浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1835號

被告人李某甲，女，1998年**月**日生，居民身份證號碼5108021998********，漢族，大專文化，務(wù)工，住四川省廣元市市中區(qū)**街道**村**。因本案于2019年12月10日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼5115211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月13日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼5109021995********，漢族，高中文化，務(wù)工，住四川省遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月14日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、盧某某、楊某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月劉某乙（已判決）成立四川**商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”），并擔(dān)任公司總經(jīng)理，先后招募謝某某（已判決）等人分別擔(dān)任公司總監(jiān)、主任、業(yè)務(wù)組長及業(yè)務(wù)員，其中謝某某擔(dān)任公司總監(jiān)，浮某某（已判決）擔(dān)任運營中心主任，龍某某、曹某甲、陽某某（均另案處理）等人擔(dān)任運營中心業(yè)務(wù)員，袁某某、王某甲（均已起訴）等人擔(dān)任事業(yè)部業(yè)務(wù)組組長，被告人李某甲、盧某某、楊某甲等人擔(dān)任事業(yè)部業(yè)務(wù)員。鄧某某、陳洪兵（已判決）擔(dān)任指導(dǎo)老師，黃某某（已判決）擔(dān)任財務(wù)部主任，趙某某、劉某甲、鄭某甲（均另案處理）等人擔(dān)任財務(wù)部業(yè)務(wù)員，楊某乙（已起訴）擔(dān)任策劃部主任，胥某某、李某乙、徐某某、李某丙、劉某乙（另案處理）擔(dān)任策劃部業(yè)務(wù)員，李某?。戆柑幚恚?dān)任媒體研究部老師，程某某（另案處理）擔(dān)任行政部主任，唐某甲、魏某某（均另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)部助理，于某某（另案處理）擔(dān)任人事部員工。劉某乙等人約定總監(jiān)按0.08%的比例對公司全部客戶入金的權(quán)利金進(jìn)行提成，業(yè)務(wù)經(jīng)理、主任、指導(dǎo)老師按0.6-5%不等的比例對各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)組的客戶入金的權(quán)利金進(jìn)行提成，業(yè)務(wù)員按2-6.5%的比例對各自負(fù)責(zé)聯(lián)系的客戶入金的權(quán)利金進(jìn)行提成。謝某某對招募的業(yè)務(wù)經(jīng)理、組長及業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)；王某乙（已判決）等人對各自負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)；浮某某負(fù)責(zé)以劉某乙持有、控制的公司作為賣方、買方與期貨公司對接及買方公司權(quán)利金出入金、賣方保證金的核對；黃某某負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)部對明德公司權(quán)利金入金及乾浪公司權(quán)利金出金的統(tǒng)籌記賬；陳洪兵、鄧某某負(fù)責(zé)客戶入金后的指導(dǎo)操作及繼續(xù)誘導(dǎo)客戶入金。被告人李某甲、盧某某、楊某甲等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)具體發(fā)展客戶。

2018年3月開始，劉某乙指使浮某某等人利用其實際持有、控制的**公司、四川**商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）、成都**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、克拉瑪依**商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）等公司作為買方，以其實際持有、控制的四川**商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）以及與其合作的北京**公司（以下簡稱“**”）作為賣方，分別與**期貨公司、**期貨公司、**期貨公司等期貨公司簽訂期權(quán)買賣協(xié)議進(jìn)行期權(quán)買賣交易，并約定**公司、**公司、**等公司作為買方購買期權(quán)時，期貨公司僅收取千分之二到五的通道費后，直接將錢轉(zhuǎn)入**公司、**公司向兩公司購買期權(quán)。后劉某乙等人要求唐某乙、王某乙及袁某某、王某甲等人作為經(jīng)理或組長，指導(dǎo)被告人李某甲、盧某某、楊某甲等業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶，以提供股票分析服務(wù)為幌子，謊稱有專業(yè)指導(dǎo)老師在公司直播間提供股票操作意見，在老師指導(dǎo)下可獲得巨額收益，吸引客戶到公司股票直播間，并由李某丁等人分別以股票分析師名義在直播間內(nèi)分析股票行情，后誘導(dǎo)客戶到公司投資交流群?？蛻暨M(jìn)入公司交流群后，公司業(yè)務(wù)員以客戶身份在群內(nèi)發(fā)送由楊某乙負(fù)責(zé)的策劃部制作的虛假期權(quán)入金圖、盈利圖以騙取客戶信任。后業(yè)務(wù)員利用**公司、**公司名義，以代理購買場外商品期權(quán)產(chǎn)品為由，使用股票本金概念隱瞞權(quán)利金不退的事實，吸引客戶至公司的“**”“**”APP進(jìn)行入金購買期權(quán)，并宣稱公司僅收取客戶權(quán)利金2%的手續(xù)費。

被害人在公司APP入金后資金進(jìn)入**、**公司賬戶，并未實際進(jìn)入期貨公司。被害人在公司APP操作購買期權(quán)時，為使被害人虧損，劉某乙指使浮某某等人在APP后臺人為修改權(quán)利金比例至市場權(quán)利金比例的2-3倍，后浮某某等人按照被害人操作情況以**、**公司名義向**、**、**等期貨公司購買相應(yīng)的期權(quán)，期貨公司在收取千分之二到五的通道費后，直接向劉某乙實際控制的**公司及**公司購買期權(quán)，并將權(quán)利金轉(zhuǎn)入兩公司賬戶?？蛻舨僮饔麜r，**公司通過期貨公司將權(quán)利金返還給**公司，由**公司出金給客戶，客戶虧損時，權(quán)利金歸劉某乙持有的**公司或由**公司將客戶虧損權(quán)利金的88%返還給劉某乙持有公司，以此騙取客戶權(quán)利金。

同時，劉某乙還發(fā)展**融信通、成都**、廣州**、上海**、四川**、上海**、廣州**、成都**、四川**等公司作為代理公司，借用**公司“**”、“**”APP平臺，利用相同手段騙取被害人權(quán)利金，并約定劉某乙公司收取20%到25%的客戶虧損權(quán)利金提成。

2018年7月至2019年4月13日期間，劉某乙等人通過上述詐騙手段騙取朱某某等人人民幣共計6274余萬元。被告人李某甲參與詐騙25萬余元，盧某某參與詐騙41萬余元，楊某甲參與詐騙5萬余元。

被告人李某甲、盧某某、楊某甲均系民警電話通知到案，并如實供述了主要犯罪事實。

被告人李某甲已退繳賬款43266元；被告人盧某某已退繳賬款24495元；被告人楊某甲已退繳贓款5000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、扣押清單及明細(xì)、期權(quán)報價表、微信聊天記錄、銀行交易記錄、期權(quán)交易確認(rèn)書、期權(quán)交易明細(xì)、期貨公司打款明細(xì)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人任某某、馮某某、曹某乙等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人朱某某、鄭某乙、漆某某等人的陳述；

4.被告人李某甲、盧某某、楊某甲及同案犯的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：?“**”交易記錄、?“**”、“**”客戶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、盧某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、盧某某、楊某甲受人糾集結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。鑒于上述被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。三被告人均具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。故對被告人李某甲、盧某某、楊某甲應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：***

?　　???????????????????????????2020年7月27日

附：

1.被告人均取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話分別為李某甲130*******、盧某某185********、楊某甲188********。

2.移送偵查卷宗2冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

4.量刑建議書3份。