貴州省安龍縣人民檢察院

起?訴?書

安檢公訴刑訴〔2020〕56號(hào)

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5223211973********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省興義市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月14日被安龍縣公安局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被安龍縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由安龍縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限3次（自2019年11月1日至2019年11月15日，自2020年1月14日至2020年1月23日，自2020年3月22日至2020年4月5日）；退回補(bǔ)充偵查2次（自2019年11月15日至2019年12月13日，自2020年1月23日至2020年2月21日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年4月8日，被告人李某某以經(jīng)營(yíng)磚機(jī)銷售周轉(zhuǎn)資金為由向貴州****商業(yè)銀行股份有限公司頂效支行貸款50萬元，貸款期限2年，貸款月利率9.4156‰，并將該筆貸款投入到興**公司參與融資放貸，每月按2%獲得利息。2016年4月6日，李某某提前還貸10萬元，2017年4月5日還清全部貸款。2017年4月6日，李某某繼續(xù)以經(jīng)營(yíng)磚機(jī)銷售周轉(zhuǎn)資金為由向貴州****業(yè)銀行股份有限公司頂效支行貸款90萬元，月利率7.8296‰，并將該筆貸款投入興**公司參與融資放貸獲利，每月按2%獲得利息，至2018年5月起每月按2.5%獲得利息。經(jīng)貴州中聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，李某某非法獲利金額為52.316762萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取銀行信貸資金放貸，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

貴州省安龍縣人民法院

檢??察??長(zhǎng)： 吳?軍?

檢??察??員： 李??俊

2020年4月2日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于冊(cè)亨縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。