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起訴書(shū)(李某甲、崔某某等非法經(jīng)營(yíng)案)_浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評(píng)論0

浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕1617號(hào)

被告人李某甲,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼3703211996********,漢族,文化程度大專(zhuān),無(wú)業(yè),住山東省桓臺(tái)縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室(戶籍地山東省桓臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年1月19日被逮捕,經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn),于同年3月19日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月,?經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),于同年4月15日延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人崔某某,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼3703211996********,漢族,文化程度大專(zhuān),無(wú)業(yè),戶籍地山東省桓臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年1月19日被逮捕,經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn),于同年3月19日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月,?經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),于同年4月15日延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人馮某某,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼3703221996********,漢族,文化程度大專(zhuān),無(wú)業(yè),住山東省淄博市張店區(qū)**府**號(hào)樓**單元**室(戶籍地山東省高青縣**鎮(zhèn)**村**號(hào))。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年1月19日被逮捕,經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn),于同年3月19日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月,?經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),于同年4月15日延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人張某甲,男,1996年**月**日出生,身份證號(hào)碼3703211996********,漢族,文化程度大專(zhuān),無(wú)業(yè),住山東省桓臺(tái)縣**城**號(hào)樓**單元**室(戶籍地山東省桓臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年1月19日被逮捕,經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn),于同年3月19日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月,?經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),于同年4月15日延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

被告人孫某某,男,1997年**月**日出生,身份證號(hào)碼3729221997********,漢族,文化程度初中,無(wú)業(yè),住山東省淄博市張店區(qū)**村**號(hào)樓**單元**室(戶籍地山東省曹縣**鎮(zhèn)**行政村**號(hào))。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年1月19日被逮捕,經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn),于同年3月19日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月,?經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn),于同年4月15日延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人李某甲、崔某某、馮某某、張某甲、孫某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后,已報(bào)請(qǐng)杭州市人民檢察院指定管轄,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。期間,退回補(bǔ)充偵查一次,延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2018年,楊某某、顧某某、蔡某某等人(均另案處理)未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以工作室的名義開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)彩票銷(xiāo)售業(yè)務(wù),套用國(guó)家體彩中心發(fā)行的競(jìng)猜型體育彩票玩法和開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果,通過(guò)“圣斗士”APP(曾用名“球博士”、“星球匯”)以做“私莊”的方式非法銷(xiāo)售彩票,并以充值送彩金、兌獎(jiǎng)獎(jiǎng)金加獎(jiǎng)等形式在互聯(lián)網(wǎng)上吸引投注。2018年9月至2019年12月13日期間,被告人李某甲、崔某某、馮某某、張某甲、孫某某通過(guò)陳某某(另案處理)介紹,注冊(cè)成為“圣斗士”APP的下級(jí)代理,在明知該“圣斗士”APP非法經(jīng)營(yíng)彩票的情況下,仍通過(guò)各自的代理賬號(hào),在互聯(lián)網(wǎng)上招攬玩家、吸引投注,幫助“圣斗士”APP實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)行為,且從各自發(fā)展玩家購(gòu)買(mǎi)彩票銷(xiāo)售額中獲取5%至8.3%不等比例的傭金提成。經(jīng)查證,被告人李某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣14444338元,崔某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣10480158元,馮某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣9647702元,張某甲非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣3040118元,孫某某非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額共計(jì)人民幣906358元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書(shū)證:戶籍證明、違法犯罪記錄查詢、情況說(shuō)明及光盤(pán)、檢查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、發(fā)還清單、電腦截圖、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡賬單、杭州市體育彩票管理中心證明、接受證據(jù)材料清單、體彩代銷(xiāo)證照片、手機(jī)截圖等;

2.證人證言:證人王某甲、許某某、巴某某、王某乙、毛某某、張某乙、郭某某、李某乙、李某丙、柴某某、朱某某、丁某某、夏某某、胡某某等人的證言以及電話筆錄、抓獲經(jīng)過(guò);

3.被告人的供述與辯解:被告人李某甲、崔某某、馮某某、張某甲、孫某某以及同案人楊某某、顧某某、蔡某某、孫某某、鄭某某、陳某某等人的供述和辯解;

4.鑒定意見(jiàn):司法鑒定意見(jiàn)書(shū)

5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)提取筆錄。

本院認(rèn)為,被告人李某甲、崔某某、馮某某、張某甲、孫某某未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),幫助他人利用網(wǎng)絡(luò)擅自經(jīng)營(yíng)彩票,嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、崔某某、馮某某、張某甲、孫某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,可認(rèn)定從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??官:嚴(yán)??敏

檢察官助理:施??倩

2020年9月11日

附:

1.?被告人均羈押于杭州市看守所;

2.?案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。

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