云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣人民檢察院

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5325281990********，哈尼族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣，住**鎮(zhèn)**路**村委會(huì)**村**組，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月29日被元陽縣公安局刑事拘留；同年12月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于次日被元陽縣公安局逮捕。

本案由云南省元陽縣公安局新街派出所偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人李某某通過他人為其辦理貸款業(yè)務(wù)，因貸款失敗，對(duì)方提出需要刷銀行流水后才能辦理貸款，并讓李某某提供其朋友的身份證及銀行賬戶用于刷銀行流水，后李某某向?qū)Ψ叫孤读吮缓θ舜弈臣?、崔某乙的銀行卡帳號(hào)及電話號(hào)碼。2019年5月至6月期間，貸款業(yè)務(wù)員多次從崔某甲及崔某乙的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬給李某某，李某某收款后又將錢取出存回崔某甲、崔某乙及貸款業(yè)務(wù)員指定的賬戶內(nèi)，進(jìn)行所謂的刷銀行流水提升貸款資質(zhì)，后業(yè)務(wù)員從崔某甲及崔某乙二人的銀行卡內(nèi)各轉(zhuǎn)賬走五萬元，造成崔某甲和崔某乙的銀行卡內(nèi)各被轉(zhuǎn)賬走五萬元的損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口及前科證明、抓獲經(jīng)過、崔某甲農(nóng)村信用社銀行卡交易明細(xì)、崔某乙農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、李某某農(nóng)業(yè)銀行卡及郵儲(chǔ)銀行卡交易明細(xì)交易明細(xì)等書證；

2.被害人崔某甲、崔某乙的陳述；

3.告人李某某的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人李某某非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，涉嫌非法提供信用卡信息罪。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣人民法院

檢察員：龔照靈

2020年3月13日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于元陽縣看守所；

2.案卷材料貳冊(cè)、量刑建議書1份。

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