深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕1150號(hào)

被告人李某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4308211975********，漢族，專科文化，戶籍所在地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**棟**，現(xiàn)住深圳市羅湖區(qū)**路**棟**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年3月19日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人周某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625321987********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**號(hào)**棟**房，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**號(hào)**棟**房，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年3月19日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人李某甲、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，犯罪嫌疑人潘某某?（男，已刑拘，另案處理）在深圳前海深港合作區(qū)**路?**號(hào)**棟**注冊(cè)成立深圳前海**電子商務(wù)有限公司，2015年7月2日，更名為深圳前海***電子商務(wù)有限公司，在深圳市福田區(qū)**路**工業(yè)區(qū)**棟**層**層運(yùn)營(yíng)至案發(fā)。該***公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)******.COM的電商網(wǎng)站平臺(tái)，利用12種復(fù)雜的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建一個(gè)金字塔型會(huì)員體系，打著“共享經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，以各種名目、噱頭進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。通過(guò)發(fā)展下線作為獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)酬依據(jù)，以高額收益引誘他人參加。具體是：會(huì)員通過(guò)推薦人進(jìn)入該***公司電商網(wǎng)站平臺(tái)，會(huì)員必須購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費(fèi)一定金額才能進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)中，會(huì)員若以店鋪主的身份入駐平臺(tái)，該***公司根據(jù)店主消費(fèi)、店鋪銷售額和發(fā)展的下級(jí)店鋪級(jí)別和數(shù)量等條件，作為會(huì)員職務(wù)晉升和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)酬的依據(jù)。會(huì)員分五級(jí)，免費(fèi)、銅級(jí)、銀級(jí)、金級(jí)、鉆石級(jí)，銅級(jí)的會(huì)費(fèi)是人民幣?3400元，鉆石級(jí)會(huì)費(fèi)是1500美元。鉆石級(jí)會(huì)員發(fā)展下級(jí)人員，第一級(jí)有20%的獎(jiǎng)勵(lì)，第二級(jí)有12%的獎(jiǎng)勵(lì)；另通過(guò)分享、介紹他人在平臺(tái)購(gòu)物消費(fèi)的，會(huì)有對(duì)應(yīng)商品利潤(rùn)5%到10%不等的返利。目前，該***公司發(fā)展下線總?cè)藬?shù)為10151104人，層級(jí)數(shù)為97層，會(huì)員總投資金額為3847336934.74美元。

?經(jīng)查，2015年11月18日，被告人李某甲花1500美元注冊(cè)成為“***”的鉆石級(jí)會(huì)員（編號(hào)為：1380153620）。被告人李某甲積極向其他人推廣、發(fā)展下線，截止案發(fā)時(shí)，被告人李某甲所處“***”的會(huì)員層級(jí)為第4級(jí)，其發(fā)展下線層級(jí)有19級(jí)、下線人數(shù)17439人、直推人數(shù)62人，被告人李某甲名下獎(jiǎng)勵(lì)金額49926.48美萬(wàn)，提現(xiàn)金額?30321.75美元?！?

2016年8月25日，被告人周某某花1500美元注冊(cè)成為“***”的鉆石級(jí)會(huì)員（編號(hào)為：1380249480）。被告人周某某積極向其他人推廣、發(fā)展下線，截止案發(fā)時(shí)，被告人周某某所處“***”的會(huì)員層級(jí)為第5級(jí)，其發(fā)展下線層級(jí)有18級(jí)、下線人數(shù)15298人、直推人數(shù)44人，被告人周某某名下獎(jiǎng)勵(lì)金額71652.8美萬(wàn)，提現(xiàn)金額9155美元。?　　

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、被告人周某某、李某甲的身份信息、搜查證、搜查筆錄、被告人周某某、李某甲的APP賬號(hào)、微信賬號(hào)涉案相關(guān)內(nèi)容的截圖；?2.證人證言：證人李某林、何某香的證言以及公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：技術(shù)服務(wù)報(bào)告、司法鑒定意見(jiàn)書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：歐忠明

2020年１月8日

附：

????1.被告人李某甲、周某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)４冊(cè)。