江蘇省沭陽(yáng)縣人民檢察院

起???訴???書

沭檢訴刑訴〔2019〕1081號(hào)

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208231980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住沭陽(yáng)縣**街道**苑**室。被告人李某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2017年12月25日被沭陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛挥忠蛏嫦雍贤p騙罪，于2018年5月11日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月15日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地為沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住沭陽(yáng)縣**街道**小區(qū)**室。被告人周某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月3日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年12月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221981********，漢族，高中文化，住沭陽(yáng)縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人張某甲因涉嫌合同詐騙罪，2018年10月25日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年11月24日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221998********，漢族，高中文化，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人楊某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月11日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人卞某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213231991********，漢族，大專文化，住沭陽(yáng)縣**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人卞某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月11日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月10日被沭陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人單某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213221996********，漢族，高中文化，住沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)商鋪。被告人單某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月11日被沭陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年6月10日取保候?qū)彙?/span>

本案由沭陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以李某甲、周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年5月13日、2019年6月28日退回沭陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年2019年6月13日、8月22日再次移送本院審查起訴。本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年5月份期間，被告人李某甲建立?“*甲禽業(yè)”、“*甲鵝業(yè)”、“*乙禽業(yè)”、?“*乙鵝業(yè)”、“*丙禽業(yè)”、?“**水產(chǎn)養(yǎng)殖中心”、“*丁禽業(yè)”等十余個(gè)銷售雞鴨鵝苗、蝦苗的網(wǎng)站，并在沭陽(yáng)縣**街道**花園**號(hào)樓**單元**室成立工作室，招募被告人張某甲、楊某甲、卞某某、單某某作為網(wǎng)站客服，每個(gè)客服負(fù)責(zé)2到4個(gè)網(wǎng)站，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的微信、手機(jī)對(duì)外聯(lián)系。李某甲建立的網(wǎng)站上對(duì)外宣稱自己有出售大品種鵝（雞鴨）苗，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，60-70天出欄、能長(zhǎng)到13-16斤，包存活率90%以上，全程賒飼料、免費(fèi)贈(zèng)送大棚、送技術(shù)、報(bào)銷路費(fèi)，出欄后包回收。待有人咨詢后，由被告人張某甲、楊某甲、卞某某、單某某作為客服，通過微信、電話和客戶進(jìn)行介紹，對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行二次宣傳，并推薦至安徽省全椒縣**鎮(zhèn)**村**組曾某甲經(jīng)營(yíng)的全椒縣大白鯊孵化中心，由被告人李某甲、周某某作為講行人對(duì)客戶進(jìn)行第三次宣傳，引誘客戶簽訂合同并付款。被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)貨，在發(fā)貨過程中通過發(fā)普通品種雞鴨鵝苗，同時(shí)還存在雞鴨鵝苗數(shù)量少發(fā)、溫棚不發(fā)、飼料不發(fā)、藥品不發(fā)、不安排技術(shù)員等方式實(shí)施詐騙，共計(jì)作案16起，涉案金額46萬余元。等客戶發(fā)現(xiàn)品種不對(duì)、大面積死亡、未發(fā)藥品大棚相關(guān)問題聯(lián)系客服和經(jīng)理時(shí)，被告人李某甲、周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某則將電話、微信拉黑拒絕聯(lián)系。其中被告人李某甲是老板，總共作案16起，涉案金額43萬余元；被告人周某某是講行經(jīng)理，負(fù)責(zé)接待和簽訂合同，涉案8起，涉案金額25萬余元；被告人張某甲是客服，負(fù)責(zé)客服的管理，參與3起，涉案金額10萬元；被告人楊某甲是客服，參與5起，涉案金額13萬余元；被告人卞某某是客服，參與3起，涉案金額7萬元；被告人單某某是客服，參與4起，涉案金額4.3萬余元?，F(xiàn)分述如下：

1.2017年5月19日，被告人李某甲伙同李某乙、孫某某（均另案），以普通雜交鵝苗冒充大品種鵝苗，在**鎮(zhèn)**橋紅綠燈南邊仲某甲家鵝苗孵化場(chǎng)，詐騙四川越西縣客戶曾某乙6.33萬元。

2.2017年10月23日，被告人卞某某通過“*乙鵝業(yè)”網(wǎng)站和江西新余客戶何某某取得聯(lián)系，并到江蘇淮安一鵝苗孵化場(chǎng)，由被告人李某甲接待并發(fā)貨，詐騙定金0.6萬元。

3.2017年10月24日至30日，被告人楊某甲在負(fù)責(zé)網(wǎng)站期間，和云南文山縣客戶楊某乙取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒孵化場(chǎng)，由被告人李某甲接待并負(fù)責(zé)發(fā)貨，詐騙金額9.9萬元。

4.2017年12月13日，被告人楊某甲通過“*戊禽業(yè)”網(wǎng)站和貴州貴陽(yáng)的客戶羅某某取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒孵化場(chǎng)，羅某某繳納0.2萬元定金后稱第二年春天再提貨。2018年3月15日，被告人張某甲再次和羅某某取得聯(lián)系，再次將其安排至安徽全椒孵化場(chǎng)，被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)貨，詐騙金額2.84萬元。其中羅某某購(gòu)買的0.8萬元藥品沒有發(fā)貨，所有飼料也沒有發(fā)貨，技術(shù)員也沒有上門指導(dǎo)。

5.?2018年4月1日至4月30日，被告人楊某甲通過“*甲鵝業(yè)”和湖南邵陽(yáng)市隆回縣陽(yáng)某某取得聯(lián)系，并安排其到安徽省全椒縣孵化場(chǎng)購(gòu)買大品種鵝苗2000只，由被告人周某某負(fù)責(zé)接待，被告人李某甲作為司機(jī)接送和發(fā)送普通鵝苗，詐騙金額5萬元。

6.2018年4月5日，被告人楊某甲通過“*甲鵝業(yè)”網(wǎng)站和湖南郴州客戶陳某甲取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒縣孵化場(chǎng)，詐騙定金0.2萬元

7.2018年4月1日至4月16日，被告人楊某甲通過“*甲鵝業(yè)”網(wǎng)站和湖南郴州客戶黃某某取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒縣孵化場(chǎng)購(gòu)買大品種鵝苗1000只（送100只），由被告人周某某接待并簽訂合同，被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)送普通鵝苗給對(duì)方，詐騙金額2.8萬元。被告人李某甲發(fā)送550只普通鵝苗，也沒有發(fā)送溫棚和飼料，也沒有技術(shù)員指導(dǎo)。

8.2018年3月初至4月16日，被告人單某某通過“*庚禽業(yè)”網(wǎng)站和湖南永州客戶王某甲取得聯(lián)系，并安排至安徽全椒孵化場(chǎng)購(gòu)買5000只五黑雞苗和4000只綠頭鴨苗，由被告人周某某負(fù)責(zé)接待，被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)貨普通雞苗和鴨苗，詐騙金額2.25萬元。

9.2018年4月8日，被告人楊某甲通過“*甲生態(tài)鵝業(yè)”網(wǎng)站和安徽阜陽(yáng)客戶高某某取得聯(lián)系，后安排其到安徽全椒孵化場(chǎng)購(gòu)買大種雜交鵝苗1000只，被告人周某某負(fù)責(zé)接待并簽訂合同，被告人李某甲負(fù)責(zé)送普通鵝苗，詐騙金額3.1萬元。

10.2018年4月9日到4月12日，被告人張某甲在通過“*甲禽業(yè)”網(wǎng)站和江西宜春客戶王某乙取得聯(lián)系，安排其到安徽全椒縣孵化場(chǎng)購(gòu)買大品種鵝苗1500只，由被告人周某某負(fù)責(zé)接待，被告人周某某負(fù)責(zé)發(fā)送普通鵝苗，詐騙金額6.6萬元。在被告人李某甲、楊某甲等人被公安機(jī)關(guān)抓獲之后，被告人周某某害怕被追究責(zé)任，于2018年5月18日又返還王某乙0.6萬元飼料款，孵化場(chǎng)又補(bǔ)發(fā)2000只鵝苗。

11.2018年4月14日，被告人卞某某通過“*乙鵝業(yè)”?網(wǎng)站和江西撫州蔡某某取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒孵化場(chǎng)購(gòu)買大品種鵝苗3000只，由被告人周某某、李某甲共同接待，被告人李某甲發(fā)送普通鵝苗給對(duì)方，詐騙金額3.48萬元。

12.2018年4月17日至4月26日，被告人單某某通過“*庚禽業(yè)”網(wǎng)站和貴州遵義客戶江某某取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒孵化場(chǎng)購(gòu)買2000只雜交雞苗和1000只五黑雞苗，由被告人周某某接待并簽訂合同，被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)貨，詐騙金額1.49萬元。被告人李某甲所發(fā)送雞苗一半都是死雞，也沒有配備溫棚、飼料和技術(shù)員。后被告人周某某、單某某將被害人微信拉黑拒絕聯(lián)系。

13.2018年4月12日至4月26日，被告人卞某某通過網(wǎng)站和浙江臺(tái)州臨海市客戶柳某某取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒孵化場(chǎng)購(gòu)買鵝苗。后因柳某某未看好鵝苗又想購(gòu)買蝦苗，被告人李某甲又謊稱在江蘇盱眙縣有養(yǎng)殖基地，將其騙到江蘇盱眙以7萬元的價(jià)格購(gòu)買淡水龍蝦苗。被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)送一半淡水龍蝦苗和一半價(jià)格明顯偏低的野生龍蝦苗，詐騙金額3.5萬元。

14.2018年4月6日，被告人張某甲通過“*甲禽業(yè)”網(wǎng)站和浙江寧波慈溪客戶陳某乙丈夫張某乙取得聯(lián)系，并安排其到安徽全椒購(gòu)買大種雜交雞苗2500只。被告人周某某負(fù)責(zé)接待，被告人李某甲負(fù)責(zé)發(fā)送普通雞苗給對(duì)方，詐騙定金0.9萬元。被告人李某甲沒有發(fā)送飼料、溫棚，也沒有安排技術(shù)員。后被告人張某甲、周某某將被害人微信拉黑拒絕聯(lián)系。

15.2018年4月26日，被告人單某某通過“*庚禽業(yè)”網(wǎng)站和河北邢臺(tái)南和縣客戶任某某取得聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)向其銷售七彩山雞雞苗1000只，被告人李某甲發(fā)送普通雞苗給對(duì)方，詐騙金額0.38萬元，后被告人單某某將任某某微信拉黑。

16.2018年5月7日，被告人單某某通過“*庚禽業(yè)”網(wǎng)站和江西宜春客戶易某某取得聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)向其銷售600只菊花雞苗、貴妃雞苗等，被告人李某甲發(fā)送普通雞苗給對(duì)方，詐騙金額0.25萬元。

案發(fā)后，被告人李某甲、周某某、楊某甲、卞某某、單某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人張某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽(yáng)縣公安局提取的戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、聊天記錄等書證；

2.證人王某丙、王某丁等人證言；?

3.被害人黃某某、柳某某等人陳述；

4.被告人李某甲、周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某的供述和辯解。

5.沭陽(yáng)縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某是共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與全部犯罪處罰。被告人周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沭陽(yáng)縣人民法院

檢察員：劉新娟

2019年9月30日

附：

1.被告人李某甲、周某某、張某甲、楊某甲、卞某某、單某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。