福建省古田縣人民檢察院

起?訴?書

古檢二部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4107821989********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住河南省新鄉(xiāng)市輝縣**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年1月14日被古田縣公安局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114221990********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，住河南省鄭州市**區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**樓**戶，戶籍在河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年1月14日被古田縣公安局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)寧德市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、周某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。經(jīng)依法審查查明：

2019年12月14日至2020年1月2日間，被告人李某甲經(jīng)胡某某（另案處理）明示、受糾集伙同被告人周某某參與為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款結(jié)轉(zhuǎn)提供幫助。二被告人先后使用其本人及蘭某某、王某某、蘇某某、劉某甲、曲某某、孔某某、韓某某、韓某某（均另案處理）等人微信收款二維碼或銀行賬戶收取福建、貴州、江蘇、山東、河北、河南、湖北、湖南、上海、陜西、廣東、新疆、四川、重慶、安徽等地幼兒園、小學(xué)家長(zhǎng)謝某某、曹某某、齊某某、駱某某、郝某某、李某乙、劉某乙、蔡某某、李某丙、路某某、尹某某等274人被騙的“體檢費(fèi)”、“學(xué)費(fèi)”。期間，被告人李某甲參與收取或轉(zhuǎn)賬錢款達(dá)176370元，獲利7000余元；被告人周某某參與收取或轉(zhuǎn)賬錢款達(dá)141969元，獲利800余元。案發(fā)后，李某甲家屬已代為退出贓款5800元返還給被害人。

2020年1月14日，被告人李某甲、周某某在河南省其自己家中被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：古田縣公安局扣押到案的手機(jī)、銀行卡等；2.書證:被告人李某甲、周某某戶籍證明、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、微信收款二維碼截圖、微信付款支付賬號(hào)流水賬單、微信收款二維碼賬戶主體查詢?cè)斍?、銀行流水賬單、微信聊天記錄截圖、QQ群聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；3.證人證言：證人胡某某、卓某某、姚某某的證言；4.被害人陳述：被害人謝某某、余某某、陳某某、曹某某、齊某某、駱某某、郝某某、李某乙、劉某乙、蔡某某、李某丙、路某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人李某甲、周某某的供述和辯解；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：古田縣公安局提取到案的李某甲、周某某手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某甲、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)而提供微信收款二維碼和銀行賬戶幫助結(jié)轉(zhuǎn)詐騙所得錢款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；二被告人在共同詐騙犯罪中均起輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察官余延冠

檢察官助理陳凱杰

2020年7月3日

附件：1.被告人李某甲、周某某現(xiàn)均羈押于古田縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)

3.被告人李某甲、周某某《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份

4.被告人李某甲、周某某《量刑建議書》各三份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定?！蛾P(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

（一）根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。

上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開始起算。

（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；

2.非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

3.制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；

4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

6.在提供改號(hào)軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門號(hào)碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

7.提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；

8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

六、證據(jù)的收集和審查判斷

（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。