福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢三部刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103221985********，漢族，初中文化，務(wù)工，住四川省富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被晉江市公安局刑事拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月22日至2020年3月7日），因事實(shí)不清，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月6日至2020年3月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月以來(lái)，被告人李某某向開(kāi)卡人李某某、劉某某等人收買(mǎi)了共計(jì)14張配套有密碼、U盾、手機(jī)卡等資料的信用卡并將其中的10張卡轉(zhuǎn)賣(mài)給其上家“順達(dá)”（另案處理）。后上述被倒賣(mài)的戶名為李某某卡號(hào)為62169123********的民生銀行卡收到詐騙被害人柯某某在晉江轄區(qū)內(nèi)被人電信詐騙的部分贓款人民幣21574元。

2019年10月29日，被告人李某某在泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)，被抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)扣押到他人信用卡4張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，被扣押的銀行卡的照片；

2.書(shū)證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過(guò)、身份證明、信用卡開(kāi)戶信息及交易明細(xì)等；

3.證人證言，證人李某某、劉某某、柯某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人及被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)被告人李某某在有期徒刑三年至四年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：王家榮

2020年4月21日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料三冊(cè)及補(bǔ)充材料十二張；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

5.光盤(pán)三張。