深圳市南山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深南檢刑訴〔2020〕541號(hào)　

被告人李兵，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5113241982********，漢族，高中文化，戶籍所在地:四川省南充市儀隴縣，*****控股（深圳）有限公司經(jīng)營(yíng)者，住四川省成都市**。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年9月26日被湖北省鶴峰縣人民法院判處有期徒刑一年。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年10月31日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。本院于2020年3月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日退回補(bǔ)充偵查重報(bào)。本院于2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結(jié)，以被告人李兵涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人李兵成立**控股（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），其為實(shí)際控制人。**公司設(shè)立后，與山東****生物科技開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱****公司）開(kāi)展合作，**公司銷售**公司牡丹油系列產(chǎn)品，**公司回購(gòu)**控股（深圳）有限公司牡丹籽。2017年4月，在未經(jīng)金融部門(mén)許可的情況下，**向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，以0.3元/株的價(jià)格預(yù)售牡丹苗，承諾從幼苗到成苗的3年期間內(nèi)，牡丹苗價(jià)格可以達(dá)到甚至超過(guò)3元/株，集資參與人在**控股（深圳）有限公司**平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)牡丹苗后，購(gòu)苗款通過(guò)當(dāng)面刷卡或者網(wǎng)絡(luò)支付方式進(jìn)入**公司賬戶。牡丹苗APP上可以查看擁有的牡丹苗數(shù)量及價(jià)格，期間集資參與人可以按照公司盤(pán)面價(jià)格持有或者交易，3年后如果仍持有，則享受牡丹產(chǎn)籽及牡丹油利潤(rùn)。

2018年3月，**控股（深圳）有限公司的主要合作商**公司出現(xiàn)問(wèn)題后，投資者集中兌付，公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)。經(jīng)審計(jì)，自2017年10月至案發(fā)，**控股（深圳）有限公司共收取集資參與人錢(qián)款人民幣172310320元。該錢(qián)款部分用于支付**控股（深圳）有限公司的運(yùn)營(yíng)，部分用于兌付投資人的投資收益。2018年8月，**控股（深圳）有限公司出公告進(jìn)行清退，從2018年8月至今共退投資款人民幣9429924元；以牡丹油兌付投資人3418罐，折合人民幣1709000元；李某甲代為退贓人民幣2200000元。目前報(bào)案人數(shù)101人，投資金額人民幣17739926元，已經(jīng)清退人民幣1026797.4元。

2019年10月31日，被告人李兵被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表，立案決定書(shū)、被告人身份信息及人員指紋卡、抓獲經(jīng)過(guò)、兌付明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人林某甲、毛某某、林某乙、蘇某某、何某某、石某某的陳述；3.證人正言：證人田某某、郝某某、黎某某、李某甲、李某乙、劉某某、孫某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人李兵的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；6.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料：光盤(pán)壹張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李兵對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李兵無(wú)視國(guó)家法律，未經(jīng)國(guó)家金融部門(mén)許可，非法變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李兵因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；其犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院　

檢察員：李靖宇

2020年5月15日　

附：

????1．被告人李兵現(xiàn)羈押于深圳市南山區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)壹拾捌冊(cè)、光盤(pán)叁張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份；

4．退贓的2200000元現(xiàn)凍結(jié)于公安機(jī)關(guān)深圳市南山區(qū)涉眾金融案件資產(chǎn)處置專戶子賬戶（**專案賬戶）40000****************。