山西省古交市人民檢察院

起 訴 書

古檢刑刑訴〔2020〕11號

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1401111970********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省古交市公安局鎮(zhèn)城底派出所，住山西省古交市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌騙取貸款罪，于2019年9月27日被古交市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由山西省古交市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下，與被告人簽署認罪認罰具結(jié)書。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某是古交市**洗煤有限公司的實際控股人，2014年5月，被告人李某某與時任山西古交**銀行股份有限公司河口支行行長的張某甲（已判刑）經(jīng)商量達成一致意見：因古交市**洗煤有限公司在山西古交**銀行股份有限公司河口支行的990萬元貸款已逾期，需另外聯(lián)系3人分別貸款300萬元，來償還這筆逾期貸款，待該公司恢復(fù)信用后再貸出990萬元來償還該三筆貸款。張某甲和被告人李某某聯(lián)系到劉某某、王某某、閆某某，表示需要三人幫忙倒貸款并承諾按時償還，征得同意后，被告人李某某聯(lián)系山西奇煒貿(mào)易有限公司做擔(dān)保，王某某、閆某某與古交市**洗煤有限公司簽訂虛假購銷合同，張某甲聯(lián)系古交市紅巖金盛煤業(yè)有限公司與劉某某簽訂虛假購銷合同。2014年5月，張某甲明知該三人申請貸款的真正目的，卻審批通過虛假的貸款資料，并報山西古交**銀行股份有限公司分管行長張某乙和行長段某某審批，2014年5月31日，山西古交**銀行股份有限公司河口支行分別給劉某某、王某某、閆某某各發(fā)放300萬元貸款，共計900萬元。劉某某的300萬元貸款經(jīng)古交市紅巖金盛煤業(yè)有限公司賬戶轉(zhuǎn)到古交市**洗煤有限公司賬戶，王某某、閆某某的共計600萬元貸款轉(zhuǎn)入古交市**洗煤有限公司賬戶，后由張某甲操作將轉(zhuǎn)入該公司賬戶的900萬元用于償還該公司的990萬元逾期貸款。

2019年9月27日11時，被告人李某某主動到古交市公安局經(jīng)偵大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證2.證人證言3.被告人的供述與辯解4.指認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某和銀行內(nèi)部工作人員相互勾結(jié)，以欺騙手段取得銀行貸款900萬元，給銀行造成特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人李某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

古交市人民法院

檢察員：周素紅

2020年1月14日

附：

? ? 1.被告人李某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊。

3．認罪認罰具結(jié)書一份。