湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2019〕236號

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼2113811986********，漢族，初中文化，群眾，原浙江老來樂商貿(mào)有限公司武漢二店店長，戶籍所在地遼寧省朝陽市朝陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住山東省膠州市**鎮(zhèn)**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院決定延長審查起訴期限一次（自2019年9月3日至2019年9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至10月期間,被告人李某某在擔(dān)任浙江老來樂商貿(mào)有限公司武漢二店（位于武漢市洪山區(qū)柴林花園小區(qū)）店長期間，采取購買不同數(shù)額的消費(fèi)卡高額返利的手段，向被害人史某某等人非法吸收存款共計(jì)人民幣5583880元。

2019年4月30日，被告人李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、歸案、破案經(jīng)過、被告人李某某的身份材料、被告人李某某銀行卡賬戶信息及交易明細(xì)、微信資料、微信聊天記錄、金生商貿(mào)有限公司公告、武漢市洪山區(qū)夕來樂日用品經(jīng)營部的營業(yè)執(zhí)照、浙江老來樂商貿(mào)有限公司武漢二店相關(guān)圖片、相關(guān)宣傳材料、禮品券兌換表、新聞報(bào)道、被害人報(bào)案登記表、銀行電子支付憑證、收據(jù)、身份證復(fù)印件、老來樂商城會(huì)員章程等書證；2.證人陳某某、孫某某、石某某、劉某某、黃某甲的證言；3.被害人史某某、黃某乙、李某乙的陳述材料；4.司法委托財(cái)物專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.被告人李某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某吸收不特定公眾的存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察員：甘紅

2019年9月11日

附：

1.被告人李某某被羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤2張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》1份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

6.《適用簡易程序建議書》1份。

7.《量刑建議書》1份。