廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港北檢公刑訴〔2018〕561號

被告人李某某，男，1972年**月**日生，公民身份證號：4525021972********，壯族，大學(xué)文化，戶籍所在地貴港市港北區(qū)，住貴港市港北區(qū)**路**巷**號院**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月30日被貴港市公安局刑事拘留，2018年1月5日經(jīng)貴港市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月6日向貴港市人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2018年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年9月27日依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院延長審查起訴期限一半個月，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某某在2012年2月至2016年10月份期間，在未獲得《金融許可證》的前提下，以投資山林、養(yǎng)殖黑山羊、投資房地產(chǎn)等生意急需資金需要借款為由，承諾每個月給借款數(shù)額的2％至5％的利息為誘餌，以其個人名義先后向某某、馬某某、廖某甲等人及其介紹的不特定對象非法吸收公眾存款，將所得款用于償還債務(wù)和支付利息等。

截止2016年10月31日，被告人李某某共向姜某某、馬某某、廖某甲、周某某、黃某甲、黃某乙、許某甲、許某乙、曾某某、朱某某、張某某、梁某甲、梁某乙、楊某某、廖某乙、梁某丙、陸某某、羅某某、何某某等19人吸收公眾存款總額為2122.55萬元人民幣，尚欠1000多萬元債務(wù)沒有歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明，抓獲經(jīng)過、任免通知、批復(fù)、辭去公職申請表、林某某復(fù)印件、林業(yè)局證明、貴港監(jiān)管分局證明、短信聊天照片、房屋買賣合同、林地轉(zhuǎn)讓合同書、民事判決書、借據(jù)、收據(jù)、銀行交易憑證復(fù)印件、南寧市不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明；2、集資參與人的陳述：集資參與人姜某某、馬某某、廖某甲、周某某、黃某甲、黃某乙、許某甲、許某乙、曾某某、朱某某、張某某、梁某甲、梁某乙、楊某某、廖某乙、梁某丙、陸某某、羅某某、何某某的陳述;4、?被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。5、鑒定意見：廣西同德會計事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定報告書、鑒定意見通知書。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

檢??察??員：??李春偉

2018年9月29日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押于貴港市看守所。

2、全部案件和證據(jù)材料3卷。

3、證據(jù)目錄3份。