吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉船檢刑檢刑訴〔2019〕327號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201221983********，漢族，初中文化，系吉林**管理服務(wù)部法定代表人，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市雙陽區(qū)，住吉林市昌邑區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)，于2018年10月24日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月3日由該分局執(zhí)行逮捕；于同年12月8日被該分局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2019年9月10日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林市公安局船營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月8日將案件退回吉林市公安局船營(yíng)分局補(bǔ)充偵查，該分局于同年8月8日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。本院分別于同年6月25日、9月9日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2018年8月至10月間，在位于吉林市船營(yíng)區(qū)***其經(jīng)營(yíng)的***企業(yè)信息咨詢管理服務(wù)部?jī)?nèi),利用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金或代還信用卡欠款，并從中收取手續(xù)費(fèi)。該期間非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額合計(jì)人民幣470余萬元。李某某于同年10月23日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息詳細(xì)信息、電話查詢記錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)財(cái)鴿公司現(xiàn)場(chǎng)照片、地理位置圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、調(diào)取證據(jù)通知書、POS機(jī)流水?dāng)?shù)據(jù)、工商銀行清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗貸記卡申請(qǐng)表、民生銀行影像管理系統(tǒng)截圖、記賬憑證、信用卡綜合查詢回單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、情況說明等；

2.證人孫某某、張某某、王某甲、王某乙等人證言；

3.被告人李某某供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第二款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??李博

2019年9月11日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。