浦江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

浦檢公訴刑訴〔2020〕1180號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409211989********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，戶籍所在地廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月24日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月28日被依法逮捕。

被告人尹某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503321996********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)恭城瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月26日被浦江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月28日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、尹某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)

2019年2月至同年5月期間，“鼎城”（“鼎隆”、“鼎盛”）娛樂(lè)公司在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)，公司由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部、招募部等部門(mén)組成。入職人員通過(guò)公司統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開(kāi)戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注賭博。已查證涉案金額120余萬(wàn)元。

2019年2月底至同年5月份，被告人李某甲在鼎誠(chéng)（鼎隆、鼎盛）娛樂(lè)公司任業(yè)務(wù)員，個(gè)人涉案業(yè)績(jī)3萬(wàn)余元。

二、詐騙事實(shí)

2019年6月至同年11月期間，“鼎城”（“鼎隆”、“鼎盛”）娛樂(lè)公司在國(guó)內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤(pán)”式詐騙違法犯罪活動(dòng)，公司由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部、招募部等部門(mén)組成。入職人員通過(guò)公司統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開(kāi)戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該公司通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)提前知曉押注結(jié)果，通過(guò)后臺(tái)操作控制輸贏，從而騙取被害人錢(qián)款，已查證涉案金額1400余萬(wàn)元。

1.2020年6月份至2019年11月底，被告人李某甲任在鼎誠(chéng)（鼎隆、鼎盛）娛樂(lè)公司先后任業(yè)務(wù)員、小組長(zhǎng)、大組長(zhǎng)，涉案業(yè)績(jī)共計(jì)240余萬(wàn)元，領(lǐng)取工資7萬(wàn)余元，現(xiàn)已退出違法所得7萬(wàn)元。

2.2020年6月底至2019年12月中旬，被告人尹某甲在鼎誠(chéng)娛樂(lè)公司任業(yè)務(wù)員，業(yè)績(jī)40萬(wàn)余元，領(lǐng)取工資5萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、出入境記錄、情況說(shuō)明、戶籍信息等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、鄒某某、許某某、高某某、聶某某、方某某、張某甲、馬某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、尹某甲、的供述與辯解、另案處理同案犯王某某、歐某某、何某某、黃某甲、陳某乙、張某乙、梅某某、徐某某、趙某某、黃某乙、葉某某、萬(wàn)某某、黃某丙、吳某甲、韋某某、鄧某某、吳某乙、林某某、陳某丙、姚某某、賴某某、陳某丁、陳某戊的供述及辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、尹某甲以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中被告人李某甲系數(shù)額特別巨大，被告人尹某甲系數(shù)額巨大，二被告人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條；被告人李某甲還以營(yíng)利為目的，伙同他人利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、詐騙罪追究被告人李某甲的刑事責(zé)任；以詐騙罪追究被告人尹某甲的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某甲、尹某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯；被告人李某甲歸案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白；被告人尹某甲自動(dòng)投案，歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，系自首。被告人李某甲系一人犯數(shù)罪，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條、第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浦江縣人民法院?

檢察官：毛巧英

2020年9月27日

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附件：

1.??被告人李某甲、尹某甲現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

3.《量刑建議書(shū)》壹份。