江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2020〕121號(hào)

被告人李某某，男，1955年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3201061955********，漢族，大專文化，南京**管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，出生于江蘇省南京市，住江蘇南京市鼓樓區(qū)**里**幢**室。被告人李某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月16日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，2019年5月16日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月，楊某某（另案處理）注冊(cè)成立南京**管理有限公司，在南京市南苑大廈、大行宮等地設(shè)立營(yíng)業(yè)點(diǎn)，后聘用被告人李某某擔(dān)任該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在明知不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過(guò)口口相傳、舉辦慈善會(huì)等方式進(jìn)行宣傳，以夸大投資江蘇省興化市新垛鎮(zhèn)施耐庵文化園的規(guī)模、虛構(gòu)在施耐庵產(chǎn)業(yè)園建造康復(fù)大廈等事實(shí)為手段，以年息13%-18%的高額收益為誘餌，向南京市癌友康復(fù)協(xié)會(huì)會(huì)員等社會(huì)公眾1644人吸收資金共計(jì)人民幣2.2余億元。其中，被告人李某某于2014年3月至2017年11月間，負(fù)責(zé)審核驗(yàn)證投資憑證及投資款收據(jù)、開(kāi)具借款協(xié)議、統(tǒng)計(jì)投資本金利息、計(jì)算業(yè)務(wù)提成、制作資金收入和支出報(bào)表等工作，在其任職期間，南京**管理有限公司等企業(yè)及企業(yè)用個(gè)人銀行賬戶累計(jì)共收取1644人非法集資款2.2余億元。

2019年4月16日，被告人李某某經(jīng)電話通知后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人楊某某、朱某某、王某某、陳某某、殷某某、張某某、徐某某、裘某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述和辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察官：胡??瑩

檢察官助理：畢恩軒

2020年5月14日?

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>南京市鼓樓區(qū)**里**幢**室；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。