三門縣人民檢察院　

起?訴?書

三檢二部刑訴〔2020〕147號(hào)　

被告人葉某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021982********，漢族，初中，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街道**村**號(hào)。2004年4月28日因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，2005年11月28日刑滿釋放。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人梅其良，浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310021982********，漢族，初中，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**街**號(hào)。2001年8月16日因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑二年，2008年4月16日因犯故意傷害罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月；2014年6月20日因犯聚眾斗毆罪被臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2014年9月10日刑滿釋放。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人陳偉明，浙江海貿(mào)律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821982********，漢族，初中，住浙江省溫州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2004年3月29日因犯爆炸罪被浙江省溫嶺人民法院判處有期徒刑三年；2011年6月9日犯聚眾斗毆罪被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑二年，2012年8月23日刑滿釋放。因本案于2019年6月18日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人楊友木，浙江海昌律師事務(wù)所律師。

被告人胡某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3605211989********，漢族，初中，戶籍所在地江西省新余市分宜縣，住江西省分宜縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2010年6月13日因犯故意傷害罪被椒江區(qū)人民法院判處管制一年六個(gè)月。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人應(yīng)麗封，浙江巡天律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115221991********，漢族，初中，住河南省信陽(yáng)市光山縣**里鎮(zhèn)**村**。2014年7月17日因犯尋釁滋事罪被光山縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，2016年12月27日刑滿釋放。因本案于2019年6月12日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，同年7月19日被臺(tái)州市公安局椒江分局指定監(jiān)視居住，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人陳曉燕，浙江貫通律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男性，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011957********，漢族，初中，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**號(hào)樓**室。因本案于2019年9月2日被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被三門縣公安局逮捕。

辯護(hù)人任齊夏，浙江金威律師事務(wù)所律師。

被告人尹某乙，曾用名尹某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011980********，漢族，高中，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2002年1月31日因犯聚眾斗毆罪被椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因本案于2019年5月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

被告人王某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326241992********，漢族，小學(xué)，住浙江省臺(tái)州市仙居縣**街道**路**號(hào)。2018年12月16日因吸毒被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留十五日；2019年5月15日因吸毒被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留十五日。因本案于2019年5月30日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

辯護(hù)人陳徐紅，浙江星海律師事務(wù)所律師。

被告人鄭某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011976********，漢族，初中，住浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)**路**號(hào)。2013年7月11日因賭博被臺(tái)州市公安局椒江分局罰款五百元。因本案于2019年9月13日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被臺(tái)州市公安局椒江分局逮捕。

被告人周某乙，綽號(hào)“阿貴”，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821986********，漢族，初中，住浙江省臺(tái)州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2011年10月31日因非法攜帶管制器具被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留五日。因本案于2019年9月9日被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)三門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被三門縣公安局逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310821983********，漢族，小學(xué)，住浙江省臺(tái)州市臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2010年1月7日因賭博被臺(tái)州市公安局椒江分局行政拘留四日。因本案于2019年9月10日被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)三門縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被三門縣公安局逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人李某甲、周某甲、李某乙、尹某乙、鄭某甲、周某乙、嚴(yán)某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、參與開設(shè)賭場(chǎng)；被告人胡某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪；被告人劉某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、窩藏罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月21日、2020年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

第一部分：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

尹某丙（另案處理）在1992年從消防部隊(duì)退伍后，于1993年進(jìn)入臺(tái)州市公安局椒江分局當(dāng)職工，2010年非法集資數(shù)千余萬(wàn)元并從事房地產(chǎn)項(xiàng)目投資。2013年，尹某丙因違反計(jì)劃生育被辭退，后其以椒江鳳凰山莊為據(jù)點(diǎn)，伙同金某甲（另案處理）等人放高利貸，招收有犯罪前科的社會(huì)人員徐某某為徒弟，通過上門打砸、潑油漆、恐嚇、非法拘禁等方式暴力催收。從2014年4、5月份開始，形成以尹某丙為首，金某甲、徐某某為骨干的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2016年4、5月份，尹某丙出資并安排徐某某（另案處理）、葉某乙（在逃）、李某甲等人到西安、江蘇等地開設(shè)賭場(chǎng)，通過徐某某發(fā)展了蘇某某（另案處理）、葉某甲、金某甲（另案處理）、蔣某甲（另案處理）等十余人加入該組織。在賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)過程中，該組織以暴力、威脅為手段催討賭債和打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以賭場(chǎng)盈利豢養(yǎng)組織成員。

以尹某丙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,骨干成員固定。尹某丙對(duì)整個(gè)組織的運(yùn)行和活動(dòng)起決策、指揮、協(xié)調(diào)作用，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。徐某某、金某甲、尹某丁（另案處理）、何某某（另案處理）長(zhǎng)期跟隨并聽命于尹某丙，積極參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，在該組織中起重要作用，系該組織的骨干成員。徐某某在管理賭場(chǎng)過程中，先后招募了蘇某某、葉某甲、金某乙、蔣某甲、李某甲、陳某甲（另案處理）、陳某乙（另案處理）、范某某（另案處理）、張某甲（另案處理）、馮某甲（另案處理）、張某乙（另案處理）、胡某甲、周某甲、劉某甲、尹某乙、王某甲、鄭某甲、周某乙、嚴(yán)某某等人加入組織，其中葉某甲、蔣某甲、金某乙長(zhǎng)期跟隨徐某某在各地開設(shè)賭場(chǎng)，在該組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起重要作用，系積極參加者。李某乙明知尹某丙、徐某某等人的組織從事違法犯罪活動(dòng)而自愿加入，為徐某某開設(shè)賭場(chǎng)提供轉(zhuǎn)賬幫助并接受報(bào)賬。該組織在形成發(fā)展以及實(shí)施違法犯罪活動(dòng)過程中，除財(cái)務(wù)人員外，尹某丙只向骨干成員發(fā)號(hào)施令，由骨干成員向下傳達(dá)，一般成員很難見到尹某丙。尹某丙對(duì)其手下有嚴(yán)格的紀(jì)律約束，不允許賭博。尹某丙安排徐某某等人在外省市開設(shè)賭場(chǎng)，尹某丙負(fù)責(zé)提供資金，由徐某某招募人員并對(duì)賭場(chǎng)進(jìn)行管理。對(duì)于賭場(chǎng)產(chǎn)生的盈利，尹某丙除收回本金外，其余均交由徐某某支配，用于支付徐某某及其小弟的日常生活支出和娛樂開支等，從而支持該組織的運(yùn)轉(zhuǎn)。

以尹某丙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織自成立以來(lái)，共實(shí)施違法犯罪活動(dòng)50次，其中開設(shè)賭場(chǎng)13次、尋釁滋事12次、非法拘禁3次、敲詐勒索1次、虛開增值稅專用發(fā)票21次，涉及5項(xiàng)罪名。在上海開設(shè)賭場(chǎng)期間，徐某某安排蘇某某、葉某甲等人在上海市靜安區(qū)吉臣酒店內(nèi)對(duì)影響其賭場(chǎng)生意的陳某丙進(jìn)行追砍，極大提高了該組織的社會(huì)影響力。2018年后，尹某丙通過安排金某甲、尹某丁、何某某等人虛開增值稅專用發(fā)票，非法獲利兩千萬(wàn)元左右，進(jìn)一步壯大了該組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。?

以尹某丙為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次使用非法拘禁、上門打砸、潑油漆等手段進(jìn)行逼債；在全國(guó)多個(gè)省市大肆開設(shè)賭場(chǎng)，尹某丙利用其在椒江的影響力，聚集一批來(lái)自椒江北岸的賭博人到賭場(chǎng)參賭，賭資金額特別巨大，其間徐某某等人多次使用暴力或威脅手段催討賭債和解決賭場(chǎng)其他相關(guān)問題；以威脅、滋擾等方式破壞其他臺(tái)州人在上海賭場(chǎng)生意，以此鞏固該組織在上海范圍內(nèi)臺(tái)州賭博人圈子中的地位。該組織或組織成員在椒江范圍內(nèi)實(shí)施了多起侵犯他人人身權(quán)利和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的違法犯罪事實(shí)，包括毆打葉某丙、梅某某、李某丙；非法拘禁劉某丙、李某丁等；持兇器威脅周某丙、丁某某等，上述被害人因懼怕尹某丙和徐某某在椒江的勢(shì)力或不敢報(bào)案，或在報(bào)案后放棄追究。2017年后，在安排徐某某等人開設(shè)賭場(chǎng)的同時(shí)，尹某丙安排金某甲、尹某丁、何某某分工負(fù)責(zé)公司注冊(cè)、養(yǎng)護(hù)以及對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票，造成國(guó)家稅款損失1.9億余元。該組織通過有組織犯罪，嚴(yán)重破壞正常的社會(huì)管理秩序和生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、銀行轉(zhuǎn)賬回單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢單、前科劣跡材料、增值稅專用發(fā)票復(fù)印件及清單、認(rèn)證抵扣材料、企業(yè)信息材料、戶籍證明；

2.證人證言：證人林某甲、楊某某、李某戊、戴某甲、葉某丁、張某丙、王某乙、王某丙、金某丙、金某丁、戴某乙、崔某某、蔡某某、李某某、李某己、於某某、張某丁、楊某甲、張某戊、丁某某、包某甲、王某丁、張某己、王某戊、潘某某的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人葉某丙、李某丁、梅某某、劉某丙、楊某巳、丁某某、周某丙陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人葉某甲、李某甲、劉某甲、胡某甲、王某甲、李某乙、鄭某甲和同案人員尹某丙、徐某某、何某某、尹某丁、蘇某某、金某乙、蔣某甲、范某某、陳某甲、張某乙、李某庚、楊某乙的供述和辯解。

第二部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的開設(shè)賭場(chǎng)犯罪

1.2016年4月，尹某丙派徐某某帶領(lǐng)葉某甲、周某乙、嚴(yán)某某等人到陜西省西安市大唐西市邊與在當(dāng)?shù)氐呐_(tái)州“北岸人”金某戊（另案處理）、吳某某（另案處理）等人進(jìn)行拼股開設(shè)“六名”賭場(chǎng)。金某戊、吳某某等人招攬賭博客，徐某某安排葉某甲在賭場(chǎng)放倒款和記賬，安排周某乙拿包保管倒款現(xiàn)金，安排嚴(yán)某某回收倒款、提供銀行卡供賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬和負(fù)責(zé)買飯、取錢等雜活。后期，尹某乙來(lái)賭場(chǎng)幫忙，負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金等。賭場(chǎng)持續(xù)10余天，抽頭獲利3萬(wàn)余元。?

2.2016年4月，尹某丙指派葉某乙到江蘇省江陰市找“北岸人”馮某乙（另案處理）合作開設(shè)賭場(chǎng)，賭博形式為杜某某麻將，賭場(chǎng)地點(diǎn)先后選在江陰市泓昇苑酒店、澄星賓館（后改名為新爵賓館）、友佳賓館等的棋牌室里。尹某丙占40%股份，李某丁（另案處理）占30%股份，楊某丙（另案處理）和馮某乙各占15%股份。楊某丙負(fù)責(zé)管理和記賬，李某丁負(fù)責(zé)招攬賭客。尹某丙安排李某甲代理賭場(chǎng)事務(wù)，李某甲安排金某乙、鄭某甲在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)記賬、管理。后因李某甲管理的賬目出問題，尹某丙又指派徐某某頂替李某甲總管賭場(chǎng)事務(wù)。徐某某指派葉某甲、蘇某某等人協(xié)助賭場(chǎng)管理，安排胡某甲開車，安排張某乙到賭場(chǎng)里監(jiān)督楊某丙和葉某甲，同時(shí)讓張某乙負(fù)責(zé)記賬。該賭場(chǎng)從2016年4月開到2017年11月，共抽頭獲利20余萬(wàn)元。?

3.2016年的清明節(jié)后，“北岸人”楊某乙（另案處理）、楊某?。ㄋ劳觯?、蔣某乙（另案處理）、楊某戊（另案處理）在江蘇省無(wú)錫市(南禪寺附近)中山路57號(hào)一幢廢棄的房子的三樓開設(shè)六名賭場(chǎng)。不久后，尹某丙安排葉某乙在楊某乙六名賭場(chǎng)隔壁開麻將賭場(chǎng)，并給楊某乙等人20%股份。該賭場(chǎng)由尹某丙提供圓賬資金，安排李某甲管理該賭場(chǎng)，李某甲安排金某乙和鄭某甲在賭場(chǎng)記賬。后期因李某甲管理賭場(chǎng)的賬目出問題，尹某丙安排徐某某接管該麻將賭場(chǎng)，徐某某安排葉某甲管理，安排金某乙記賬，蔣某甲、胡某甲護(hù)場(chǎng)，張某乙打雜和監(jiān)督金某乙記賬，尹某乙保管賭場(chǎng)麻將和提供銀行賬戶用于結(jié)算賭資。該麻將賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)兩個(gè)多月，共抽頭獲利30余萬(wàn)元。?

4.2016年6、7月，尹某丙指派徐某某到江蘇省常州市與在當(dāng)?shù)亍氨卑度恕瘪T某乙合作開設(shè)賭場(chǎng)，賭博形式為杜某某麻將，賭場(chǎng)地點(diǎn)選在常州市戚墅堰街道馮某乙超市對(duì)面賓館的棋牌室里。楊某丙、馮某乙負(fù)責(zé)管理和抽頭，并叫賭博人到場(chǎng)參賭，葉某甲幫忙記賬。該賭場(chǎng)開了兩天，抽頭獲利8千余元。

5.2016年10月至12月，尹某丙指派徐某某與楊某乙合作在上海普陀區(qū)寧夏路394號(hào)樓上開設(shè)“六名”賭場(chǎng)，承諾給楊某乙20%賭場(chǎng)股份，讓楊某乙、金某己和金某庚（二人在逃）聯(lián)系賭客來(lái)參賭。后因賭場(chǎng)生意不佳，徐某某要求楊某乙退出股份。此后，徐某某負(fù)責(zé)管理該賭場(chǎng)，安排葉某甲為賭場(chǎng)印制紙牌作為籌碼和記賬，金某乙聯(lián)系賭客，蘇某某記賬和聯(lián)系賭客，蔣某甲、范某某護(hù)場(chǎng)，胡某甲開車和監(jiān)督葉某甲、金某乙，徐某某和蔣某甲一起討要賭債。葉某甲聯(lián)系了周某甲協(xié)助保管籌碼等。賭場(chǎng)以現(xiàn)場(chǎng)下注和“熱線”電話下注。該賭場(chǎng)每天抽頭至少10萬(wàn)元，持續(xù)兩個(gè)月左右，抽頭獲利總金額至少600萬(wàn)元。?

6.2017年春節(jié)期間，尹某丙安排徐某某在朱某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的臨海市杜橋鎮(zhèn)索菲特酒店內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)，賭博形式為杜橋麻將。尹某丙提供圓賬資金，徐某某提供名下銀行卡用于賭資轉(zhuǎn)賬，蘇某某管理賭場(chǎng)，葉某甲和金某乙在賭場(chǎng)協(xié)助蘇某某進(jìn)行抽頭和記賬，周某甲在該賭場(chǎng)里打雜跑腿，何某某掛名賭場(chǎng)老板并參與管理。該賭場(chǎng)持續(xù)10余天，共抽頭獲利100余萬(wàn)元。?

7.2017年2、3月，徐某某與徐某?。ㄔ谔樱┖匣镌谏虾毶絽^(qū)三門菜場(chǎng)旁的一樓棋牌室內(nèi)開設(shè)“六名”賭場(chǎng)。徐某某安排蘇某某管理和記賬，金某乙聯(lián)系賭博人，葉某甲記賬，蔣某甲負(fù)責(zé)發(fā)籌碼、抽頭和維護(hù)賭場(chǎng)秩序，范某某給徐某某當(dāng)駕駛員和保鏢。賭場(chǎng)抽頭交給徐某丁和蘇某某管理。該賭場(chǎng)持續(xù)半個(gè)月左右，總計(jì)抽頭獲利80萬(wàn)元左右。

8.2017年5月，徐某某與金某乙（在逃）合伙，在浙江省桐鄉(xiāng)市湘溪大道538號(hào)洲泉酒店內(nèi)開設(shè)“六名”賭場(chǎng)。金某己負(fù)責(zé)管理和聯(lián)系賭客，林某乙（身份不明）負(fù)責(zé)記賬和放倒款，徐某某安排蘇某某、葉某甲、范某某護(hù)場(chǎng)。該賭場(chǎng)持續(xù)20多天，抽頭獲利20余萬(wàn)元。?

9.2017年8月，楊某乙、蔣某乙、蔡某某（未到案）一起在上海市嘉定區(qū)北虹一號(hào)KTV隔壁飯店開設(shè)賭場(chǎng)，其中蔣某乙占20％，楊某乙和蔡某某華某某40％。賭場(chǎng)由蔣某甲和蔣某丙（未到案）具體管理，楊某丙（未到案）負(fù)責(zé)打掃衛(wèi)生和在樓上窗口望風(fēng)。一段時(shí)間之后，徐某某帶蔣某甲、葉某甲等人來(lái)到該賭場(chǎng)，強(qiáng)行入股并在賭場(chǎng)內(nèi)放倒款。后楊某乙、蔣某乙等人認(rèn)為徐某某派葉某甲、蔣某甲來(lái)?yè)v亂，就以三、四萬(wàn)元的價(jià)格把該賭場(chǎng)轉(zhuǎn)給蔣某甲等人。楊某乙的該賭場(chǎng)開了20多天，總共抽頭獲利3萬(wàn)元左右。其間，徐某某、蔣某甲等人放倒款獲利4萬(wàn)元。?

10.2017年10月前后，尹某丙在上海灘KTV邊上三樓開設(shè)賭場(chǎng)。徐某某安排蘇某某管理賭場(chǎng)，蘇某某和金某乙聯(lián)系賭客，陳某乙負(fù)責(zé)記賬和收發(fā)籌碼，葉某甲拿包保管籌碼，張某甲望風(fēng)，蔣某甲護(hù)場(chǎng)，陳某甲專門給徐某某開車。該賭場(chǎng)持續(xù)30多天，抽頭獲利50余萬(wàn)元。

11.2018年年初,?徐某某與馮某乙聯(lián)系好要到常州開賭場(chǎng)，馮某乙安排楊某丙和徐某某對(duì)接，徐某某指派蘇某某、陳某甲、馮某甲去江蘇省常熟市與楊某丙碰頭，一起查看了位于常熟服裝城百利印象棋牌室的場(chǎng)地。2018年清明后，該賭場(chǎng)開張，賭博形式為杜橋麻將。該賭場(chǎng)由徐某某與楊某丙合伙，楊某丙負(fù)責(zé)記賬和聯(lián)系賭客，并提供楊名下的賬戶進(jìn)行資金結(jié)算。徐某某安排蘇某某負(fù)責(zé)該賭場(chǎng)，馮某甲護(hù)場(chǎng)，張某乙協(xié)助楊某丙記賬。陳某甲給徐某某開車和幫他向別人討債。王某甲幫徐某某管賬和并幫忙發(fā)工資。該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)半個(gè)月左右，抽頭獲利2萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細(xì)、匯款憑證、手機(jī)截圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、住宿記錄、前科劣跡材料、戶籍證明；

2.證人證言：證人徐某甲、徐某丁、翁某某、朱某某、董某某、鄭某乙、楊某己、鄭某丙、李某庚、楊某某、邵某某、鄭某某、蔣某丁、蔣某丙、包某乙、金某辛、徐某乙、蔣某戊、楊某庚、陳某丁、王某己、王某庚、李某辛、周某丁、連某某、陶某某、楊某辛、楊某壬、林某甲、王某辛、章某某、楊某癸、王某壬、李某戊的證言，歸案經(jīng)過；

3.被告人的供述和辯解：被告人葉某甲、李某甲、胡某甲、周某甲、尹某乙、王某甲、周某乙、嚴(yán)某某、鄭某甲、李某乙和同案人員尹某丙、徐某某、何某某、金某乙、蔣某甲、范某某、陳某乙、陳某甲、張某甲、馮某甲、蘇某某、張某乙、馮某乙、李某丁、楊某丙、楊某乙、蔣某乙、楊某戊、朱某某、楊某子的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

第三部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的尋釁滋事犯罪

1.2017年3月6日，楊某庚向徐某某借150萬(wàn)元高利貸，后楊某庚償還了部分債務(wù)。此后，徐某某為催討賭資多次伙同或者指使胡某甲對(duì)楊某庚家進(jìn)行滋擾：（1）2018年9月，徐某某、胡某甲到楊某庚家，徐某某拿出匕首對(duì)楊某庚進(jìn)行威脅，被陳某某阻攔；（2）2018年11月的一天，徐某某指使胡某甲打印一批印有“楊某庚做假發(fā)票”字樣的小廣告，在在椒江區(qū)葭芷街道朗廷國(guó)際KTV附近和章安街道古橋通往楊某丑村路邊電線桿上以及村公告牌等處張貼；（3）2018年12月的一天晚上，在徐某某的指使下，胡某甲把楊某庚家玻璃砸碎，造成損失800元。?

2.2017年5、6月，徐某某認(rèn)為徐某庚（綽號(hào)“爛鼻頭”）在幫陳某丙（綽號(hào)“小元寶”）開麻將場(chǎng)，影響其在閔行區(qū)麻將賭場(chǎng)的生意，于是指派蘇某某帶領(lǐng)葉某甲、劉某甲、范某某、陳某戊（在逃）等人去教訓(xùn)徐某庚和陳某丙。之后，蘇某某等人準(zhǔn)備好刀具，驅(qū)車前往吉臣酒店。在酒店棋牌室附近發(fā)現(xiàn)陳某丙后，蘇某某、葉某甲、劉某甲、范某某、陳某戊持刀對(duì)陳某丙進(jìn)行追砍。陳某丙倉(cāng)皇逃入五樓足浴店內(nèi)，蘇某某等人尋找未果。

3.2017年5月10日，徐某某打電話給金某乙，并在電話里和金某乙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后徐某某伙同蘇某某、范某某、劉某甲驅(qū)車來(lái)到位于椒江區(qū)葭芷街道建庫(kù)村的金某乙家門口，用石塊將金某乙家里的一扇玻璃門砸壞。金某乙父親報(bào)案后，由蘇某某賠償4000元進(jìn)行調(diào)解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：病例資料、受案登記表、自書材料、戶籍證明；

2.證人證言：證人楊某寅、陳某丁、楊某卯、李某壬、楊某辰、周某丁、林某甲證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人楊某庚、徐某丙、陳某丙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人葉某甲、胡某甲和同案人員徐某某、蘇某某、金某乙、范某某、劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7.詢問視頻。

第四部分：黑社會(huì)性質(zhì)組織非法拘禁犯罪

2017年3月10日左右，為了向楊某巳討要賭債，徐某某指使葉某甲等人駕車趕到臺(tái)州市臨海市杜橋鎮(zhèn)索菲特酒店附近，將被害人楊某巳押上轎車。楊某巳提出賭債有李某甲的份，不肯一個(gè)人還錢。之后，葉某甲等人又將楊某巳帶往楊某巳位于杜橋鎮(zhèn)的暫住處將其看押。直到第二日楊某巳答應(yīng)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)李某甲在江蘇開設(shè)賭場(chǎng)一事才將楊某巳放走，拘禁時(shí)間持續(xù)12小時(shí)以上。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人楊某巳的陳述；

2.被告人葉某甲的供述和辯解。

第五部分：非黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪

1.2016年7月9日晚上，戴某丙、周某丙、丁某某和當(dāng)時(shí)徐某某的女朋友林某丙在臺(tái)州市椒江區(qū)東商務(wù)區(qū)的臺(tái)北純K歌廳唱歌，被徐某某得知。因徐某某不滿其女朋友和其他男人一起，故伙同蔣某甲和胡某甲，先找到周某丙、丁某某，后通過持刀威脅該二人找到了戴某丙。在將戴某丙拉上車后，徐某某在車?yán)飳?duì)戴某丙進(jìn)行了毆打，并警告戴某丙不準(zhǔn)再和林某丙來(lái)往。

2.2019年3月，王某甲明知徐某某涉嫌容留他人吸毒罪被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)?，卻將徐某某藏匿于臺(tái)州市仙居縣**街道**路**號(hào)**，直到2019年5月4日徐某某在該處落網(wǎng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：處警單、戶籍證明；

2.被害人戴某丙、周某丙、丁某某的陳述；

3.被告人胡某甲、王某甲和同案人員蔣某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；多次開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重；持兇器追逐他人；非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、周某甲、鄭某甲、尹某乙、周某乙、嚴(yán)某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與開設(shè)賭場(chǎng)，其中李某甲、李某乙、周某甲、鄭某甲開設(shè)賭場(chǎng)情節(jié)嚴(yán)重，被告人李某甲、李某乙、周某甲、鄭某甲、尹某乙、周某乙、嚴(yán)某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。被告人胡某甲、劉某甲、王某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；胡某甲和王某甲參與開設(shè)賭場(chǎng)，其中胡某甲開設(shè)賭場(chǎng)情節(jié)嚴(yán)重；另胡某甲多次滋擾他人；王某甲明知他人犯罪而予以藏匿；劉某甲持兇器追逐他人，被告人胡某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人劉某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第三百一十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪、窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、周某甲、劉某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人葉某甲、李某乙、周某甲、鄭某甲、尹某乙、周某乙、嚴(yán)某某、王某甲、胡某甲在開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人葉某甲、李某甲、李某乙、周某甲、鄭某甲、尹某乙、周某乙、嚴(yán)某某、王某甲、劉某甲、胡某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。上述11名被告人均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院　

檢察員：韓星安?謝兆權(quán)

林凌敏?朱漢勇

2020年3月18日　

?附：

1．被告人葉某甲、李某乙現(xiàn)羈押于三門縣看守所，被告人李某甲、周某甲、鄭某甲、尹某乙、王某甲、胡某甲、劉某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所，被告人周某乙、嚴(yán)某某現(xiàn)羈押于天臺(tái)現(xiàn)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)241冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份。