天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕56號

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼1402241991********，漢族，大學(xué)文化，原深圳**金融服務(wù)集團有限公司**分公司第**營銷中心**，住本市濱海新區(qū)**路**家園**號樓**門**號。因本案于2019年8月29日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年4月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年3月至2018年7月，被告人李某某在深圳**金融服務(wù)集團有限公司**分公司（注冊地址：天津市和平區(qū)**路**號；辦公地址：天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）擔(dān)任**。期間，被告人李某某本人及組織團隊成員采用口口相傳等方式宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財產(chǎn)品，并面向社會公眾，以高息為誘，通過與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣1000余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機關(guān)于2019年8月29日將被告人李某某電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.陳某某、梁某某等證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、營業(yè)執(zhí)照、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細等書證；

4.辨認筆錄；

5.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人李某某有期徒刑二年六個月至三年六個月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟損失，建議判處其有期徒刑二年六個月至三年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?官：王智瑋

2020年5月14日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式1512221****。

2.偵查卷九冊、補充卷一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份?！?/span>