護人高圳南，聯(lián)系電話1362186****；被告人張某某辯護人梁雪林，聯(lián)系電話1862172****；被告人葉某某辯護人何汝玫，聯(lián)系電話1347250****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。