河北省沽源縣人民檢察院

起?訴?書

??????????????????沽檢公訴刑訴［2019］51?號

被告人李某甲(乳名“三雀”），男，1969年**月**日出生，身份證號碼為1325231969********,漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，捕前住河北省沽源縣平定堡鎮(zhèn)芳菲苑小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地為河北省沽源縣平定堡鎮(zhèn)加油站西街**道巷）。2018年7月24日因涉嫌尋釁滋事犯罪被沽源縣公安局刑事拘留，同年8月30日因涉嫌強(qiáng)迫交易犯罪、敲詐勒索犯罪經(jīng)沽源縣人民檢察院批準(zhǔn)，由沽源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼為1307241990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，捕前住河北省張家口宣化區(qū)開發(fā)區(qū)旭日家園小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地為河北省沽源縣黃蓋淖鎮(zhèn)**村**自然村1號）。2018年8月31日因涉嫌尋釁滋事犯罪被沽源縣公安局取保候?qū)?，同?1月29日因涉嫌尋釁滋事犯罪由沽源縣人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼為1307211985********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，捕前住河北省張家口市宣化區(qū)德恒小區(qū)對面新華浴池院內(nèi)（戶籍所在地為河北省張家口市宣化區(qū)深井鎮(zhèn)**村**街**排**號）。2018年8月13日因涉嫌尋釁滋事犯罪被沽源縣公安局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌尋釁滋事犯罪經(jīng)沽源縣人民檢察院批準(zhǔn)，由沽源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沽源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，以被告人孟某某、張某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，該案因需補(bǔ)充證據(jù)，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次，現(xiàn)已審查終結(jié)。???????????????????????????????????????

經(jīng)依法審查查明：

2013年秋天，被害人張某乙因購買挖掘機(jī)資金周轉(zhuǎn)困難向被告人李某甲借款10萬元，雙方約定月息6分并由張某丙擔(dān)保。五個月后，因張某乙無法繼續(xù)支付其高額利息，李某甲遂伙同他人多次以毆打、辱罵的方式向張某乙索要債務(wù)。在多次索要高利貸未果后，李某甲于2014年年初，強(qiáng)迫張某乙將一輛京牌雪佛蘭轎車以5.5萬元的低價轉(zhuǎn)賣給李某甲所找的買主李某乙。2015年年初，李某乙將該車以6萬元價格出售。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：李某甲戶籍證明信等；

（二）證人李某乙、武某某、張某丁等證言；?

（三）被害人張某乙陳述；

（四）被告人李某甲供述與辯解；

（五）現(xiàn)場指認(rèn)照片。

2013年至2014年間，被害人張某戊先后分四次共計向被告人李某甲借款37萬元（前兩次月息三分，后兩次月息四分），擔(dān)保人分別是張某戌和尹某某。在每筆借款還息兩個月后，李某甲便開始索要本金，因張某戊無力償還，李某甲便強(qiáng)行要求張某戊以月息6分結(jié)息，后因張某戊資金周轉(zhuǎn)困難不能及時還款，李某甲遂伙同他人多次以辱罵、毆打、威脅等手段向張某戊索要高利貸債務(wù)。

2015年7月份，李某甲再次找張某戊索要高利貸債務(wù)，因張某戊無力償還，李某甲便提出用張某戊位于金地小區(qū)的樓房抵賬，被張某戊拒絕，后李某甲多次于晚上以滋擾、辱罵和毆打的方式向張某戊要賬，嚴(yán)重影響張某戊及家人的正常生活秩序。此外，李某甲還多次以讓一名80多歲高齡老人賴其家中并讓其負(fù)責(zé)生活的方式威脅保證人張某戌向其索要高利貸債務(wù)，2015年9月，張某戊被迫將該樓房以20萬元的低價抵債，后李某甲又以過戶費(fèi)、地下室、公維基金等名義強(qiáng)行向張某戊、張某戌索要共計人民幣58000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：還款憑證復(fù)印件、個人貸款提前還款審批表復(fù)印件、住宅樓買賣合同復(fù)印件、承諾書復(fù)印件、公證書復(fù)印件等；

（二）證人張某戌、韋某某等證言；

（三）被害人張某戊、尹某某陳述；?

（四）被告人李某甲供述與辯解；

（五）沽源縣物價局價格認(rèn)定結(jié)論書；

（六）現(xiàn)場指認(rèn)照片。

2009年至2012年間，被害人劉某甲多次向被告人李某甲高利貸款共計80余萬元（約定月息3分實際支付為月息6分），至2014年初，劉某甲累計支付李某甲高利貸本息共計170萬元，但李某甲認(rèn)為劉某甲仍欠其12萬元利息。后李某甲多次以辱罵、毆打、威脅等方式向劉某甲索要利息。2014年4月，被告人李某甲以借車為由非法扣押劉某甲的一輛京牌奧迪A6轎車（車牌號為京H3****），在多次以贖車為由向劉某甲索要高利貸債務(wù)未果后,李某甲遂駕駛該車多次惡意違章。在得知該車登記在被害人劉某乙名下后，李某甲便多次通過電話以惡意違章或者撞人的內(nèi)容威脅劉某乙將該車贖回，后劉某乙因害怕遂以35000元的價格將該車贖回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：報警記錄、違章查詢記錄等；

（二）證人王某某、任某某等證言；

（三）被害人劉某乙、劉某甲陳述；?

（四）被告人李某甲供述與辯解；

（五）辨認(rèn)筆錄；

（六）現(xiàn)場指認(rèn)照片。

2011年至2013年間，被害人張某丙多次向被告人李某甲借高利貸共計83萬元，約定月息均為6分。截至2013年年底，張某丙累計向李某甲支付高利貸本息共計170余萬元，并向李某甲打了一張21萬元欠款借條，約定三個月之內(nèi)還清便不再衍生利息。2017年9月，因張某丙未能及時償還其高利貸，被告人李某甲遂聯(lián)系于大偉（另案處理）幫其要賬，后于大偉聯(lián)系孟某某并組織張某甲、范某某（另案處理）等人至沽源縣幫助李某甲索要高利債務(wù)。

2017年9月29日，在孟某某的指揮下，張某甲、范某某等人以跟隨、辱罵、打砸等方式滋擾被害人張某丙，嚴(yán)重干擾其與家人的生活。當(dāng)日晚二被告人進(jìn)入張某丙家后張某甲稱其有艾滋病，以傳染病毒為由威脅張某丙還債，張某丙因害怕遂報警。沽源縣公安局民警對上述被告人的行為及時進(jìn)行勸阻，但被告人孟某某、張某甲等人在民警離開后，仍繼續(xù)滋擾被害人張某丙，致其再次報警，后沽源縣民警將上述被告人帶至沽源縣公安局平定堡鎮(zhèn)派出所并再次進(jìn)行勸阻。張某丙離開派出所后，上述被告人仍繼續(xù)以砸門的方式滋擾被害人張某丙，滋擾無果后，上述被告人仍在樓下監(jiān)視張某丙直至凌晨兩點鐘后離開。

2017年9月30日，被告人張某甲、范某某等人在孟某某的指揮下，繼續(xù)跟隨、滋擾張某丙直至下午17時左右，在索債未果后，上述被告人遂離開。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：報警記錄，張某丙實名舉報信、借條、利息結(jié)算憑證、李某甲其它放貸行為的債務(wù)糾紛民事訴訟的相關(guān)法律文書等；

（二）證人申某某、郭某某證言；

（三）被害人張某丙、徐某某陳述；?

（四）被告人張某甲、孟某某等人的供述與辯解；

（五）辨認(rèn)筆錄；

（六）電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲常年以放高利貸為業(yè)，在非法索要高利貸過程中違背他人意愿，以威脅、恐嚇的手段，強(qiáng)迫他人與之交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲以非法占有為目的，采用威脅、恐嚇的方式向他人索要財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲在索要高利貸債務(wù)過程中指使、雇傭被告人孟某某、張某甲等人，采用跟蹤、滋擾、恐嚇、辱罵等手段嚴(yán)重破壞社會公共秩序，影響他人正常生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，對三被告人提起公訴，請依法判處。

此致

沽源縣人民法院??????????????????????

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副?檢?察長：崔建功

檢??察??員：張紅強(qiáng)

代理檢察員：宮英杰

二Ｏ一九年五月十三日

附：

1、被告人李某甲羈押于張家口市看守所、被告人張某甲羈押于沽源縣看守所、被告人孟某某現(xiàn)住張家口市宣化區(qū)開發(fā)區(qū)旭日家園小區(qū)**號樓**單元**室；

2、案卷材料及全部證據(jù)。