上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕410號

被告人李某某，女，1957年**月**日生，公民身份號碼：3625311957********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在本市楊某某**路**弄**號甲，暫住本市靜安區(qū)**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于同年8月7日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知了認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間，被告人李某某違反國家有關規(guī)定，以女兒薛某某、兒子朱某某名義申請商戶名為“上海涼城路薛某某飾品加工坊”、“飾品加工”、“**珠寶”的POS機，在無真實交易的情況下，在其本市楊某某住處為信用卡持卡人張某某刷卡套取現(xiàn)金，金額共計人民幣500余萬元。

2020年6月30日，被告人李某某被抓獲歸案，其到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人張某某的證言，證實在無真實交易的情況下，其名下多張信用卡在李某某提供的POS機上套現(xiàn)的情況。

2.證人朱某某、薛某某的證言，證實被告人李某某以其二人名義申請了商戶名為“上海涼城路薛某某飾品加工坊”、“飾品加工”、“**珠寶”的POS機，該POS機綁定的銀行卡均由李某某實際持有并使用，且上述POS機一直由李某某保管、使用。

3.開店寶支付服務有限公司提供的特約商戶受理銀行卡業(yè)務協(xié)議、拉卡拉支付有限公司上海分公司協(xié)議書、特約商戶注冊登記表等，證實商戶名為“上海涼城路薛某某飾品加工坊”、“飾品加工”、“**珠寶”的POS機申請及注冊登記情況，上述協(xié)議內(nèi)容明確約定不得用于套現(xiàn)。

4.上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、銀行交易明細、POS機交易明細、上海司法會計中心有限公司關于李某某涉嫌非法經(jīng)營的司法會計鑒定意見書等，證實被告人李某某非法經(jīng)營的具體金額。

5.上海市公安局楊浦分局《扣押決定書》《隨案移送清單》，證實公安機關從被告人李某某處扣押手機一部。

6.上海市公安局楊浦分局經(jīng)濟犯罪偵查支隊出具的《辦案說明》，證實被告人李某某的到案經(jīng)過。

7.被告人李某某的供述，對上述事實予以供認。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后能如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

上海市楊某某人民法院

檢?察?官：施雯佳

?2020年10月28日

附：1.?被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所

2.?案卷材料和證據(jù)六冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》《適用簡易程序建議書》各一份

4.《量刑建議書》一份

5.?辯護人張燁石、程英，上海眾華律師事務所律師。

6.?相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條??違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準文件的；

（三）未經(jīng)國家有關主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第六十七條?? ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

　《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。