山東省蒙陰縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢一部刑訴〔2020〕92號

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3622011992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3622011976********，漢族，小學(xué)文化，個體，住江西省宜春市袁州區(qū)**路沿街房（戶籍所在地江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3622011985********，漢族，初中文化，個體，住江西省宜春市袁州區(qū)**路**小鎮(zhèn)**號樓**單元**室（戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人李某乙（曾用名李某丁），男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3605211974********，漢族，初中文化，個體，住江西省宜春市袁州區(qū)**街道**城**棟**號（戶籍所在地江西省新余市分宜縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被逮捕。

被告人李某丙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3622011992********，漢族，大專文化，個體，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被蒙陰縣公安局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼3622011978********，漢族，初中文化，個體，住江西省宜春市袁州區(qū)**路沿街房（戶籍所在地江西省宜春市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被蒙陰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省蒙陰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某某、彭某某、李某乙、李某丙、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月份，被告人李某甲在明知是贓款的情況下，受他人雇傭使用本人銀行卡、支付寶、微信及其弟弟李某戊的銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金180萬余元，非法獲利3萬余元，并雇傭被告人彭某某、李某丙等人幫助轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金。

2019年7月份，被告人彭某某在明知是贓款的情況下，使用本人及薛某某、易小青的銀行卡提現(xiàn)非法資金50萬元，非法獲利3400元，并雇傭被告人李某乙?guī)椭D(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金。

2019年7月份，被告人李某乙在明知是贓款的情況下，使用本人銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金38萬元，非法獲利3000元。

2019年8月份，被告人李某丙在明知是贓款的情況下，使用本人銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金48萬余元，非法獲利3000余元，并受雇接送被告人李某甲往返湖南省婁底市轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)。

2019年7月至8月份，被告人張某某在明知是贓款的情況下，受他人雇傭使用本人銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)非法資金59萬余元，非法獲利5900余元，并雇傭其妻子被告人劉某甲幫助提現(xiàn)非法資金。

2019年7月至8月份，被告人劉某甲在明知是贓款的情況下，使用本人銀行卡提現(xiàn)非法資金15萬余元，非法獲利600余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行卡等物證；受案登記表等書證；監(jiān)控錄像等視聽資料；辨認(rèn)筆錄；證人薛某某、卓某某等人的證言；被害人段某某、劉某乙的陳述；同案人何某某的供述；被告人李某甲、張某某、彭某某、李某乙、李某丙、劉某甲的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、彭某某、李某乙、李某丙、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某某、彭某某、李某乙、李某丙、劉某甲明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、彭某某、李某乙、李某丙、劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省蒙陰縣人民法院

檢察官龔敬國

檢察官助理趙青

2020年6月10日

附:?

1、被告人李某甲、張某某、彭某某、李某乙現(xiàn)羈押于蒙陰縣看守所；被告人李某丙（電話1830795****）、劉某甲（電話1572758****）現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2、偵查卷宗八冊、卷外材料一宗、光盤十二張。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。

4、量刑建議書六份。?