四川省青神縣人民檢察院

起 訴 書

青檢訴刑訴〔2020〕2號

被告人李某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份號碼3622281995********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地江西省上高縣，住江西省宜春市上高縣**墾殖場**大道**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月17日被青神縣公安局刑事拘留；于同年5月1日被青神縣公安局取保候?qū)?；于同?月6日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼3702821992********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地吉林省榆樹市，住廣東省深圳市龍華區(qū)**路**廣場**物業(yè)**層**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月3日被青神縣公安局取保候?qū)?；于同?月6日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3607321996********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地江西省興國縣，住江西省興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月3日被青神縣公安局取保候?qū)?；于同?月6日被本院重新取保候?qū)彙?/span>

本案由青神縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某乙等14人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴；以被告人陳某某等13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴；以被告人韓某某等2人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限二次，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

2019年12月23日，為便于案件處理，我院從李某乙等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中拆分出李某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案另案審查起訴；同日，我院從陳某某等13人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案中拆分出李某甲、張某某、李某丁、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案另案審查起訴。因案件具有關(guān)聯(lián)性，本院于同日將李某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案與李某甲、張某某、李某丁、黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案并案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月左右，深圳市**科技有限公司（以下簡稱“**公司”，2019年7月10日注銷）及被告人李某甲（**公司實(shí)際控制人）按照與杭州**區(qū)塊鏈有限公司（以下簡稱“**公司”）的約定，在**公司新比特交易平臺（XBTC交易所）上線運(yùn)行BHB虛擬幣（以下簡稱“BHB”）交易。同年12月，**公司派駐李某戊（另案處理）等人到**公司監(jiān)管BHB交易。**公司及被告人李某甲接受**公司要求，為BHB三層分紅傳銷模式植入新比特交易平臺提供信息技術(shù)支持。按照**公司及被告人李某甲的安排，由被告人張某某為新比特交易平臺BHB交易提供量化機(jī)器人維護(hù)，并通過修改BHB交易K線圖，虛造BHB交易數(shù)據(jù)；由被告人黃某某將BHB三級分紅傳銷模式植入新比特交易平臺并不斷對其進(jìn)行測試和完善；由李某?。戆柑幚恚樾卤忍亟灰灼脚_提供技術(shù)維護(hù)；由李某丙（另案處理）為新比特交易平臺提供客戶服務(wù)。經(jīng)**軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所鑒定，參與BHB交易傳銷活動用戶層級數(shù)18層，用戶人數(shù)7967人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)人民幣86511967.3425元【10941570.29個USDT（市值約人民幣65649421.74元）、16845.16883個ETH（市值約人民幣16845168.83元）、160.6950709個BTH（市值約人民幣4017376.7725元）】。

2019年4月11日，被告人李某甲在深圳市南山區(qū)大新時(shí)代大廈505號被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年5月29日，被告人黃某某、張某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述與辯解；4、鑒定意見；5、勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲作為**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人張某某、黃某某作為該公司其他直接責(zé)任人員，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、網(wǎng)絡(luò)存儲等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省青神縣人民法院　

檢察員：陳剛

（院?。?/span>

2020年1月10日　

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诮魇∫舜菏猩细呖h**墾殖場**大道**號，聯(lián)系電話：1887051****；被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谏钲谑?*街道**區(qū)**號樓，聯(lián)系電話：1772780****；被告人黃某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谏钲谑心仙絽^(qū)**坊**號，聯(lián)系電話：1829679****；。

2、訴訟卷宗四冊。