湖南省瀘溪縣人民檢察院

起?訴?書

瀘檢刑檢刑訴〔2020〕30號

被告人李某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼433122********9033，苗族，高中文化，建筑業(yè)人員，湖南省瀘溪縣人，住瀘溪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被瀘溪縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被瀘溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀘溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，自2019年11月26日至12月10日，自2020年2月10日至2月24日；退回補充偵查二次，自2019年12月10日至2020年1月9日，自2020年2月25日至3月24日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年，被告人李某某掛靠湖南錦鋒市政建筑有限公司承建了**鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中小學(xué)保障性住房項目工程。2014年，李某某掛靠湘西自治州**建筑安裝有限責(zé)任公司承建了瀘溪縣**中學(xué)教學(xué)樓工程。2014年，李某某掛靠吉首市**建筑安裝有限責(zé)任公司承建了瀘溪縣**鎮(zhèn)**街道改造工程。2015年，李某某與楊某甲合伙掛靠湖南**建設(shè)有限公司承建了瀘溪縣**項目建設(shè)工程（以下簡稱**項目建設(shè)工程）。2017年，李某某掛靠懷化**建設(shè)工程有限公司承建了瀘溪縣**中學(xué)女生宿舍維修工程。由于在進(jìn)行項目投標(biāo)和建設(shè)中缺乏資金，李某某本人或者委托其親友非法向社會上不特定人員借款，并許以借款額2%-3%的月利息。尤其是在進(jìn)行**項目建設(shè)工程投標(biāo)和承建過程中，李某某向人數(shù)眾多的社會上不特定人員進(jìn)行了借款。

2015年5月，被告人李某某與楊某甲協(xié)商一起競標(biāo)**項目建設(shè)工程，由于二人無工程承建資質(zhì)，楊某甲遂聯(lián)系唐某某一起合伙參與競標(biāo)，后唐某某又聯(lián)系到湖南**建設(shè)有限公司并以湖南**建設(shè)有限公司的名義參與**項目建設(shè)工程競標(biāo)，競標(biāo)之前，由于需要交納1780萬元的履約保證金，但李某某和楊某甲沒有資金進(jìn)行投入，于是二人決定從他人借款來交納履約保證金，2015年6月8日李某某和楊某甲二人從楊某乙（楊某甲弟弟）處以月利率3％借款650萬元，李某某以個人名義按月利率3％從章某某處借款350萬元，再由唐某某負(fù)責(zé)出資800萬元，交納了1780萬元的履約保證金。后湖南**建設(shè)有限公司中標(biāo)**項目建設(shè)工程，經(jīng)李某某、楊某甲與唐某某三人商議，由李某某、楊某甲給予唐某某150萬元的補償金并退還唐某某投入的履約保證金800萬元，唐某某退出**項目建設(shè)工程，后唐某某得到了李某某和楊某甲支付的150萬補償金，李某某和楊某甲陸續(xù)退還了唐某某交納的800萬元履約保證金，還向唐某某支付了91萬的履約保證金利息。唐某某退出“兩所”項目后，李某某和楊某甲與湖南**建設(shè)有限公司簽訂了瀘溪縣**項目整合工程聯(lián)營施工協(xié)議書，工程由李某某、楊某甲實際承建，由于李某某、楊某甲前期沒有資金墊付工程建設(shè)款，于是李某某又以自己個人名義以承建**項目建設(shè)工程需要資金周轉(zhuǎn)為由，并許以借款額2%-3%的月利息，向人數(shù)眾多的社會上不特定人員進(jìn)行借款。

截止目前，已查明李某某向60多名社會不特定人員借款共計人民幣39666000元，其中李某某和楊某甲共同從楊某乙處借款本金12710000元，李某某個人向其他60多名社會不特定人員借款26956000元。借款主要被李某某用于工程項目投標(biāo)及建設(shè)，支付借款本息等開支，至案發(fā)，李某某大量借款無法償還。

被告人李某某于2019年5月27日主動到瀘溪縣公安局投案。2019年7月31日瀘溪縣公安局對本案立案偵查后，同日11時許，辦案民警電話通知李某某到瀘溪縣公安局執(zhí)法辦案區(qū)接受訊問，李某某及時到案，并對其涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪事實予以供述。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、報警案件登記表、到案經(jīng)過、工程施工合同、內(nèi)部承包合同、承諾書、授權(quán)委托書、證明、工程聯(lián)營施工協(xié)議書、項目中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、撥付工程款統(tǒng)計表、退押金統(tǒng)計表、代付民工工資統(tǒng)計表，墊付民工工資統(tǒng)計表、項目情況介紹、借條、民事調(diào)解書、民事裁定書、財產(chǎn)情況說明等；2.證人證言：證人楊某甲、唐某某、向某某、楊某乙、章某某等71人的證言3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：湘西金思維聯(lián)合會計師事務(wù)所審計報告。

本院認(rèn)為，被告人李某某因進(jìn)行工程項目投標(biāo)和建設(shè)需要資金，通過許以借款額2%-3%的月利息，非法從社會不特定人員進(jìn)行借款，借款總額達(dá)人民幣3966.6萬元，數(shù)額巨大，擾亂了金融秩序，且造成大量借款無法償還，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省瀘溪縣人民法院

檢察官：王勝武

檢察官助理：李云

2020年4月23日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于瀘溪縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)22冊。

3.證人名單1份?！?/span>