內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人李某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110111978********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)，住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**道**號(hào)。因本案于2019年11月20日被內(nèi)江市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)并由內(nèi)江市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由內(nèi)江市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)退回補(bǔ)充偵查后依法審查查明：2013年8月，金某某等人投資成立沈陽**商貿(mào)有限公司。2017年2月，金某某投資成立**健康管理有限公司。2016年12月，沈陽**商貿(mào)有限公司在四川發(fā)展業(yè)務(wù)，并在成都市成立成都**商貿(mào)有限責(zé)任公司。2016年12月起，成都**商貿(mào)有限公司為了在內(nèi)江市發(fā)展業(yè)務(wù)，派人到內(nèi)江相繼在內(nèi)江市中區(qū)壕子口路、虹橋路、市中區(qū)白馬鎮(zhèn)、威遠(yuǎn)縣、資中縣銀山鎮(zhèn)開店。內(nèi)江的“**”店鋪按照成都**商貿(mào)有限公司、**健康管理有限公司制定的宣傳方案及其下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，依托內(nèi)江市“**”五間店鋪為平臺(tái)，以集中講課、發(fā)放宣傳單、老會(huì)員帶新會(huì)員的方式，向公眾大力宣傳購買“**”商品后成為會(huì)員能得到高額返利的模式，即花費(fèi)一定的金錢購買產(chǎn)品成為“**”不同等級(jí)的會(huì)員，承諾在有效期10年內(nèi)以每天營(yíng)業(yè)額的30%來向會(huì)員返還現(xiàn)金，實(shí)現(xiàn)以“消費(fèi)返利”為噱頭來達(dá)到吸收公眾資金的目的?！?*”的會(huì)員分為5個(gè)等級(jí)，其中銀卡會(huì)員一次性消費(fèi)1280元，最高返利2000元;金卡會(huì)員一次性消費(fèi)6400元，最高返利15120元;鉆卡會(huì)員一次性消費(fèi)12800元，最高返利31520元;白金會(huì)員一次性消費(fèi)19200元，最高返利47920元;翡翠會(huì)員一次性消費(fèi)25600元，最高返利64320元。在宣傳、銷售過程中，為了吸引會(huì)員投資，有時(shí)候會(huì)以更優(yōu)惠的價(jià)格銷售上述產(chǎn)品。

被告人李某某于2016年12月起加入**商貿(mào)有限公司，相繼擔(dān)任內(nèi)江虹橋店、壕子口店、白馬店、資中店、威遠(yuǎn)店五個(gè)“**”店鋪的店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)店內(nèi)日常事務(wù)，傳達(dá)上級(jí)的消息和通知，收取會(huì)員購買產(chǎn)品的資金，每日將收取會(huì)員購買產(chǎn)品的資金打給公司指定的財(cái)務(wù)人員，并將公司返給會(huì)員的利息支付給會(huì)員，宣傳公司的運(yùn)作方式及返利，組織會(huì)員參加公司舉辦的參觀旅游活動(dòng)等。2016年12月至2017年8月，被告人李某某負(fù)責(zé)的內(nèi)江“**”五家店鋪，吸收公眾存款人數(shù)為570余人，吸收公眾資金13016076元，其中李某某個(gè)人投資570000余元；已返還給投資參與人資金9118208元，其中李某某個(gè)人返回資金300000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證、戶籍證明、擋獲經(jīng)過、刑事判決書、個(gè)體工商戶登記基本信息、涉案金額明細(xì)、個(gè)人活期明細(xì)、**商城會(huì)員章程、德和商城會(huì)員章程、情況說明、沈陽市公安局沈河分局調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)、立案、逮捕、工商檔案、訊問筆錄、立案決定書、逮捕證、遼寧銀保監(jiān)局籌備組關(guān)于沈陽**商貿(mào)有限公司辦理金融許可情況的復(fù)函、**會(huì)員系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)，個(gè)體工商登記信息、成都**商貿(mào)有限責(zé)任公司股東會(huì)決議、章程、法定代表人變更、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被害人提交材料、說明等書證；

2．證人何某某、劉某甲、張某甲、劉某乙、任某某、邱某甲、李某甲、劉某丙、金某某等人的證言；

3．被告人李某某的供述與辯解；

4．被害人趙某某、楊某某、曾某某、劉某丁、張某乙、呂某某、姚某某、吳某某、夏某某、李某乙、羅某某、邱某乙、李某丙、黃某某、程某某、葉某某、劉某某等人的陳述；

5．辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、人身檢查筆錄；

6．同步錄音錄像視頻，銀行卡明細(xì)電子檔。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為單位直接責(zé)任人員變相吸收公眾存款，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

檢察官：許明珍

2020年7月14日

附件：

??????1、被告人李某某現(xiàn)羈押于內(nèi)江市看守所。

??????2、案卷材料8冊(cè)。