瀘州市龍馬潭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘龍檢訴刑訴〔2019〕381號

被告人李某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3729261992********，漢族，高中文化，山東省巨野縣人，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月16日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留，于2019年3月17日被該局取保候審。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月29日，楊某某、王某某（均由成都市公安局青羊區(qū)分局另案處理）在四川省成都市成立四川**投資理財信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”），楊某某任公司法定代表人。2013年11月27日，四川**投資理財信息咨詢有限公司瀘州分公司（以下簡稱“瀘州分公司”）在瀘州市龍馬潭區(qū)龍南路14號2幢成立，常某某任分公司法定代表人，王某某任總經(jīng)理，賈某某（已判刑）任公司的財務總監(jiān)，2014年8月后由被告人李某某接任財務總監(jiān)，負責公司的財務管理。瀘州分公司成立初期對招聘的業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓后對公司集資項目面向社會進行宣傳。瀘州分公司未經(jīng)相關金融管理部門批準，以返還高額回報為誘餌，于2014年3月正式面向社會不特定人員簽訂委托保證擔保合同吸收存款，先后為河南省洛陽市**瓷業(yè)有限公司、河南省伊川縣**新能源照明開發(fā)有限公司在瀘州地區(qū)非法吸收趙某某、章某某、陳某某等329人的投資款共計人民幣24901600元。2014年11月24日，四川**投資理財信息咨詢有限公司和瀘州分公司的相關人員全部逃離，楊某某于2019年10月被抓獲，王某某由成都市公安局青羊區(qū)分局羈押處理。

2014年8月，被告人李某某在瀘州分公司工作初期，主要負責協(xié)助公司財務總監(jiān)賈某某記賬，記錄投資人投資款以及投資人取回本金、收取利息等，負責記錄瀘州分公司的開支；2014年10月賈某某離開瀘州分公司后，李某某接替賈某某任瀘州分公司財務總監(jiān)，主要負責公司的經(jīng)費開支，以及每日向**總公司填報借款人投資金額、利息，經(jīng)**總公司審核后將利息款打到被告人李某某的個人帳戶上，由李某某安排支付借款人的利息，被告人李某某經(jīng)手的涉案金額為670余萬元。

案發(fā)后被告人李某某潛逃，后于2019年2月9日自動投案，并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑3－4年，并處罰金5萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院

檢察員：陳靈燕

2019年12月25日

附：

1．被告人現(xiàn)在家候審。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．涉案款物大部分沒有追回，被告人退贓2萬元。

4．《認罪認罰具結書》一份。

_?