湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢刑檢刑訴〔2020〕590號(hào)

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4107281984*********，河南省長(zhǎng)垣縣人，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地和居住地為河南省長(zhǎng)垣縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，2018年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕，2019年3月28日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、犯罪集團(tuán)的事實(shí)

2017年以來(lái)，盧林軍盧某某（已判刑）受其上線人員安排在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)、長(zhǎng)沙縣星沙地區(qū)等地長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)、長(zhǎng)沙縣**設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，以銷售天津天獅天津**生物科技有限公司天津**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“天津天獅天津**”）的產(chǎn)品為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷集團(tuán)由大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、“老板”或“國(guó)寶”（男性成員內(nèi)部稱為“老板”，女性稱為“國(guó)寶”）五個(gè)層級(jí)，一個(gè)窩點(diǎn)稱之為家，每個(gè)“家”為該傳銷集團(tuán)基本的構(gòu)成單元。該組織由大經(jīng)理直接管理經(jīng)理，經(jīng)理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”內(nèi)所有事務(wù)，由主任指定每個(gè)家的老板或國(guó)寶中的一人或數(shù)人為“管家”協(xié)助管理“家”中事務(wù)。集團(tuán)內(nèi)一般是以“家”為單位實(shí)施犯罪,各“家”之間相互配合。主任按照大主任、經(jīng)理授意的方式，安排“家”里的成員使用QQ、微信等聊天軟件以介紹工作、交友、談戀愛(ài)等為幌子，將新人騙入該組織傳銷窩點(diǎn)。新人被騙到“家”后，由大主任指揮，主任協(xié)調(diào)配合、授意安排集團(tuán)其他“家”的成員和新人進(jìn)入的“家”里成員一起，以暴力、威脅方式逼迫新人交出自己身上的手機(jī)、現(xiàn)金、銀行卡等財(cái)物，如果新人反抗，眾人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴、拳打腳踢等暴力方式強(qiáng)行將其制服，將其身上手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等財(cái)物全部搜走，逼迫新人說(shuō)出銀行卡密碼進(jìn)行登記或利用后續(xù)上課“洗腦”的機(jī)會(huì)逼迫、誘騙新人說(shuō)出銀行卡密碼。之后專門安排人員對(duì)新人進(jìn)行全程看守，“家”中其他人員予以協(xié)助，一并將新人控制在“家”，不斷對(duì)新人進(jìn)行傳銷“洗腦”、體罰，逼迫新人自己交錢或向家人、朋友籌錢，購(gòu)買產(chǎn)品（2800元/套，實(shí)際沒(méi)有獲得產(chǎn)品實(shí)物），以獲得加入組織資格。新人購(gòu)買產(chǎn)品后又繼續(xù)引誘、脅迫新人自己繼續(xù)交錢或向家人、朋友籌錢購(gòu)買產(chǎn)品，或者騙取其他新人到窩點(diǎn)來(lái)，以增加自己收入和晉升層級(jí)。若窩點(diǎn)內(nèi)成員不服從安排，窩點(diǎn)內(nèi)人員或者其他窩點(diǎn)的主任會(huì)在“家”中對(duì)其進(jìn)行威脅、恐嚇或者暴力毆打，逼迫其屈服、順從。

新人成為“老板”或“國(guó)寶”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活動(dòng)，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以隨意出入“家”。個(gè)別新人經(jīng)暴力毆打、洗腦、體罰后仍不愿加入傳銷的，在非法拘禁一段時(shí)間后由經(jīng)理安排人員將其送走。各“家”的主任之間交叉到其他主任的“家”中收取財(cái)物后交給大主任，再由大主任將財(cái)物交給經(jīng)理。各“家”的生活費(fèi)用由經(jīng)理發(fā)放；主任、大主任每月領(lǐng)取固定工資；“老板”、“國(guó)寶”發(fā)展的下線每購(gòu)買一套產(chǎn)品，組織承諾給予一定比例的提成；“國(guó)寶”每誘騙一名新人加入該組織，組織承諾給予一定金額的提成。

該組織自成立以來(lái)，盧林軍盧某某作為經(jīng)理、李龍生李某乙（已判刑）作為大主任為首糾集團(tuán)骨干成員姜森元姜某某及崔蕾蕾崔某某、褚歡歡褚某某、王朝華王某甲、楊保林楊某某、羅正富羅某某（五人均已判刑）等主任和其他組織成員，以傳銷為名，在長(zhǎng)沙市范圍內(nèi)多次實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，已形成以實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)為主的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

二、本案的相關(guān)犯罪事實(shí)

2017年8月，羅正富羅某某被誘騙至長(zhǎng)沙縣一銷售“天津天獅天津**”產(chǎn)品的傳銷窩點(diǎn)，后加入該傳銷組織，2018年6月，羅正富羅某某被李龍生李某乙提拔為主任，被抓前負(fù)責(zé)管理長(zhǎng)沙市天心區(qū)廣廈新村C4棟三單元7樓廣**村**棟*單元*樓（以下簡(jiǎn)稱“廣廈新村窩點(diǎn)廣廈**窩點(diǎn)”）傳銷窩點(diǎn)事務(wù)。廣廈新村窩點(diǎn)廣廈**窩點(diǎn)設(shè)立后，被告人李某某及楊霖楊某、徐云鵬徐某某、王盛興王某乙、霍鵬霍某乙、張艷鋒張某某、孫小亮孫某某（六人均已被判刑）先后調(diào)入該窩點(diǎn)。羅正富羅某某作為該窩點(diǎn)主任，負(fù)責(zé)該窩點(diǎn)的全面管理，向大主任李龍生李某乙報(bào)告工作，并按照組織安排到其他窩點(diǎn)參與作案；該窩點(diǎn)由李某某、楊霖楊某任管家，協(xié)助羅正富羅某某管理該窩點(diǎn)事務(wù)；徐云鵬徐某某、孫小亮孫某某、霍鵬霍某乙、王盛興王某乙、張艷鋒張某某負(fù)責(zé)接待、看守新人、給新人上課等。李某某參與搶劫2人/次，非法拘禁2人，參與搶劫犯罪金額為1015元。具體事實(shí)如下：

（一）搶劫罪的犯罪事實(shí)

1、2018年7月8日，經(jīng)崔蕾蕾崔某某安排，梁靜梁某（已被判刑）將被害人段小勇段某某騙至長(zhǎng)沙市天心區(qū)廣廈新村C4棟三單元7樓廣**村**棟*單元*樓左側(cè)房的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，經(jīng)窩點(diǎn)主任羅正富羅某某安排，李某某、孫小亮孫某某、徐云鵬徐某某、王盛興王某乙等人控制段小勇段某某，強(qiáng)行從其身上搜出手機(jī)、身份證以及現(xiàn)金915元，后段小勇段某某被非法限制人身自由。期間，羅正富羅某某、李某某、楊霖楊某、孫小亮孫某某、徐云鵬徐某某、王盛興王某乙、霍鵬霍某乙、張艷鋒張某某等人員通過(guò)陪同休息、吃飯、上廁所、洗澡、聊天、上課等多種方式對(duì)其進(jìn)行控制，逼其購(gòu)買產(chǎn)品加入組織。

2、2018年7月8日許，經(jīng)崔蕾蕾崔某某安排，杜慶春（已被判刑）和王世花王某乙（已被判刑）將榪竹元某某騙至長(zhǎng)沙市天心區(qū)廣廈新村C4棟三單元7樓廣**村**棟*單元*樓左側(cè)房的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，經(jīng)窩點(diǎn)主任羅正富羅某某安排，李某某、孫小亮孫某某、徐云鵬徐某某、王盛興王某乙等人控制段小勇段某某，強(qiáng)行從其身上搜出手機(jī)、身份證以及現(xiàn)金100余元，后被非法限制人身自由。期間，羅正富羅某某、李某某、楊霖楊某、孫小亮孫某某、徐云鵬徐某某、王盛興王某乙、霍鵬霍某乙、張艷鋒張某某等人員通過(guò)陪同休息、吃飯、上廁所、洗澡、聊天、上課等多種方式對(duì)其進(jìn)行控制，逼其購(gòu)買產(chǎn)品加入組織。

（二）非法拘禁的事實(shí)

1、2018年7月8日段小勇段某某被搶走915元后，仍被羅正富羅某某、李某某、楊霖楊某、孫小亮孫某某、王盛興王某乙、霍鵬霍某乙、徐云鵬徐某某、張艷鋒張某某控制在廣廈新村窩點(diǎn)廣廈**窩點(diǎn)，被限制人身自由，直至2018年7月11日4時(shí)許被公安機(jī)關(guān)解救。

2、2018年7月7日榪竹元某某被搶走100余元后，仍被羅正富羅某某、李某某、楊霖楊某、孫小亮孫某某、王盛興王某乙、霍鵬霍某乙、徐云鵬徐某某、張艷鋒張某某控制在廣廈新村窩點(diǎn)廣廈**窩點(diǎn)，被限制人身自由，直至2018年7月11日4時(shí)許被公安機(jī)關(guān)解救。

2018年7月11日，民警在長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路安居城1棟601房長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**棟**房將被告人李某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、涉案現(xiàn)場(chǎng)抓獲照片及室內(nèi)照片、刑事判決書(shū)、被告人李某某的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料等物證、書(shū)證；2.辨認(rèn)筆錄；3.被害人榪竹元某某、段小勇段某某的陳述；4.被告人李某某以及同案犯羅正富羅某某、楊霖楊某、霍鵬霍某乙、熊國(guó)福熊某某、孫小亮孫某某、王盛興王某乙、張艷鋒張某某、徐云鵬徐某某等人的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，伙同他人采取暴力、威脅等方法劫取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條之規(guī)定；另李某某還非法限制他人人身自由，其行為還觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究李某某的刑事責(zé)任；在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人李某某一人犯兩罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：胡紅忠

2020年9月2日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：xxxx****；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

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