??河北省廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廊開檢一部刑訴〔2020〕46號　

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1328231969********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省廊坊市香河縣**鎮(zhèn)**村**號，住香河縣**鎮(zhèn)，捕前任香河縣**開發(fā)有限公司總經(jīng)理。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年7月10日對其指定居所監(jiān)視居住，次日對其刑事拘留；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月17日被廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1310241991********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省廊坊市香河縣**鎮(zhèn)**村**號，住香河縣**小區(qū)**室，捕前任香河縣**有限公司經(jīng)理。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年7月10日對其指定居所監(jiān)視居住，次日對其刑事拘留，2020年8月6日釋放，2020年10月7日對其指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月16日被廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2017年9月12日因強迫交易罪被香河縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。

被告人王某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2301231976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市依蘭縣**鎮(zhèn)**村，住香河縣**鎮(zhèn)**村，捕前在香河縣經(jīng)營**飯店。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年10月6日對其指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月16日被廊坊市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年10月22日因非法侵入住宅罪被香河縣人民法院判處有期徒刑八個月、因強迫交易罪被香河縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。

被告人耿某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2202221977********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省舒蘭市**鎮(zhèn)**村**社，住香河縣**小區(qū)**室，個體經(jīng)營。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年10月18日對其指定居所監(jiān)視居?。?/span>因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月20日被廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2018年10月22日因非法侵入住宅罪被香河縣人民法院判處有期徒刑六個月、因強迫交易罪被香河縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2112241983********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣**鎮(zhèn)**村**號，住遼寧省開原市**小區(qū)**室，貨車司機。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年8月7日對其指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月17日被廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，因其患病看守所不予收押，同日變更為取保候?qū)彙?020年11月6日，本院決定對其取保候?qū)彙??

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1310241993********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省廊坊市香河縣**鎮(zhèn)**村**號，住香河縣**小區(qū)**號樓**單元**室，捕前在香河縣**有限公司工作。因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定，于2020年7月10日對其指定居所監(jiān)視居住，同年7月21日變更為取保候?qū)?，同?月18日變更為指定居所監(jiān)視居住，同年8月20日對其刑事拘留；因涉嫌強迫交易罪，經(jīng)本院批準，于2020年8月31日被廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廊坊市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲涉嫌強迫交易罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。六被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2017年3、4月份，在被告人李某甲、李某乙、王某甲的組織下，由被告人李某乙、王某甲、黃某某、劉某甲及李某丙五人（2017年5月后南某某加入該公司）在香河縣共同組建*甲物流公司，該公司成立后并未進行工商注冊登記、也未開展任何運輸業(yè)務(wù)，而是以壟斷物流業(yè)務(wù)、抬高運輸定價并從中抽成的形式，牟取利益。2017年3月至6月初，為壟斷香河縣錦州、滄州方向物流業(yè)務(wù)，由被告人李某甲組織，指使被告人李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲等人參與，對香河縣物流園區(qū)內(nèi)*乙物流、*丙物流、*丁物流、*戊物流、*己物流一部、*庚物流、*辛物流二部實施圍堵，圍堵期間對被害人進行威脅恐嚇、故意損毀物流公司設(shè)施、強行退回已接收的貨物、阻止物流公司收發(fā)貨，強迫物流公司停止接收錦州、滄州方向貨運業(yè)務(wù)，造成物流公司損失及行業(yè)恐慌。物流業(yè)務(wù)壟斷后，*甲物流公司負責(zé)分配貨運任務(wù)，凡發(fā)往錦州方向的貨物，*甲物流公司每車抽取運費人民幣400元，凡發(fā)往滄州方向的貨物，*甲物流公司每車抽取運費人民幣100元，*甲物流公司非法獲利人民幣24400元，該錢款由被告人李某乙保管。

被告人李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲等人為達到壟斷物流市場的目的，以*甲物流公司為據(jù)點和經(jīng)濟來源，欺行霸市，以威脅、恐嚇、圍堵等手段對其它物流公司實施多次違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會秩序，在香河縣內(nèi)造成惡劣的社會影響。該團伙成員相對固定，在香河縣物流市場多次強迫他人接受統(tǒng)一定價或強迫他人退出特定經(jīng)營活動，符合惡勢力認定標準，李某甲系惡勢力團伙糾集者，李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲系惡勢力團伙成員。

1、2017年3、4月間，在被告人李某甲組織、指使下，被告人李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲等人對香河縣*乙物流實施圍堵，強制要求*乙物流的老板韓某某共同經(jīng)營香河縣錦州方向運輸業(yè)務(wù)，統(tǒng)一市場定價。

2、2017年4月初，在被告人李某甲組織、指使下，被告人李某乙、王某甲、黃某某、劉某甲等人對香河縣*丙物流實施圍堵，強制要求*丙物流的老板王某乙共同經(jīng)營香河縣錦州方向運輸業(yè)務(wù)，統(tǒng)一市場定價。

3、2017年4月17日，在被告人李某甲組織、指使下，被告人李某乙、王某甲、耿某某、黃某某等人對香河縣*丁物流公司進行圍堵，阻止被害人李某丁通過*丁物流接收發(fā)往錦州方向的貨物。

4、2017年4月19日，為阻止香河縣*戊物流接收發(fā)往錦州方向的貨物，被告人李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲等人對*戊物流實施圍堵，阻止*戊物流公司正常接收貨物，并強制要求*戊物流停止接收錦州方向貨物。被告人李某甲得知李某乙、王某甲等人圍堵*戊物流后，打電話對趙某甲進行責(zé)罵，讓趙某甲阻止其家人向錦州方向發(fā)貨。

5、2020年5月15日，李某丁以合作方式與香河縣*己物流（一部）共同經(jīng)營錦州線路，為阻止李某丁向錦州方向發(fā)貨，在被告人李某甲的組織、指使下，被告人李某乙（該起已判決）、王某甲（該起已判決）、耿某某（該起已判決）、黃某某、劉某甲等人對*己物流（一部）進行圍堵，圍堵期間對李某丁進行威脅，故意損毀物流公司設(shè)施，強行退回已接收的錦州貨物，阻止物流公司正常收發(fā)貨，強迫物流公司停止接收錦州方向運輸業(yè)務(wù)，造成李某丁直接經(jīng)濟損失人民幣2000元。

????6、2017年5月底，被告人李某甲與承運滄州方向的*庚物流、*辛物流達成一致意見，試圖統(tǒng)一該方向物流市場，在李某甲對*庚物流老板張某某進行威脅后，張某某仍未同意參與統(tǒng)一滄州方向物流市場。2017年6月3日，在被告人李某甲組織、指使下，被告人王某甲（該起已判決）、耿某某（該起已判決）、趙某甲（另案處理）、王鑫（另案處理）等人對*庚物流公司實施圍堵，阻止其正常收發(fā)貨，導(dǎo)致*庚物流公司不能正常營業(yè)。

????7、2017年6月6日，在被告人李某甲的組織、指使下，被告人耿某某（該起已判決）、趙某甲（另案處理）、劉某乙（另案處理）、徐曉波（行政處罰）、張繼慧（行政處罰）等人，對香河縣*己物流二部進行圍堵，致使該物流公司無法正常營業(yè)，造成一定的經(jīng)濟損失。被告人王某甲（該起已判決）與李某甲商議圍堵*己物流二部并通知耿某某參加，被告人李某乙通知劉某乙參加圍堵*己物流二部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲、趙某甲、劉某乙戶籍信息；（2）李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲、趙某甲、劉某乙到案經(jīng)過、抓獲證明；（3）李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲、趙某甲、劉某乙前科查詢情況、釋放證明；（4）香河縣公安局2017年6月6日、6月3日、4月19日接警記錄；（5）接受證據(jù)材料清單：李某乙妻子劉愛嬌提供藍色卡通封面記事本和3張賬單；（6）李某甲辨認藍翔物流和大長江物流辦公場所照片4張，李某乙指認*子物流和*甲物流辦公場所照片2張，王某甲指認*子物流和*甲物流辦公場所照片2張；（7）?扣押李某乙黃色福特“猛禽”牌汽車決定書及清單，扣押趙某甲黑色大眾捷達轎車決定書及清單，扣押李某乙非法所得人民幣24400元的決定書及清單；（8）香河縣人民法院（2017）冀1024刑初190號、（2018）冀1024刑初181號刑事判決書；（9）香河縣公安局（2017）0049號調(diào)取證據(jù)通知書及清單、香河縣公安局（2017）0061號調(diào)取證據(jù)通知書及清單；（10）開發(fā)區(qū)公安分局關(guān)于材料中人員姓名、單位名稱不一致的情況說明；（11）關(guān)于“5.15”視頻證據(jù)來源及日期情況說明、王某甲及耿某某檢舉同案犯的情況說明、李某甲勸說同案犯黃某某投案的情況說明；（12）被害人李某丁、張某某出具的對李某乙、耿某某的諒解書。

2.證人證言：證人趙某乙、姜某某、郭某某、劉某丙、金某某、劉某丁、王某丙、高某某、郭某某、任某某、趙某丙、張某某、許某某的證言。

3.被害人陳述：被害人張某某、李某丁、程某某、劉某戊、韓某某、王某乙的陳述。

????4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲的供述與辯解及犯罪嫌疑人趙某甲、劉某乙、王某丁、南某某的供述與辯解。

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：（1）被告人李某乙、王某甲、耿某某、劉某甲的辨認筆錄；（2）犯罪嫌疑人趙某甲、劉某乙的辨認筆錄；（3）被害人張某某的辨認筆錄。

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：（1）香河縣公安2017年6月6日出警視頻及2017年4月19日接警錄音視頻光盤一張；（2）2017年6月6日耿某某等人圍堵通宇物流二部門口視頻及2017年6月3日王某甲等人圍堵*丁物流門口視頻、2017年5月15日李某乙、王某甲、耿某某等人圍堵*己物流一部視頻光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲等六被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲以威脅、恐嚇、圍堵等手段強迫他人接受統(tǒng)一定價或強迫他人退出特定經(jīng)營活動，破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，非法獲利人民幣24400元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以強迫交易罪追究刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、黃某某、劉某甲之行為適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定，均系主犯。被告人李某甲協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功。被告人王某甲、黃某某自動投案，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首；被告人李某甲、李某乙、耿某某、劉某甲到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

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??????????????????????????????檢??察??官：李文杰

??????????????????????????????檢察官助理：王文舉

楊??碩

2020年11月19日　

附件：

????1.被告人李某甲、李某乙、王某甲、耿某某、劉某甲羈押于廊坊市看守所；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>遼寧省開原市**小區(qū)**座**單元**室。

????2.案卷材料9冊和證據(jù)材料55頁、記事本1本、賬頁3張，光盤5張。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。

????4.《量刑建議書》1份。

????5.隨案移送涉案款物清單1張。

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