天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕64號

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5110241982********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，現住四川省眉山市仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年10月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經天津市濱海新區(qū)人民檢察院依法批準逮捕，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。本院于2020年3月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報。本院于2020年3月1日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：2013年底至2017年7月張某某（另案處理）作為天津**房地產有限公司**事業(yè)部、天津**資產管理有限公司（以下簡稱“**公司”）的實際負責人，在未經相關部門批準的情況下，張某某領導下屬各市場部門團隊以發(fā)放宣傳單、人傳人等方式向社會公開宣傳，以高額回報為誘餌，通過出售“優(yōu)先股”、“陵園股”、“唐隆商城充值卡”等理財產品向社會不特定對象吸收資金，承諾到期還本付息。為達到公司大量吸攬資金的目的，**公司下設多個市場部，每個市場都設有經理、主管、業(yè)務員。各市場部的職能相同，即發(fā)展客戶、吸收資金以及后期維系客戶等。

被告人李某某在擔任市場部業(yè)務員、主管期間內，通過發(fā)放宣傳單向社會公開宣傳、講解理財產品促使客戶投資以及督促所管理的業(yè)務員完成業(yè)績，并獲取業(yè)務提成。經審計，被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款投資人人數233人，涉案金額人民幣23233740元，非法所得金額人民幣392227.69元。2019年10月27日，被告人李某某主動投案自首。

2020年1月19日，被告人李某某主動退賠人民幣3萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源、抓獲經過、戶籍證明、唐隆商城消費卡充值合同、收款收據、扣押決定書等書證。

2.證人王某某、張某某等人的證言。

3.被告人李某某的供述與辯解。

4.辨認筆錄。

5.專項審計報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。建議判處被告人李某某二年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢　察　官：張力軍

檢察官助理：張　軍

2020年4月16日

附：

1、被告人李某某現羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據六冊。

3、《認罪認罰具結書》一份。