廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕593號

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4416251990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人周某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4325031983********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月7日，同案人侯某甲、王某某（均已逮捕）等人設(shè)立了廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，后雇傭同案人鐘某某、李某乙、夏某某（均已逮捕）、甘某某、劉某某、侯某乙等人（均另案處理）；犯罪嫌疑人周某某根據(jù)侯某甲、王某某等人要求開發(fā)了“5H商城”和“囍洋洋商城”兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)商城平臺，負(fù)責(zé)平面設(shè)計(jì)和平臺維護(hù)；犯罪嫌疑人李某甲在公司擔(dān)任操盤手，負(fù)責(zé)平臺改進(jìn)與維護(hù)。公司非法吸收公眾存款的模式是：先讓客戶在“5H商城”充值購買商品（多數(shù)商品價(jià)格虛高，是實(shí)際商品價(jià)格的10倍），然后客戶可以10%的價(jià)格在“囍洋洋商城”購買同一商品且可以購買兩件，再將兩件商品以原價(jià)在“囍洋洋商城”掛售，7-15天后商品自動(dòng)出售（實(shí)際為公司使用吸收的資金以原價(jià)購買），售賣的積分平臺分成30%，客戶分成70%，亦即客戶在7-15天內(nèi)除收回本金外，可以獲得16.67%的利潤；客戶賺取的積分可以復(fù)投到兩個(gè)商城或者直接提現(xiàn)（提現(xiàn)需要扣除5%的手續(xù)費(fèi)）。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2019年3月至2019年7月期間，廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收到1445名用戶投入資金17,440,000.10元，支付用戶提現(xiàn)到賬金額2,357,710.00，余額15,082,290.10元。

2019年8月29日，公安民警在廣州市白云區(qū)尖彭路同泰壹號停車場抓獲犯罪嫌疑人李某甲；2019年9月2日，公安民警在廣州市天河區(qū)**路**科貿(mào)園**座**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司門口抓獲犯罪嫌疑人周某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人李某甲、周某某的身份材料等書證；2.被害人吳某某等人的陳述；3.證人甘某某等人的證言；4.被告人李某甲、周某某的供述與辯解；5.檢查、扣押、辨認(rèn)等筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某伙同同案非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：李洪亮

2020年4月3日

附：

????1.被告人李某甲、周某某現(xiàn)被羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份

4.涉案的蘋果6手機(jī)1臺、vivo?X21手機(jī)1臺、華為手機(jī)P10一臺、宏基手提電腦一臺現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。