浙江省玉某市人民檢察院
起?訴?書
玉檢二部刑訴〔2020〕343號
被告人李某甲（綽號阿某某），男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3326271977********，漢族，小學(xué)文化，打工，住浙江省玉某市**街道**園**幢**單元**室（戶籍地浙江省玉某市**街道**號）。2014年5月16日因賭博被玉某市公安局行政拘留十日并處罰款五百元，2017年5月11日因賭博被玉某市公安局行政拘留五日。因涉嫌賭博罪，于2019年4月8日被玉某市公安局刑事拘留，同年5月7日被玉某市公安局取保候?qū)彛?020年3月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?/span>，2020年5月8日經(jīng)本院決定逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月9日補查重報。本院于2020年4月26日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2016年至2018年七八月份，被告人李某甲在本市接受他人六合彩投注約人民幣64萬元（以下未注明幣種均為人民幣）并轉(zhuǎn)投至上線處賺取返點1萬余元。其中，被告人李某甲接受梅某某投注約40萬元，接受陳某甲投注約14萬元，接受潘某甲投注約7萬元，接受郭某某投注約1萬元，接受陳某乙投注約1萬元，接受陳某丙投注約4000元，接受林某甲投注數(shù)千元，接受蔡某某投注約3500元。
2019年4月8?日，被告人李某甲主動到玉某市公安局清港派出所投案，并如實供述自己的主要犯罪事實。案發(fā)后，被告人李某甲家屬已代為退出違法所得人民幣一萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：戶籍證明、全國常住人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、六查一聯(lián)系情況說明、行政處罰決定書；
2.證人王某甲、曾某某、詹某某、梅某某、陳某甲、潘某甲、郭某某、陳某乙、陳某丙、林某甲、蔡某某、林某乙、高某某、吳某甲、張某甲、潘某乙、葉某某、張某乙、陳某丁、林某丙、李某某、黃某甲、王某乙、陳某戊、吳某乙、黃某乙等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；
3.被告人李某甲的供述與辯解；
4.辨認(rèn)筆錄；
5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某甲違反國家規(guī)定，非法銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；已主動退贓，可以酌情從輕處罰；有劣跡，可以酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
玉某市人民法院
檢察官：陳玉芬
2020年7月2日
附件：
1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所。
2.案卷6冊，筆錄1份，逮捕文書4份，取保候?qū)徫臅?份，現(xiàn)金交款單1份，光盤6張。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
4.《量刑建議書》1份。
5.《適用簡易程序建議書》1份。
6.退出的違法所得人民幣1萬元暫存于本院。
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