河北省石家莊市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石新檢公刑訴〔2018〕106號

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1301331984********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河北省石家莊市趙縣**鎮(zhèn)**村**路**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局新華分局上網(wǎng)追逃，2017年4月30日被趙縣公安局北王里派出所抓獲。2017年4月30日被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，2017年5月17日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1301281987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省石家莊市深澤縣**鄉(xiāng)**村**街**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局新華分局上網(wǎng)追逃，2017年4月24日投案自首。2017年4月24日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人郝某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1301041983********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河北省石家莊市趙縣**鎮(zhèn)**村**路**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局新華分局上網(wǎng)追逃，2017年11月17日投案自首。2017年11月17日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1301031983********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省石家莊市**區(qū)**街**號**棟**單元**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局新華分局上網(wǎng)追逃，2017年6月23日投案自首，2017年6月23日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4127241990********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省太康縣**鄉(xiāng)**村**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局上網(wǎng)追逃，2017年9月6日被抓獲。2017年9月6日被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，2017年10月1日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3715241986********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省聊城市東阿縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局上網(wǎng)追逃，2017年4月18日被抓獲。2017年4月19日被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，2017年4月25日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

?被告人盧某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1310251986********，漢族，?？莆幕瑧艏诘睾颖笔±确皇写蟪强h**鄉(xiāng)**宿舍**號。?2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局上網(wǎng)追逃，2017年10月25日被抓獲。2017年10月26日被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，2017年11月10日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人殷某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1308211983********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地河北省承德市承德縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被石家莊市公安局上網(wǎng)追逃，2017年3月23日被大同車站派出所抓獲，并臨時羈押于大同市第一看守所至3月24日。2017年3月25日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彛?018年4月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼2301051973********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)**街**號**單元**室。2017年3月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪投案自首，同日被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，2017年3月11日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彛?018年4月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由石家莊市公安局新華分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、楊某某、郝某某、劉某某、李某乙、牛某某、盧某某、殷某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????河北**擔(dān)保有限公司于2013年5月在石家莊市新華區(qū)新華路**號**廣場**座**室設(shè)立石家莊橋西分店，后成立河北**擔(dān)保有限公司石家莊橋西分公司，注冊住所：石家莊橋西區(qū)**路**宿舍，注冊號：1301033********，法定代表人（負(fù)責(zé)人）：李某甲。2015年9月經(jīng)河北中瑞司法會計鑒定，河北**擔(dān)保有限公司橋西分店非法吸收公眾存款2191萬元。

????2013年5月至2015年5月期間，被告人李某甲在石家莊市新華區(qū)新華路**號**廣場**座**室河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任該店負(fù)責(zé)人時，以高額返息為誘餌，介紹馮某某等19人集資246萬元，給集資人造成損失1279695元。????

????2014年3月至2015年5月期間，被告人楊某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹郭某某等13人集資。以河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣495萬元，給集資人造成4463949元損失。

2014年3月至2015年1月期間，被告人郝某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹20人集資。以河北**擔(dān)保有限公司和河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣324萬元，給集資人造成2707294元損失。

????2014年3月至2015年5月期間，被告人劉某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹38人集資，以河北**擔(dān)保有限公司和河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣469萬元，給集資人造成3790034.22元損失。

????2014年3月至2015年5月期間，被告人李某乙在河北**擔(dān)保有限公司室橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹14人集資。以河北**擔(dān)保有限公司和河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣171萬元，給集資人造成1475311元損失。

????2014年3月至2015年5月期間，被告人牛某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹14人集資。以河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣139萬元，給集資人造成1274447.65元損失。

????2013年8月至2015年3月期間，被告人盧某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹3人集資。以河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣131萬元，給集資人造成1158750元損失。

????2014年7月至2015年5月期間，被告人殷某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹3人集資。以河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣114萬元，給集資人造成833779元損失。

????2013年9月至2014年12月期間，被告人張某某在河北**擔(dān)保有限公司橋西分店擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其利用業(yè)務(wù)員的身份，以高額返息為誘餌，介紹4人集資。以河北**擔(dān)保有限公司名義非法吸收公眾存款共計人民幣102萬元，給集資人造成853830元損失。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

司法會計鑒定意見書、證人證言、投資合同、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、楊某某、郝某某、劉某某、李某乙、牛某某、盧某某、殷某某、張某某等人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、楊某某、郝某某、張某某案發(fā)后主動投案，如實供述犯罪事實，其行為構(gòu)成自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???此致

河北省石家莊市新華區(qū)人民法院

檢察員：楊彥珠

2018年4月12日

附：

????1.被告人李某甲、楊某某、郝某某、劉某某、李某乙、牛某某、盧某某、殷某某、張某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊。