重慶市云陽縣人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑訴〔2019〕352號　

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4503231994********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人何某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4503311992********，漢族，初中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)荔蒲縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4521291995********，壯族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市江洲區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4311021990********，漢族，中專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地湖南省永州市零陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)**路**號**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被云陽縣公安局刑事拘留，同年2月1日被云陽縣公安局監(jiān)視居住。

被告人韋某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4521271992********，壯族，高中文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)馬山縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月30日被云陽縣公安局取保候審。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4524021991********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**花園。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月23日被云陽縣公安局取保候審。

被告人秦某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4503221990********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)臨桂縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月22日被云陽縣公安局取保候審。

被告人李某乙，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4503251992********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月28日被云陽縣公安局取保候審。

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4503041996********，漢族，大專文化，深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司業(yè)務員，住廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被云陽縣公安局刑事拘留，同年1月23日被云陽縣公安局取保候審。

本案由云陽縣公安局偵查終結，以被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年7月13日延長審查起訴期限至7月27日。因證據(jù)不足，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回云陽縣公安局補充偵查，該局分別于2019年8月26日、10月25日重新移送審查起訴。被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，趙某某、張某甲（另案處理）夫妻二人成立深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司（以下簡稱**公司），租用廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大夏**樓**作為辦公地點，在無股票經(jīng)紀資質的情況下，先后招募劉某某、黃某甲、秦某乙、王某乙、譚某某、王某丙、秦某丙、張某乙、蘇某某、唐某某、徐某某、黃某乙、覃某某、周某某、梁某甲、文某某（均另案處理）與被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某等100余人，以推薦股票收取會員費的方式進行詐騙。趙某某任總經(jīng)理，張某甲任運營總監(jiān)，公司下設業(yè)務部、客服部、行政部、人事部，劉某某、黃某甲、秦某乙、王某乙、譚某某、王某丙、秦某丙、張某乙、蘇某某、唐某某為業(yè)務組長，徐某某、黃某乙為客服組長，覃某某為總經(jīng)理助理，周某某為技術主管，梁某甲為人事組長，文某某為財務人員，被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某等人為業(yè)務員，李某甲后期為客服人員。

**公司業(yè)務員通過撥打張某甲從互聯(lián)網(wǎng)上非法購買的股民電話聯(lián)系被害人，以免費推薦優(yōu)質股票為噱頭，添加被害人為微信好友，然后按照公司提供的“話術”，虛構**公司有薦股資質、有專業(yè)的分析團隊、有內(nèi)幕消息、具備雄厚經(jīng)濟實力可以拉升股票、保證炒股高額回報等事由，向被害人發(fā)送“馬后炮”股票或者由無股票分析資格的梁某乙（另案處理）選擇的股票、虛假的盈利截圖、交易記錄截圖等，獲取被害人信任后騙取被害人繳納680元、980元、1280元不等的費用成為體驗會員，然后將無股票分析資格的客服部人員包裝成“資深老師”推薦給被害人，指導其操作股票?？头藛T在業(yè)務員的配合下，以推薦更大收益、更高成功率的股票為誘餌，煽動被害人繼續(xù)繳納9800元至169800元不等的費用，以此騙取被害人錢款。

**公司為業(yè)務組長、業(yè)務員和客服部人員規(guī)定了不同的底薪和業(yè)績提成比例，剩余詐騙款項由趙某某、張某甲支配。

2015年9月至2018年12月，**公司共計騙取被害人58，731，469元。其中：

1.被告人李某甲以上述手段共計騙取770，405元。?

2.被告人何某某以上述手段共計騙取311，908元。?

3.被告人陳某甲以上述手段共計騙取291，468元。?

4.被告人曾某某以上述手段共計騙取231，610元。?

5.被告人韋某某以上述手段共計騙取174，220元。?

6.被告人王某甲以上述手段共計騙取132，899元。?

7.被告人李某乙以上述手段共計騙取87，299元。

8.被告人秦某甲以上述手段共計騙取82，060元。

9.被告人鐘某某以上述手段共計騙取70，109元。?

2018年12月28日，云陽縣公安局在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**園**大夏**樓**將被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某抓獲歸案，并依法扣押作案工具電腦、手機。案發(fā)后，云陽縣公安局凍結趙某某、張某甲涉案資金共計10，127，212.87元。

案發(fā)后，被告人李某甲、韋某某、王某甲、鐘某某各退贓2萬元、被告人何某某退贓6.5萬元、被告人陳某甲、曾某某各退贓4.5萬元、被告人李某乙退贓1.5萬元、被告人秦某甲退贓0.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦硬盤、手機；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、武漢蒞光會計事務所統(tǒng)計報告書、退贓收據(jù)、指定管轄決定書、深圳證監(jiān)局關于深圳市**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司等相關情況的復函、協(xié)助凍結通知書等書證；

3.證人梁某乙、殷某某、陳某乙、閆某某等人的證言；

4.被害人賀某某、童某某、陳某丙、黃某丙等140人的陳述；

5.被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某的供述與辯解；同案犯趙某某、張某甲等人的供述與辯解；

6.辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄；

7.電子證據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，采取電信網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物，其中李某甲數(shù)額特別巨大，何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、何某某、陳某甲、曾某某、韋某某、王某甲、李某乙、秦某甲、鐘某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應當予以追繳、責令退賠。建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金五萬元；建議判處被告人何某某有期徒刑一年十個月，緩刑二年六個月，并處罰金三萬元；建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年九個月，緩刑二年六個月，并處罰金二萬元；建議判處被告人曾某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二萬元；建議判處被告人韋某某有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年一個月，緩刑二年，并處罰金一萬元；建議判處被告人李某乙、秦某甲、鐘某某有期徒刑十一個月，緩刑一年六個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市云陽縣人民法院

????????????????????????????????檢察官：梁國波

????????????????????????????????2019年10月28日　

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)靈川縣**鎮(zhèn)**村委**村**號，聯(lián)系電話：1860773****；被告人何某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)荔蒲縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，聯(lián)系電話：1507831****；被告人陳某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)**鄉(xiāng)**村，聯(lián)系電話：1807731****；被告人曾某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)**路**號**棟**單元**，聯(lián)系電話：1877735****；被告人韋某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**村，聯(lián)系電話：1877730****、1858230****；被告人王某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**花園，聯(lián)系電話：1870773****；被告人秦某甲現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)**路**里**號，聯(lián)系電話：1824996****；被告人李某乙現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)興安縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號，聯(lián)系電話：1829004****、1378833****；被告人鐘某某現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)**路**號**單元**室，聯(lián)系電話：1827837****。

2．案卷55冊，硬盤2個，光盤19張。

3．扣押的涉案款物暫存于云陽縣公安局。

????4．《認罪認罰具結書》9份。