江蘇省江陰市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕810號(hào)　

被告人李某某，男，1976年**月**日生，公民身份證號(hào)碼3202221976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住無(wú)錫市梁溪區(qū)**花園**幢**室（戶籍所在地?zé)o錫市惠山區(qū)**街道**社區(qū)**巷**號(hào)）。被告人李某某曾因吸毒，于2005年1月24日被無(wú)錫市公安局南長(zhǎng)分局罰款人民幣2000元；因賭博于2007年3月10日被無(wú)錫市公安局濱湖分局罰款人民幣500元；因非法拘禁于2010年1月被無(wú)錫市人民政府勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年；因賭博、為賭博提供條件于2013年7月被無(wú)錫市公安局濱湖分局行政拘留20日；因吸毒于2017年2月27日被無(wú)錫市公安局惠山分局行政拘留15日；因吸毒于2017年3月被無(wú)錫市公安局惠山分局社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2018年11月4日被無(wú)錫市公安局惠山分局不予行政處罰。被告人李某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月31日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本案于2020年3月3日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案于2020年3月18日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年4月17日以被告人李某某涉嫌非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪重新移送審查起訴。被告人李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法拘禁

被告人李某某于2016年5月的一天下午，為向被害人杜某某討要賭債，糾集蘇某某、陳某甲（均另案處理）將被害人杜某某看守在江陰市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**大酒店房間內(nèi)，期間采用門(mén)外看管，貼身跟隨的方式進(jìn)行逼債，直至第四天下午被害人杜某某還款人民幣20000元后，才允許被害人離開(kāi)。被告人李某某等人限制被害人杜某某人身自由共計(jì)70余小時(shí)。

被告人李某某歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人顧某某、蘇某某的證言；

3.被害人杜某某的陳述；

4.被告人李某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

二、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

被告人李某某于2017年5月至2019年4月期間，先后分別與陸某某、陳某乙、王某某（均另案處理）等人共同在無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**橋**巷排澇閘站里鐵船上、無(wú)錫市濱湖區(qū)**鎮(zhèn)**山莊北側(cè)500米的山腰上，開(kāi)設(shè)“牛牛”賭局共計(jì)18余場(chǎng)，抽頭獲利人民幣108000余元，個(gè)人從中非法獲利人民幣31000余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人李某某伙同陸某某、黃某某（另案處理）等人于2017年5月份，在無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**橋**巷排澇閘站大河船上，由被告人李某某、黃某某負(fù)責(zé)糾集賭客，陸某某負(fù)責(zé)糾集賭客、安排他人接送賭客、望風(fēng)、抽莊風(fēng)，開(kāi)設(shè)“牛?！辟€局6場(chǎng)，抽頭獲利人民幣42000余元，被告人李某某個(gè)人從中非法獲利人民幣12000余元。

2.被告人李某某伙同黃某某和薄某某、惠某某（均另案處理）等人于2017年6、7月份，在無(wú)錫市濱湖區(qū)**鎮(zhèn)**山莊北側(cè)500米山腰上，由被告人李某某、黃某某等人負(fù)責(zé)糾集賭客，薄某某負(fù)責(zé)組織惠某某等人提供賭博場(chǎng)地、望風(fēng)、接送賭客，開(kāi)設(shè)“牛牛” 賭局6場(chǎng)，抽頭獲利人民幣30000余元，被告人李某某個(gè)人從中非法獲利人民幣10000余元。

3.被告人李某某伙同陳某乙、王某某、薄某某等人于2019年3、4月份，在無(wú)錫市**區(qū)**鎮(zhèn)**山莊北側(cè)500米山腰上，由被告人李某某、陳某乙、王某某負(fù)責(zé)聯(lián)系賭客，薄某某負(fù)責(zé)組織他人提供賭博場(chǎng)地、望風(fēng)、接送賭客，開(kāi)設(shè)“牛牛”賭局6場(chǎng)，抽頭獲利人民幣36000余元，被告人李某某個(gè)人從中非法獲利人民幣9000余元。

被告人李某某因涉嫌非法拘禁罪被抓獲后，如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的上述開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人黃某某、陳某乙、薄某某等人的證言；

2.被告人李某某的供述；

3.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某為討要賭債，伙同他人非法拘禁他人24小時(shí)以上，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某以營(yíng)利為目的，伙同他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在非法拘禁罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某到案后如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)還未掌握的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一、二款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人李某某歸案后如實(shí)供述了自己的非法拘禁罪行，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：胡洪平

檢察官助理：顧月月

2020年5月14日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.涉案款人民幣31000元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。