湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢二部刑訴〔2020〕346號

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4103111987********，漢族，高中文化，原湖南**擔保有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地及住址河南省洛陽市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月22日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年7月31日被取保候審；2020年8月15日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權委托辯護人，2020年11月23日告知認罪認罰可能導致的法律后果，2020年11月11日已告知投資人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

張某某、趙某某（均另案處理）于2013年4月成立湖南**擔保有限公司，租賃長沙市雨花區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**房和雨花區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**房作為辦公場所，招聘被告人李某某和陶某某（已判刑）等管理人員，被告人李某某于2013年5月至2014年7月在公司工作，擔任公司總經(jīng)理，負責公司日常工作。該公司在未經(jīng)有關金融部門批準的情況下，對外宣傳稱由湖南**擔保有限公司做擔保由投資人向“伊川縣**碳酸鈣有限公司”、“伊川縣**模具有限公司”、“伊川縣**不銹鋼有限公司”投資資金，許以支付月息1%-2%作為回報，并由湖南**擔保有限公司與客戶簽訂借款擔保合同，吸引社會不特定人參與投資，吸收公眾資金。經(jīng)司法鑒定，2013年11月至2015年8月，湖南**擔保有限公司共吸收公眾資金24857000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、投資合同、企業(yè)注冊登記資料等書證；2.證人張某某、趙某某、陶某某等人的證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反金融管理法規(guī)，非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年11月24日

附：

1．被告人李某某羈押于長沙市第二看守所。

2．案卷材料9冊，審計報告1冊。

3．《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》