湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東檢二部刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201061968********，漢族，高中文化，原系武漢市東西湖區(qū)李某某**百貨經(jīng)營部店長(zhǎng)，出生地湖北省孝感市，住武漢市武昌區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行，同年6月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月6日決定將本案退回武漢市公安局東西湖區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年6月6日武漢市公安局東西湖區(qū)分局重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，2020年4月21日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，被告人李某某注冊(cè)成立武漢市東西湖區(qū)李某某**百貨經(jīng)營部并擔(dān)任店長(zhǎng)，在本市東西湖區(qū)**街**號(hào)開展經(jīng)營活動(dòng)。被告人李某某按照**上級(jí)公司制定的規(guī)則和指令，以該經(jīng)營部為載體，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過發(fā)送傳單、推介會(huì)、門店招攬等途徑向社會(huì)公開宣傳，先后以“**購物商城”、“**商城”網(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)，以消費(fèi)（實(shí)為投資）獲取購物券（實(shí)為返利）的運(yùn)營模式吸收會(huì)員，以每日返現(xiàn)、一定期限內(nèi)還本并高額返利為誘餌，以贈(zèng)送禮品、免費(fèi)旅游等為補(bǔ)充，吸引社會(huì)不特定人員投資，向社會(huì)公眾吸收資金。被告人李某某收取投資人資金后，按照上級(jí)公司規(guī)定，將資金轉(zhuǎn)賬至上級(jí)公司指定賬戶，并按上級(jí)公司發(fā)放的資金對(duì)投資人進(jìn)行返利，被告人李某某領(lǐng)取固定工資并按一定比例提成。2017年6月至2018年3月，被告人李某某向31名投資人吸收資金共計(jì)人民幣4,656,699元（以下幣種均為人民幣），返還資金1,571,439元，未兌付資金3,085,260元。

2019年12月18日，被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、報(bào)案材料、到案經(jīng)過、工商經(jīng)濟(jì)戶口底卡、準(zhǔn)予注銷登記通知書、回函、銀行流水、會(huì)員章程、會(huì)員手冊(cè)、收款收據(jù)、禮品兌換表、授權(quán)書等書證；2.證人周某某、鄭某某、易某某、黃某某、左某某、聶某某、陳某某、潘某某等人的證言；3.審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官???廖??詠

檢察官助理???李雪蓮

????????????????????????????2020年7月1日

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附件：1.被告人李某某現(xiàn)現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市武昌區(qū)**街**村**號(hào)，聯(lián)系電話1587182****；保證人李某甲，聯(lián)系電話1776255****

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)

3.《證人（鑒定人）名單》1份

4.《量刑建議書》3份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份