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起訴書(李某某5人詐騙、侵犯公民個人信息案)_廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z3818號

被告人李某某,男,1992年**月**日出生,居民身份證號碼4211271992********,漢族,文化程度高中,無業(yè),戶籍所在地湖北省黃梅縣,住**鎮(zhèn)**村**組。

辯護人張艷娜,廣東一然律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲,女,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼4113251997********,漢族,文化程度高中,無業(yè),戶籍所在地河南省唐河縣,住**鄉(xiāng)**村**組**號。

辯護人湯燕君,廣東海際明律師事務(wù)所律師。

被告人范某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼4453811999********,漢族,文化程度初中,無業(yè),戶籍所在地廣東省羅定市,住**鎮(zhèn)**村**號。

辯護人歐敬章、陳奕靜,廣東聞?wù)寐蓭熓聞?wù)所律師。

被告人鄒某某,男,1996年**月**日出生,居民身份證號碼5110251996********,漢族,文化程度初中,無業(yè),戶籍所在地四川省資中縣,住**鎮(zhèn)**村**組。

被告人鄭某某,男,1987年**月**日出生,居民身份證號碼5130301987********,漢族,文化程度初中,無業(yè),戶籍所在地四川省渠縣,住**鄉(xiāng)**村**組**號。

辯護人王濤,廣東瑞軒律師事務(wù)所律師。

以上五名被告人均因涉嫌詐騙罪,于2020年6月10日被東莞市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn),于2020年7月16日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié),以被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某涉嫌詐騙罪,于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。審查期間,本院依法于2020年10月16日將案件退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年11月16日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

約從2019年開始,被告人李某某實際運營東莞市**實業(yè)投資有限公司(位于東莞市**鎮(zhèn)。以下簡稱**公司),從事貸款中介業(yè)務(wù),后被告人楊某甲、鄒某某、范某某、鄭某某先后加入**公司。其中,李某某、楊某甲系**公司股東,楊某甲還同時兼任**公司總經(jīng)理,主管人事、培訓(xùn)等公司業(yè)務(wù)。**公司下設(shè)四個業(yè)務(wù)組,鄒某某(出單隊)、范某某(卓越隊)均系業(yè)務(wù)組組長,鄭某某系**公司業(yè)務(wù)員、卓越隊隊員。

為了開拓貸款業(yè)務(wù),被告人李某某、楊某甲購買包含有姓名、電話號碼、住房信息等內(nèi)容的公民個人信息。其中,李某某單獨購買公民個人信息共計約6萬條,李某某、楊某甲共同購買公民個人信息共計約1萬條。李某某、楊某甲將購買得到的公民個人信息提供給被告人鄒某某、范某某、鄭某某等人。由鄭某某等人根據(jù)上述公民個人信息撥打電話給客戶,向?qū)Ψ街e稱是某某銀行信貸部工作人員,以低費用為誘餌,誘使被害人到**公司辦理貸款業(yè)務(wù)。待被害人實地到達(dá)**公司后,由李某某、楊某甲、范某某、鄒某某等高管、組長與被害人現(xiàn)場進(jìn)行洽談,根據(jù)被害人的不同情況對被害人進(jìn)行“打壓”,謊稱被害人的貸款資質(zhì)存在瑕疵,需要多繳納費用才能順利辦理貸款,從而騙取被害人的錢財。另外,為激勵員工提高工作業(yè)績,李某某、楊某甲在**公司設(shè)立了“團隊獎”。

經(jīng)查,2020年5月,被告人范某某、鄭某某所在的工作組,利用上述手法騙取了被害人楊某乙共計6.5萬元;被告人鄒某某所在的工作組,利用上述手法騙取被害人蔡某某共計24352元。另查明,2020年5月,出單隊、卓越隊均獲得團隊獎5000元。

2020年6月9日11時許,東莞市公安局接報后經(jīng)偵查,來到**鎮(zhèn)**社區(qū)**房將被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某等人抓獲,現(xiàn)場繳獲工作記錄本、服務(wù)合同等物品一批。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:

1.物證:筆記本等;2.書證:到案經(jīng)過等書證;3.被害人陳述:被害人楊某乙等人的陳述;4.被告人供述和辯解:被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某的供述和辯解;5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄:現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等。?

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某無視國法,以非法占有為目的,結(jié)伙騙取他人財物,數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定;被告人李某某、楊某甲無視國法,還非法獲取公民個人信息,其中,李某某情節(jié)特別嚴(yán)重,楊某甲情節(jié)嚴(yán)重,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定;以上犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究被告人李某某、楊某甲的刑事責(zé)任,均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人范某某、鄒某某、鄭某某的刑事責(zé)任。被告人范某某、鄒某某、鄭某某在共同犯罪中起次要、輔助作用,是從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,對于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員:陸明軍

2020年12月15日?

(此頁無正文)

???

附:

1.被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某等5人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷5冊(含光盤4張)和檢察卷1冊。

3.量刑建議書1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

5.涉案物品清單1份。

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