上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人李某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412041991********，漢族，大專文化，上海**投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）業(yè)務(wù)員，住安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局決定取保候?qū)彛?019年12月6日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月6日、3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起,陳某某（另案處理）先后成立*甲公司、上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）等多家公司，租借本市靜安區(qū)滬太路335號(hào)等地作為辦公室，雇傭業(yè)務(wù)員以組織老年人才藝比賽、旅游等多種方式向不特定社會(huì)公眾宣傳*甲公司、*乙公司、*丙公司等能支付或變相支付高額利息且保本付息，吸引他人與上述公司簽訂借款合同、養(yǎng)老床位認(rèn)購(gòu)協(xié)議、股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，非法吸收公眾存款。

被告人李某某于2016年10月進(jìn)入*甲公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣230余萬(wàn)元，造成投資人實(shí)際損失人民幣200余萬(wàn)元。

2018年12月7日，被告人李某某在浙江省嘉興市被公安人員抓獲歸案；到案后，被告人李某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資人張某某、黃某某、曹某某等人的證言、投資人提供的投資人信息登記表、借款合同、養(yǎng)老床位認(rèn)購(gòu)協(xié)議、股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同、勞務(wù)合同、銀行交易明細(xì)等書證，證實(shí)投資人經(jīng)被告人李某某介紹與*甲公司等簽訂合同，向公司投資的情況。

2.被告人李某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

3. 上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人李某某參與非法吸收公眾存款的金額。

4.杭州市鐵路公安處嘉興站派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人李某某被抓獲的情況。

5.靜安分局依法收集的戶籍資料，證實(shí)被告人李某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為海圈公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察員：周子簡(jiǎn)

檢察官助理：孫黎文

2020年4月2日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，電?851637****。

2.偵查卷宗二冊(cè)，審計(jì)意見一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。